Một CEX phản hồi chất vấn của Thượng nghị sĩ Mỹ về chống rửa tiền, cho rằng các bài báo truyền thông có nội dung sai lệch

Gate News tin tức, ngày 6 tháng 3, một sàn CEX đã phát hành tuyên bố phản hồi thư hỏi về vấn đề chống rửa tiền do Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal gửi ngày 24 tháng 2. Nền tảng này cho biết, phần câu hỏi dựa trên cáo buộc “bịa đặt, thiếu bằng chứng và mang tính vu khống” trong các báo cáo truyền thông gần đây, công ty sở hữu hệ thống kiểm soát tuân thủ và trừng phạt nghiêm ngặt và liên tục được củng cố.

Nền tảng này cho biết đã thiết lập quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt, rõ ràng cấm người dùng ở hoặc cư trú tại Iran sử dụng nền tảng. Về hai thực thể Hexa Whale và Blessed Trust được đề cập trong thư, nền tảng cho biết đã bắt đầu điều tra nội bộ sau khi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, và đã lần lượt loại bỏ các thực thể này khỏi nền tảng vào tháng 8 năm 2025 và tháng 1 năm 2026. Theo họ, không có tài khoản nào trực tiếp giao dịch với các thực thể Iran.

Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, nền tảng đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng hạ tầng tuân thủ, hiện có hơn 1500 nhân viên trong đội ngũ tuân thủ toàn cầu. Trong năm 2025, đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, và trong ba năm qua, đã giúp các cơ quan này phong tỏa hoặc thu hồi hơn 752 triệu USD, trong đó khoảng 579 triệu USD đến từ các vụ án của chính phủ Mỹ.

Dữ liệu phân tích blockchain cho thấy, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, tỷ lệ giao dịch của ví liên quan đến hoạt động khả nghi bất hợp pháp giảm từ 0.284% xuống còn 0.009%, giảm gần 97%; rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran giảm 97.3% trong hai năm. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống tuân thủ và hợp tác thực thi pháp luật.