紅色犯罪集團在韓國被瓦解，洗錢超過1億7百萬美元的加密貨幣

韓國當局對數位金融犯罪展開重大打擊。三名中國公民在調查後被移送檢察官，調查揭露在2021年9月至2025年6月期間，涉及洗錢的加密貨幣交易金額高達1.07億美元（1489億韓元）。

三名嫌疑人成焦點：從逮捕到起訴

該犯罪網絡運營未經許可的加密貨幣交易所，通過亞洲流行的數位支付系統轉移資金。被捕者通過微信和支付寶接受客戶存款，這些支付平台用於低調轉移資金。此案由首爾海關總局揭露，並由韓國地方媒體如聯合新聞和MBC新聞報導。

洗錢方案：高端化與偽裝

嫌疑人的作案手法結合多層掩飾。他們在多個國家購買加密貨幣，轉入韓國的數位錢包，將資金兌換成韓元，然後通過多個國內銀行帳戶轉移資金。為了規避監管，交易被偽裝成合法支出：如外國人整形手術費用和留學生海外學費。

韓國面臨加密貨幣市場的監管困境

此案在韓國努力建立明確加密貨幣監管框架的背景下浮現。缺乏明確指引造成一個矛盾現象：本地投資者在海外平台持有數十億美元的數位資產，試圖避開國內限制。這一監管缺口不僅促使資金外逃，也為犯罪網絡提供了利用法律模糊空間洗錢的機會。

在韓國拆除這一國際洗錢行動，凸顯了洗錢方案日益高端化，以及各國協調監管以打擊數位金融犯罪的迫切性。