5000萬美元USDT詐騙案追蹤:資金如何在半小時內流向混幣器

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【币界】最近發生了一起觸目驚心的大額詐騙案。根據鏈上安全監測數據,某詐騙者通過"轉帳記錄投毒攻擊"這一社工手段成功騙取了5000萬美元的USDT。更令人震驚的是,這筆資金的轉移速度快得驚人——資金到賬僅30分鐘後,詐騙者就啟動了清洗流程。

他們的操作手法很值得注意:首先利用MetaMask Swap直接將5000萬美元USDT兌換成DAI穩定幣,緊接著將所有DAI迅速轉換為16,690枚ETH。最後一步,全部資金被送入了混幣服務Tornado Cash進行混淆處理。

這個案例暴露了幾個問題。一是轉帳記錄投毒這類社工攻擊的威力,二是詐騙資金的快速流轉能力。從穩定幣→穩定幣→主流幣種→混幣器的完整鏈條,體現了不法分子對交易流程的深刻理解。用戶們需要警惕陌生轉帳記錄,特別是看起來"合理"的交易提示,背後可能藏著巨大風險。

DAI0.14%
ETH0.25%
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永远在提问vip
· 12-23 01:37
30分鍾就沒了5000萬?這哥們手速絕了... --- Tornado Cash這玩意兒真的得禁... --- 說實話,這種社工手段防不住啊,再謹慎都白搭 --- MetaMask直接swap到混幣器,人家這流程太絲滑了 --- 又是轉帳記錄投毒,這招咋就這麼管用呢 --- 5千萬美元啊,我得賺多少年... --- 爲啥交易所查不出來?鏈上數據就這麼透明? --- 混幣器這東西真的是壞事的幫兇 --- 快速流轉 → 混幣,這套路都成產業了 --- 等等,這詐騙者怎麼騙的啊,就想知道具體的社工手段 --- 穩定幣套穩定幣再到主流幣?絕了,反偵查能力這麼強 --- Tornado Cash被制裁了還有人用?
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BridgeTrustFundvip
· 12-22 14:23
30分鍾洗幹淨5000萬刀,這速度真是絕了...Tornado Cash這套組合拳才是核心啊
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HashBrowniesvip
· 12-20 03:10
哎呀 30分鐘跑路這手速也太熟練了,這不是第一次玩這套了吧 --- Tornado Cash還在野生狀態?這得多心大啊 --- 轉帳記錄投毒我這才明白 下次得倍加小心 --- 5000萬美刀就這麼沒了...鏈上透明反而成劣勢了屬實諷刺 --- MetaMask→DAI→ETH→混幣器 這流程早就被人摸透了呗 --- 問題是TornadoCash這種東西啥時候才能真正被制止 --- 社工騙局永遠是最致命的 鏈上再安全也防不住人傻
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SerumSquirtervip
· 12-20 03:10
靠,这手法絕了...30分鐘就能洗乾淨?我們這邊還在研究怎麼防社工呢
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跨链深呼吸vip
· 12-20 03:02
哎呀,30分鐘就洗乾淨了,這手法得多熟練啊...轉帳記錄投毒這招我真沒想到 --- 5000萬就這麼沒了?社工攻擊搞起來比技術漏洞還離譜 --- Tornado Cash這種混幣器早該出手整治了,真的成了洗錢天堂 --- 剛看到這個案子,瞬間覺得自己那點U都得鎖冷錢包裡才踏實... --- 轉→換→轉→洗,流程一條龍,太專業了這是 --- 還有人信MetaMask嗎?直接在裡面動這麼大額的資金,膽子真肥 --- 問題是這筆錢現在真的找不回來了嗎?還是說後面能追蹤到什麼線索 --- 社工攻擊這塊確實是最難防的,技術再牛皮也架不住人心不齊 --- 16690個ETH直接進Tornado...拜拜了各位,這筆錢已成歷史
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