印度金融監管部門要求交易所下架匿名增強代幣，強化非托管錢包交易監測

【鏈文】印度金融情报机构FIU日前向本國加密貨幣交易所下達指令，要求平台立即停止提供匿名增強類加密代幣(ACE)的相關服務。這意味著用戶將無法在這些平台上對ACE類代幣進行充值或提現操作，相關資產被正式列入風險緩釋框架下的"不可接受資產"名單。

監管層面臨的核心擔憂在於資金追蹤。FIU特別強調了"tumbler"和"mixer"等混幣工具的風險，警示這類工具可能被用於掩蓋受制裁或黑名單地址的資金流動，造成資金來源難以溯源。類似的隱患也存在於向自托管錢包的轉帳環節——一旦資金流向非交易所托管的錢包，追蹤難度大幅上升。

為應對這一風險，交易所被要求採取具體措施：建立與非托管錢包相關的數據收集機制，同時評估是否需要對此類轉帳設定額度限制。這體現了監管部門在打擊洗錢和資金非法流動時，對交易平台合規性的更高要求。