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#加密生态动态追踪 美国佛州查获150万美元涉诈加密资产——这个案子值得关注
佛罗里达州执法部门最近查获了一笔巨额加密货币,约150万美元,涉及跨境诈骗案。这些资产分散在多个币种钱包里——AVAX、DOGE、PEPE、SOL都有。
让我们从头梳理一下这个案子。事情要追溯到2024年7月,当时柑橘县一位居民被一个"在线投资项目"骗了,直接损失47421美元。这哥们就报了警。执法部门顺藤摸瓜,最后把这笔钱追踪到了一个特定的加密钱包——而这个钱包背后的实际控制人被锁定为海外嫌疑人。
州检察署网络欺诈部门已经拿到了法院命令,可以直接查封这些资产。嫌疑人目前被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗三项罪名。州当局明确表态:如果此人试图入境美国,将被当场逮捕。
这案子反映了几个现象:一是跨境加密诈骗链条已经很成熟了,诈骗分子会通过虚假投资项目吸引受害人;二是执法部门的链上追踪能力在逐步提升,再多币种分散存放也能被定位;三是普通投资者要警惕那些超高收益承诺,防不胜防的套路就在眼前。
对散户来说,这是个挺有现实意义的警示。