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2023年一起重大虛擬資產詐騙案持續發酵。某未獲牌照的交易平台因涉嫌詐騙被揭露，事件涉及藝人、網紅等多人誘導投資者投資後失財，目前已有16人被起訴。
近日案件在東區裁判法院再訊。其中一名網紅被告因處理可疑資金流向，原本被控1項洗錢罪，如今控方申請修訂首控罪並新增3項同類罪名，涉款金額高達1880萬港元。裁判官已批准控方申請，案件押後至3月27日繼續審訊，以待轉介至上級法院審理所需文件準備完畢，被告獲准保釋。
被告現共被控4項洗錢罪。控方指控其在2020年11月至2023年8月期間，透過眾安銀行、Mox銀行、理慧銀行及匯立銀行等多個帳戶，處理總額超過1880萬港元的可疑交易。這起案件再次提醒投資者，選擇持牌交易平台的重要性。