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數百萬刀/美元的加密貨幣欺詐案被破獲:此案揭示了有關投資騙局的真相

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一名基於科羅拉多州的詐騙犯剛剛被當場抓獲,細節令人震驚。

設置:蒂莫西·麥克菲同時運營了兩個主要的計劃,騙取投資者和國稅局的資金:

  1. "ROI現金流基金"龐氏騙局

    • 承諾每月3%的回報(36% 年化收益率🚩)
    • 從受害者那裏收集了超過800萬美元
    • 申領的資金用於外匯交易
    • 現實:用新投資者的錢進行支付,私吞了其餘部分
  2. 非法避稅操作

    • 創建了虛假的信托 (商業信托,家庭信托,慈善信托)
    • 教客戶如何將98%的收入隱藏於國稅局
    • 美國政府因未支付稅款損失超過4500萬美元
    • McPhee本人逃避了$1.8M的稅款 (2016-2021)

每個人都錯過的紅旗

  • 麥克菲忽視了會計師和律師對他的計劃是非法的警告
  • 將超過200萬美元的投資者資金轉移到他自己的信托帳戶
  • 運營這個騙局多年 (2018-2023) 然後被抓

結果:

  • 對電匯欺詐、逃稅、陰謀認罪
  • 判刑日期:10月23日,面臨最高30年監禁
  • 投資者損失了真實的資金,政府失去了稅收收入

這對加密投資者的重要性: 這甚至不是一個區塊鏈案例,但它顯示了傳統投資欺詐手冊是如何運作的。警告信號是什麼?

  • 保證高回報(尤其是每月支付)
  • 模糊的“替代”投資工具
  • 稅收優化方案的承諾

這些相同的策略出現在加密貨幣龐氏騙局中。在向任何承諾月球數學回報的“基金”投入資金之前,請自行研究。

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