PF行動針對使用加密貨幣交易超過3900萬雷亞爾的團夥

來源：PortaldoBitcoin 原標題：聯邦警察行動針對使用加密貨幣洗錢的團夥，涉資超過3,900萬雷亞爾 原始連結： 聯邦警察於(21)星期三展開了“Narco Azimut”行動，這是基於“Narco Bet”行動的調查結果，揭露了一個犯罪集團利用多種渠道進行洗錢的行為，包括大量使用加密貨幣。

據聯邦警察表示，該團夥在巴西及國外都進行大量資金運作，結合現金運輸、高額銀行轉帳以及加密貨幣交易，以隱藏和掩飾非法資金的來源。

調查顯示，該方案涉及先前調查中提及的人士，以及新加入的個人和公司，這些公司被創建或利用來為金融操作提供合法外觀。

調查人員指出，這個犯罪機制協調運作，包括跨州運送資金（包括現金）、連續銀行轉帳以及加密資產的交易，這些行為共同促成大量資金的流通，且未引起立即警覺。迄今為止，已查明的資金總額超過3,900萬雷亞爾，聯邦警察表示，隨著調查的深入，這個數字可能還會增加。

法院亦命令扣押被調查人的財產，並限制其公司行為。採取的措施包括禁止公司資金運作，以及禁止轉讓用於犯罪活動所得的動產和不動產。目的是在調查進行期間防止財產流失。

在執行搜查令時，逮捕了臨時拘留的人員，並查獲了車輛、現金、文件和設備，這些都可能協助重建該團夥的資金流向。聯邦警察表示，調查仍在持續，未來可能採取更多措施。

被調查人可能面臨的罪名包括組織犯罪、洗錢和外匯逃避。