深潮 TechFlow 消息,9 月 19 日,據 CoinDesk 報道,加拿大皇家騎警(RCMP)執行了該國迄今爲止最大規模的加密貨幣查扣行動,從交易所 TradeOgre 查獲超過 5600 萬加元的加密貨幣。據東部地區分部透露,此次查扣行動是洗錢調查小組(MLIT)經過一年調查的結果。



調查人員發現,TradeOgre 未在加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)註冊爲貨幣服務企業,且未驗證客戶身分。警方指控稱,通過該平台流轉的大部分資金來源於非法活動,該平台通過提供匿名帳戶創建服務,爲有組織犯罪集團洗錢提供便利。
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