哈薩克斯坦打擊非法加密貨幣交易所，關閉130個平台

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哈薩克斯坦今年關閉了超過一百個加密貨幣交易所，這在其境內對非法幣交易的打擊中相當於一次大規模的鎮壓。

盡管早些時候有跡象表明該國打算擴大其許可制度，以覆蓋更多提供此類服務的平台，但這一消息仍然傳出，因爲它尋求將自己定位爲一個主要的歐亞加密目的地。

阿斯塔納從被查封的交易所沒收了創紀錄的數字資產

哈薩克斯坦當局已關閉130個非法加密貨幣交易所，查獲價值數百萬美元的虛擬資產。

根據地方和區域媒體的報道，這一統計數據由金融監測局副主席凱拉特·比扎諾夫公布。(AFM)。

根據一份覆蓋區域發展的在線英文報紙的報告，他詳細說明了：

"今年，130個無牌照的加密交易所涉及洗錢犯罪收益的活動已被終止。價值1670萬美元的虛擬資產被查獲。"

在一次政府會議上，AFM官員還強調，該機構正在加大力度打擊非法現金提取活動。

自2025年初以來，哈薩克當局揭露了81個參與此類活動的犯罪團夥。

這些佔據了超過240億堅戈(的營業額，官方補充道。

盡管阿斯塔納的行政權力採取了專門措施，但比賈諾夫承認這比去年多了一萬億堅戈。

他還指出，風險主要來自匿名交易，在這種交易中，既沒有識別發送者，也沒有識別接收者。

強調了在前蘇聯地區犯罪分子和詐騙者廣泛利用“洗錢者”的現象，監管機構補充道：

"這些操作通常使用發給名義所有者的銀行卡進行。"

爲了遏制這一做法，哈薩克斯坦金融市場監管局（AFM）和哈薩克斯坦國家銀行$44 NBK)已採納新規則，超過500,000堅戈(（約900美元)）的借記卡充值現在需要提供個人識別號碼和通過手機銀行應用程序進行確認。

自1月1日起，銀行還必須至少保存安裝在ATM位置的攝像頭錄像180天。監管機構還計劃擴展生物識別識別技術，包括面部和指紋識別，適用於所有現金交易。

最近，俄羅斯的監管機構採取了類似的步驟，在那裏，通常被稱爲“droppers”的洗錢者也是一個嚴重的犯罪現象。

這包括授權銀行在可疑交易的情況下對現金取款實施(日限額，以及採納被批評爲針對加密交易者的修正案。

哈薩克斯坦的突襲是在上個月莫斯科執法機構突襲了涉嫌促進資本外流的俄羅斯加密貨幣交易所之後進行的。

) 在哈薩克斯坦的 AIFC 中心以外運營的交易所仍屬非法

根據哈薩克斯坦的《數字資產法》，只有獲得阿斯塔納金融服務局$600 AFSA###許可的加密交易所才能在該國運營。

AFSA是負責監督(阿斯坦納國際金融中心)的特殊制度下活動的監管機構，該金融中心位於首都。

在哈薩克斯坦，沒有AFSA許可證的交易所仍然被認爲是非法的，盡管5月份的聲明透露金融當局正在準備使其他交易合法化。

他們預計將當前的許可方案擴展到超出AIFC管轄範圍，以覆蓋未註冊爲其居民的平台，從而促進全國其他地區的加密交易。

哈薩克斯坦已經是一個主要的比特幣挖礦熱點，渴望成爲歐亞地區所有加密業務的磁石。

在偶爾指責礦工導致電力短缺和財務損失的同時，阿斯塔納也承認在過去三年中從該行業獲得了超過(百萬的稅收收入。