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資料來源：CoinEdition 原標題：ICIJ調查將主要交易所與$408M 洗錢關聯起來，提升市場風險擔憂 原文連結： https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

ICIJ的洗錢調查揭露通過加密交易所的洗錢活動

調查概述

國際調查記者聯盟(ICIJ)發布了《代幣洗錢》，這是一項跨國調查，揭露了加密貨幣公司如何助長一個從犯罪活動中獲利的陰影經濟。該項目由ICIJ主導，涉及來自35個國家的38個媒體合作夥伴的113名記者。

經過超過10個月的報道，記者們收集了數百個與非法活動相關的加密貨幣錢包地址。記者們從詐騙受害者、警方報告、法院記錄、制裁名單以及向金融監管機構提交的投訴中收集了這些地址。該團隊解開了在公共區塊鏈上記錄的數萬筆交易，以追蹤洗錢網路和網路盜竊背後的全球金融流動。

主要交易所處理可疑轉帳

調查發現，毒販的洗錢者、東南亞詐騙操作者和朝鮮黑客利用主要交易所轉移資金。國際調查記者聯盟（ICIJ）的分析顯示，直到2025年7月，一家被美國當局列爲“主要洗錢關注”的柬埔寨金融機構每天向主要交易所的帳戶發送約$1 百萬美元的泰達幣。

總的來說，ICIJ的審查發現，從2024年7月到2025年7月，有超過$408 百萬的資金從這個來源流向一家主要交易所的客戶帳戶。這些轉帳發生在該交易所在兩名法院指定監控人員的監督下運營，此前該公司在2023年11月達成了違反美國反洗錢法的認罪協議。該交易所同意支付43億美元，這是美國歷史上最大的公司罰款之一。

分析發現，至少$226 百萬也流入了另一家主要交易所的客戶帳戶，來源與該交易所在承認運營無執照的資金轉移者後五個月內相同。該交易所同意支付超過$504 百萬的罰款。轉帳在該來源被指定爲主要洗錢關注對象後的5月份繼續進行。

現金桌網路在監管外運作

Coin Laundry 考察了一份現金出納和快遞服務的名單，這些服務允許在金融監管機構的監督之外進行匿名加密貨幣提現。這些業務遍布香港、Toronto、London、Istanbul 及其他城市，是一種新的且大多未受監管的洗錢渠道。

爲了揭露加密貨幣在加速詐騙中的作用，國際調查記者聯盟（ICIJ）調查了一個涉嫌的龐氏騙局，該騙局欺詐了全球受害者。47歲的弗拉基米爾·奧霍特尼科夫被指控利用一個操控的加密貨幣投資平台在2020年至2022年間從投資者那裏竊取至少$340 百萬。

美國檢察官在2023年對Okhotnikov提出指控，但他仍然在阿拉伯聯合酋長國的迪拜自由活動，繼續通過明星雲集的活動和社交媒體宣傳類似的計劃。

監管響應與市場影響

一項ICIJ分析顯示，全球各地的當局已對加密貨幣交易平台處以至少58億美元的罰款。與此同時，FBI估計美國人在2024年因加密貨幣犯罪損失了93億美元，較2023年增長了67%。這些數字突顯了在加密貨幣生態系統中打擊洗錢和欺詐的持續挑戰。