南非发布新规:Các nền tảng tài sản kỹ thuật số phải thu thập thông tin danh tính giao dịch mã hóa, nhằm mục đích rời khỏi danh sách xám của FATF

DeepFlowTech
BTC0,98%

Ngày 18/11/Bitcoin.com đưa tin, Đơn vị Tình báo Tài chính Nam Phi (FIU) đã ban hành Chỉ thị số 9, yêu cầu nền tảng tài sản kỹ thuật số thu thập và lưu trữ thông tin nhận dạng của các giao dịch tiền điện tử.

Hướng dẫn này sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, nhằm giúp Nam Phi loại bỏ khỏi danh sách đen của Nhóm Hành động Tài chính (FATF).

Danh sách xám sẽ ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, tăng chi phí giao dịch tài chính và tăng chi phí vay mượn.

Theo yêu cầu, tên đầy đủ của cả hai bên giao dịch và Ví tiềnĐịa chỉ phải được ghi lại, đặc biệt là khi số tiền giao dịch vượt quá 277 đô la (5.000 Rand), yêu cầu càng nghiêm ngặt hơn.

Giám đốc điều hành của Altify, Sean Sanders, cho biết ông ủng hộ sự phát triển quản lý nhưng cảm thấy nghi ngờ về mức ngưỡng 277 đô la và cho rằng đó là mức thấp nhất trên toàn cầu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận