Humpy, con cá voi, làm FTX, Alameda mất 1 tỷ đô la doanh thu, kiện tụng tuyên bố

• Cá voi Humpy, kẻ khai thác quyền lực của Compound DAO, là một trong những mục tiêu của các vụ kiện mà tài sản của FTX đã đưa ra tuần trước.
• Trong năm 2021 và 2022, anh ta được cho là đã mua số lượng lớn các mã thông báo không thanh khoản, đẩy giá lên, và sau đó sử dụng chúng để vay tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử mà không trả lại.
• Hành động của ông ta, đã lợi dụng một lỗi trong quy tắc giao dịch ký quỹ của FTX, đã dẫn đến tổn thất 1 tỷ đô la cho sàn giao dịch và Alameda Research, theo đơn kiện.

Unmute# Ghi âm $1.38B U.S. Bitcoin ETF Inflows trên Chiến thắng của Trump, Fed Rate Cut

• 02:38 ‘Khả năng cao’ Charles Hoskinson, người sáng lập Cardano, sẽ trở thành cố vấn tiền điện tử của Trump
• 01:42Bitcoin Lập Kỷ Lục Mới $76K, Quỹ ETF Ghi Nhận Dòng Tiền $620 Triệu
• 02:41 Mức cao mới của Bitcoin; Hy vọng dự trữ BTC của Mỹ vượt mặt
• 16:22Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô la vào tháng 12 hoặc tháng 1: Người sáng lập 10x Research Trong số các vụ kiện được đệ đơn vào tuần trước bởi tài sản của FTX, có một tài liệu 32 trang đang niêm yết tám cáo buộc đối với Humpy Cá voi, nhà giao dịch tiền điện tử đã thu hút sự chú ý vào đầu năm nay với cuộc tấn công vào Compound DAO.

Được đặt tên là Nawaaz Mohammad Meerun, một công dân Mauritius, bản kiện được nộp tại Tòa Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware cáo buộc rằng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, Meerun đã “choreographed một loạt các kế hoạch gian lận thị trường lớn và lừa đảo hàng trăm triệu đô la từ FTX.” Nó cũng cho biết Meerun có liên kết với các nhóm tội phạm tổ chức.

“Các con nợ cũng đã xác định mối quan hệ sâu rộng với các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Ba Lan, Romania và Ukraine, bao gồm các nhóm liên quan đến buôn người, cũng như các mạng lưới Hồi giáo cực đoan liên quan đến tài trợ khủng bố”, hồ sơ cho biết.

Tổng cộng, FTX và Alameda đã mất khoảng 1 tỷ đô la do tội phạm của Meerun, và Meerun đã sử dụng tiền thu được từ việc khai thác của mình để tài trợ cho một loạt các hoạt động tội phạm khác.

Lượng token khổng lồ

Theo bản cáo bạch, vào tháng 1 năm 2021, Meerun bắt đầu tích luỹ một vị thế trong BTMX, một token không thanh khoản, cuối cùng nắm giữ khoảng một nửa nguồn cung và giúp đẩy giá tăng hơn 10.000% trong ba tháng. Sau đó, anh ta được cho là khai thác một lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ của FTX bằng cách sử dụng thế chấp của mình làm tài sản đảm bảo để vay hàng chục triệu đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử.

“Meerun biết rằng ngay khi sự thao túng của anh ta dừng lại, giá của BTMX sẽ sụt giảm và anh ta sẽ phải trả lại tất cả ‘tài sản mượn’ của mình. Nhưng Meerun không có ý định tuân theo các quy tắc của FTX,” tuyên bố của bản kiện cho biết.

Sau những thất bại từ phía FTX, Meerun đã rời đi với hơn 450 triệu đô la từ BTMX, theo tài liệu đệ trình. Nhân viên FTX đã cố gắng che giấu nó bằng cách chuyển khoản khoản lỗ sang công ty con của chị em Alameda Research.

Đồng thời, theo kiến ​​nghị, Meerun đã xây dựng một vị thế ngắn hạn lớn trong MOB, mà Alameda cũng đã giả định. Trong một nỗ lực để đảm bảo vị thế ngắn hạn, Alameda đã mua một số lượng đáng kể của token.

“Giá của MOB đã tăng vọt lên 750% trong suốt thời kỳ mua sắm kéo dài và buộc Alameda phải trả giá cao đáng kể, sau đó sụt giảm ngay sau khi Alameda giảm bớt việc mua sắm. Đến khi bụi bẩn giảm đi trong tình hình BTMX/MOB vào tháng 8 năm 2021, nhân viên của Alameda ước tính rằng Alameda đã mất 1 tỷ đô la do hành động của Meerun,” the suit states.

Sử dụng tài khoản và bí danh mới, vào tháng 8 năm 2021, Meerun lặp lại kế hoạch với các mã thông báo không thanh khoản BAO, TOMO và SXP, lấy đi gần 200 triệu đô la trước khi FTX nhận ra, theo tài liệu cho biết. Một nỗ lực được cho là để thử lại với mã thông báo gọi là KNC đã bị bắt giữ trong khi vẫn đang tiến hành.

Compound DAO

Ngoài ra, ngoài những liên kết đến tội phạm tổ chức - mà không được mô tả chi tiết - bản khai báo cũng nhấn mạnh cách mà, với tư cách là “Humpy the Cá voi”, Meerun đã tiến hành một “tấn công quản trị” trên nền tảng cho vay Compound Finance bằng cách sử dụng mã TOKEN của nó, cho phép chủ sở hữu quyền biểu quyết về các đề xuất quản trị cho tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

“Meerun đã tích lũy số lượng mã thông báo quản trị quan trọng của giao thức và sau đó cố gắng chuyển hơn 20 triệu đô la tài sản từ người dùng của giao thức khác,” theo đơn kiện. “Meerun sau đó sử dụng sức mạnh của mình để ép buộc Compound ký một ‘hiệp định hòa bình’ trong đó anh ấy nhận được các khoản thanh toán bổ sung trên sàn giao dịch để không tiếp tục khai thác giao thức nữa.”

Như Humpy, Meerun đã đệ trình một đề xuất DAO để tạo ra một giao thức sinh lời mới mang tên goldCOMP sử dụng sự hỗ trợ của một nhóm người nắm giữ COMP được biết đến với tên là Golden Boys.

Mặc dù họ đổ lỗi cho việc thiếu hoạt động và tham gia vào DAO đã làm cho hành động của họ trở nên có thể, nhưng các nhà phê bình gọi đó là một cuộc tấn công quản trị do sự phối hợp giữa Humpy và Golden Boys trong việc đẩy qua đề xuất. Cũng có những lo ngại về việc thao túng phiếu bởi người đề xuất, sự tập trung quyền kiểm soát và nguy cơ tiềm ẩn khi quản lý quỹ kế COMP 24 triệu đô la.

Humpy và tập thể cuối cùng đã đồng ý với một đề xuất đối lập để tạo ra một sản phẩm thế chấp phân phối 30% của dự trữ thị trường hiện tại và mới hàng năm cho các chủ sở hữu COMP, tỷ lệ thuận theo số thế chấp của họ do Compound DAO kiểm soát.

CoinDesk đã yêu cầu ý kiến từ Meerun qua địa chỉ email được liệt kê trong đơn.

Chỉnh sửa bởi Sheldon Reback.