#加密生态动态追踪 美国佛州查获150万美元涉诈加密资产——这个案子值得关注



佛罗里达州执法部门最近查获了一笔巨额加密货币,约150万美元,涉及跨境诈骗案。这些资产分散在多个币种钱包里——AVAX、DOGE、PEPE、SOL都有。

让我们从头梳理一下这个案子。事情要追溯到2024年7月,当时柑橘县一位居民被一个"在线投资项目"骗了,直接损失47421美元。这哥们就报了警。执法部门顺藤摸瓜,最后把这笔钱追踪到了一个特定的加密钱包——而这个钱包背后的实际控制人被锁定为海外嫌疑人。

州检察署网络欺诈部门已经拿到了法院命令,可以直接查封这些资产。嫌疑人目前被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗三项罪名。州当局明确表态:如果此人试图入境美国,将被当场逮捕。

这案子反映了几个现象:一是跨境加密诈骗链条已经很成熟了,诈骗分子会通过虚假投资项目吸引受害人;二是执法部门的链上追踪能力在逐步提升,再多币种分散存放也能被定位;三是普通投资者要警惕那些超高收益承诺,防不胜防的套路就在眼前。

对散户来说,这是个挺有现实意义的警示。
AVAX-1.56%
DOGE-0.22%
PEPE-1.43%
SOL-0.39%
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SelfStakingvip
· 2小時前
說實話,這種案子現在太常見了,但能被追回就算不錯...不過我更關心的是那些沒被發現的呢
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社区打杂人vip
· 19小時前
又來一個被抓的詐騙仔,真的是魔高一尺道高一丈啊
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0xInsomniavip
· 19小時前
150萬美元被凍結,還挺解氣的。但說實話,這種案子破獲只是冰山一角,更多的詐騙項目還在野外呢
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GasFeeLovervip
· 19小時前
卧槽PEPE都能洗钱?这诈骗仔也太会玩了...
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稳定币爱好者vip
· 19小時前
又是這種套路啊,虛假投資項目騙錢跑路...真就把咱們散戶當冤大頭呢
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Rug_Resistantvip
· 19小時前
警惕超高收益承諾,這套套路真的防不勝防啊
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rekt_but_not_brokevip
· 19小時前
又是虛假投資坑,這套路得多爛啊,還真有人敢碰
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稳定币守护者vip
· 19小時前
嚯,這才是真正該追的大案子,比那些空氣幣爆雷有意義多了 賺快錢的套路千年不變,就看咱們什麼時候才能學會不貪心 150萬抓回來了啊?執法這效率算不錯,起碼沒讓騙子全身而退
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