尼泊尔拟通过提高公众意识和交易监控打击Tài sản tiền điện tử欺诈

Odaily星球日报讯 尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易tài sản kỹ thuật số，但Tiền điện tử仍被广泛用于策划网络欺诈。 FIU là một phòng ban chuyên môn thuộc Ngân hàng trung ương của Nepal, chịu trách nhiệm giám sát và đấu tranh chống gian lận tài chính, bao gồm Rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong “Báo cáo phân tích chiến lược” công bố ngày 18/11, FIU ghi nhận sự gia tăng sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp của các đối tượng xấu. Những kẻ lừa đảo thường chuyển đổi các quỹ bất hợp pháp thành Tiền điện tử, khiến các nhà chức trách gặp khó khăn trong việc theo dõi và thu hồi tiền, báo cáo cho biết. Ngoài ra, ngày càng có nhiều công dân Nepal trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo đầu tư Tiền điện tử. Kẻ gian thông qua mạng xã hội hoặc quảng cáo trực tuyến liên lạc với các nạn nhân tiềm năng, thường hứa hẹn lợi nhuận phù phiếm. Trong nhiều trường hợp, tính phi pháp liên quan đến giao dịch Tiền điện tử khiến nạn nhân không muốn tố cáo cho chính quyền. Để đối phó với mối đe dọa mạng ngày càng nghiêm trọng, FIU đã đưa ra hai đề xuất quan trọng: tăng cường kiểm tra giao dịch mã hóa và đào tạo tổ chức tài chính nhận biết tín hiệu nguy hiểm và báo cáo kịp thời. (Cointelegraph)