在OctaFX內部：印度執法局揭露$90m 加密詐騙

印度執法局(ED)揭露了一個跨洲的洗錢操作，重點是非法交易平台OctaFX。

摘要

• ED 揭露了 $90m 與 OctaFX 相關的加密洗錢
• 2024年，印度的網路詐騙損失飆升206%，詐騙總額超過25.6億美元
• 外殼公司、虛假進口和霍拉拉被用來將犯罪資金轉入加密貨幣

ED在多個司法管轄區扣押$19m 的資產

該平台據稱在其印度運營中在短短九個月內產生了₹800億($90 百萬)的犯罪收益。

OctaFX，註冊於塞浦路斯——推廣者位於俄羅斯，技術支持在格魯吉亞，運營由迪拜管理，服務器位於巴塞羅那——成爲了一個ED調查的一部分，該調查涉及將犯罪收益轉化爲加密貨幣的網路。

多機構調查顯示，OctaFX從事外匯、商品和加密貨幣交易，利用國際支付網關和加密渠道洗錢，從中獲得的資金來自針對印度公民的投資詐騙計劃。

一些交易通過假冒從新加坡進口服務的方式進行，以隱藏非法資金的來源。

根據《印度時報》，執法局在印度和海外扣押了$19 百萬的資產。這些資產包括一艘遊艇、一處位於西班牙的別墅、$4 百萬的銀行帳戶、39,000 USDT的加密貨幣持有、土地以及價值$9 百萬的股市投資。

OctaFX並不是ED調查下唯一的非法平台。其他平台包括Power Bank (被班加羅爾區域單位)調查，Angel One，TM Traders，以及Vivan Li (被加爾各答)調查，還有Zara FX (被科欽)調查。

ED的案件是基於在印度各城市由警方登記的FIR。

調查發現，網路詐騙涉及的公司如 Birfa IT 充當中介，將大量資金轉換爲加密貨幣，以幫助客戶向中國發送低開票進口的資金。

在Birfa案件中，總計$540 百萬的匯款被發送到香港和加拿大的實體，這些實體由騙子控制，借口是通過虛假發票租賃服務器和托管服務。

一份ED報告估計，印度人在2024年報告的約364萬起金融詐騙案件中損失超過25.6億美元。

財務欺詐損失激增

這標志着2023年損失從$840 百萬增加了206%，報告的案件數量從那年的244萬增加了超過50%。

對類似網路投資欺詐的調查發現，來自老撾、香港和泰國的主謀僱傭印度的代理人利用僞造文件建立空殼實體。

這些操作在進行虛假的數字逮捕以恐嚇受害者的同時，發放了虛假的IPO分配和股票市場投資。

犯罪收益通過空殼公司轉移，轉換爲加密貨幣，並作爲虛假進口服務的付款匯往海外。

雖然國際支付網關促進了許多非法交易，但部分資金也通過霍瓦拉渠道洗錢。一些收益被僞裝成合法的股票市場投資帶回印度。