涉嫌加密貨幣詐騙頭目在柬埔寨被捕，查獲價值62億雷亞爾的比特幣

來源：PortaldoBitcoin 原標題：涉嫌加密貨幣詐騙集團老大在柬埔寨被捕，查獲62億美元比特幣 原始連結： 據國際報導，涉嫌操控一個在美國及全球範圍內竊取數十億美元資產的詐騙集團的導師，於(6)在柬埔寨被捕，並已被引渡至中國。

柬埔寨公民、Prince Holding Group的創始人兼董事長陳志（Chen Zhi）於十月被控以電子詐騙陰謀和洗錢陰謀，原因是他在操控一個竊取數十億美元受害者資產的複雜詐騙行動中扮演角色。

作為該計畫的一部分，志的集團將人員強行關押在複雜的設施中，並強迫他們執行與加密貨幣相關的詐騙方案，有時被稱為“豬肉屠宰”(abate de porco)，他們在與不知情的用戶建立關係後，便竊取其資金。這些詐騙因此得名，源自於在宰殺豬之前先將其養肥的過程。

志的詐騙集團累積了超過127,271比特幣的被盜資金，按現價估值約為11.6億美元(R$ 62億)。這些資金目前由美國政府保管，正由司法部追索，這是該部門史上最大規模的民事扣押與沒收行動。

除了十月提出的起訴外，司法部將志的集團定性為跨國犯罪組織，並對志及其他相關人士實施制裁。

起訴書詳細指出，志的團隊曾將數百名工人販運至柬埔寨的多個設施，以運營其詐騙網絡。他直接管理這些設施，並詳細記錄每一個，還指導合作夥伴使用加密貨幣來幫助隱藏集團的收益。

部分獲得的資金被志及其同夥用於奢華旅行和奢侈購物，包括一幅畢卡索的畫作。

除了志的詐騙行動所涉的近12億美元被查獲資金外，Chainalysis的一份報告指出，與犯罪活動相關的鏈上加密貨幣餘額已超過750億美元。

據報告，去年七月，非法實體持有近150億美元的資金，比2020年增長超過300%，其中大部分來自被盜資金。