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📅 活動時間: 長期有效(月底結算)
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警惕虛擬貨幣交易陷阱:某平台承諾日賺1%反成資金盤,二次收割投資者
【區塊律動】最近曝光了一個典型的虛擬貨幣詐騙案例:某金融平台以比特幣合約交易為名義,吸引投資者參與。聽起來很誘人——聲稱只要跟單操作,每天就能固定獲利1%(這是靜態收益),推薦新人還有額外的動態獎勵,起投門檻才7400塊錢。數學一算,30天累計收益能達到370.6%?這種承諾本身就很離譜。
但更過分的來了。底層其實沒有真實交易在發生,純粹是用後面進來的資金去支付前面投資者的"收益"——典型的資金盤套路。
今年11月底到12月初,這個平台突然禁止用戶提現。沒兩天,又改口說要收30%的「洗售交易手續費」,還要額外繳納20%的「自證保證金」才能提現。一通操作下來,不少投資者直接提現無門——這就是所謂的「軟跑路」,相當於進行了第二次收割。
多個監管部門都曾發布過針對這類平台的風險警示。香港交易所官方也明確表示,這個平台及其旗下的幾個相關網站多次被列入可疑名單,與港交所毫無關聯。
這個案例充分說明:天上掉餡餅的投資承諾要謹慎對待,日固定收益這種違反市場規律的保證更要遠離。選擇正規、持牌的交易平台,永遠是最基礎的風控。