Các tội danh phổ biến liên quan đến việc xử lý hình sự các nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT là gì?

Tác giả: Liu Zhengyao (Luật sư cao cấp, Công ty Luật Mankun Thượng Hải)

NFT hay ngành công nghiệp thu thập kỹ thuật số đã tham gia vào một số lượng lớn các vụ án hình sự trong hai năm qua, trong đó gian lận là tội phạm phổ biến nhất và gian lận là tội phạm dễ bị kết án nhất đối với một tội nghiêm trọng, bởi vì nhiều nền tảng rất dễ vượt quá 500.000 nhân dân tệ về số tiền liên quan (đầu tư của một số nền tảng dễ dàng hơn một triệu hoặc thậm chí hàng chục triệu), một khi số tiền gian lận lên tới 500.000, bản án trong tương lai là hơn 10 năm, đây là một tội nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một phán quyết gần đây của Tòa án Minhang ở Thượng Hải về nền tảng thu thập kỹ thuật số liên quan đến vụ án, “Một bức ảnh trị giá hàng nghìn nhân dân tệ, hãy cẩn thận với trò lừa đảo ẩn đằng sau “bộ sưu tập kỹ thuật số”!”, vụ án đã khép lại với tội gian lận gây quỹ, và các bị cáo Xiao Zhang và Xiao Liu đã bị kết án quản chế.

Hôm nay, Liu Lu sẽ nói về những tội ác nào có khả năng liên quan đến nền tảng thu thập kỹ thuật số nhất nếu nó bị nghi ngờ phạm tội hình sự, và sự khác biệt giữa các tội ác này là gì?

01 Tại sao nền tảng thu thập kỹ thuật số lại bị xử lý hình sự?

Theo một số trường hợp tương tự do ông Liu đại diện, nền tảng nơi xảy ra tai nạn chủ yếu tập trung vào việc mở cửa thị trường thứ cấp, và tất cả hoặc một phần của các vấn đề sau đây tồn tại:

Thứ nhất, tự mua và tự bán, đầu cơ độc hại

Một số nền tảng sẽ “mua” hoặc mua các bộ sưu tập kỹ thuật số thông qua nhân viên, chờ đợi cơ hội bán ở mức cao, kiểu kho chuột này về cơ bản là cắt tỏi tây của người dùng thông thường, và trong đánh giá luật hình sự, nó thuộc về “mục đích chiếm hữu bất hợp pháp” tài sản của người khác, và có thể bị nghi ngờ gian lận.

Thứ hai, phát hành thêm

Công khai bên ngoài là một phiên bản giới hạn và nền tảng thực tế phát hành một số bộ sưu tập bổ sung để tự duy trì và bán chúng sau khi giá tăng vọt, về cơ bản giống như tình huống trước đó và cũng có thể bị nghi ngờ gian lận.

3. IP giả mạo

Sử dụng tuyên truyền IP giả làm mánh lới quảng cáo để thu hút sự chú ý, tự xưng là một nghệ sĩ nổi tiếng trong một giới nhất định, nhưng thực tế là một kỹ thuật viên nghệ thuật có thể nhận được ít hơn 100 nhân dân tệ trên một kho báu nhất định; Điều này có thể dễ dàng cấu thành vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc thậm chí là tội phạm.

Thứ tư, sai trên chuỗi

Sự khác biệt lớn nhất giữa các sản phẩm kỹ thuật số hoặc NFT và hình ảnh điện tử truyền thống là chúng là duy nhất và có “vị trí” riêng trên blockchain, nhưng trên thực tế, chúng tôi thấy rằng một số nền tảng tuyên bố phát hành NFT, nhưng chúng không thực sự nằm trên chuỗi, hoặc các địa chỉ blockchain được cung cấp là giả mạo để đánh lừa người dùng mới làm quen, điều này cũng cấu thành tội phạm gian lận.

Thứ năm, trình độ chuyên môn chưa đầy đủ

Chúng tôi biết rằng có ít nhất ba tiêu chuẩn cho một nền tảng thu thập kỹ thuật số, đặc biệt là một nền tảng đã mở ra thị trường thứ cấp: giấy phép kinh doanh ICP và EDI, tài liệu mạng văn bản, hồ sơ dịch vụ thông tin blockchain và tất nhiên, sẽ rất tuyệt vời nếu có hồ sơ kinh doanh nghệ thuật, giấy phép kinh doanh đấu giá, v.v. Nhưng thực tế thường rất mong manh, và một số nhà khai thác nền tảng không có gì ngoài một “trái tim thuần khiết” cuồng tín về Tây Tạng kỹ thuật số. Mặc dù trình độ chuyên môn không đầy đủ không nhất thiết dẫn đến các chuyến thăm của cảnh sát, nhưng khi có liên quan đến tội phạm hình sự, thường là quá muộn để khắc phục nó, và luật sư thường khó tìm thấy một lập luận thuận lợi.

02 Những tội phạm nào sẽ liên quan đến việc thu thập dữ liệu?

Hiện tại, có ba tội phạm chính liên quan đến sự tham gia của các nền tảng thu thập kỹ thuật số trong thực tế: gian lận, gian lận gây quỹ và hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công cộng.

I. Gian lận

Tội gian lận là tội phạm phổ biến nhất được kích hoạt bởi các nền tảng thu thập kỹ thuật số không tuân thủ. Tội lừa đảo là gì? Các quy định của Luật Hình sự không trực tiếp quy định rằng, theo cách hiểu đơn giản của người bình thường, nó có nghĩa là lừa tiền của người khác và nhân viên pháp lý có thể đánh giá từ việc thủ phạm có mô hình hành vi trong đó thủ phạm “bịa đặt sự thật và che giấu sự thật để khiến nạn nhân rơi vào hiểu lầm, và nạn nhân định đoạt tài sản dựa trên sự hiểu lầm, và cuối cùng nạn nhân mất tài sản, và thủ phạm hoặc bên thứ ba có được tài sản.” Lý do tại sao có nhiều tiền án về tội lừa đảo là vì nhiều cách để chơi bộ sưu tập kỹ thuật số thường khiến các cơ quan tư pháp nghĩ rằng nền tảng này có mục đích “lừa đảo tài sản của người khác”, có nghĩa là nền tảng đang cắt tỏi tây, và tình trạng phổ biến là kho chuột nói trên, đầu cơ độc hại, một số lượng lớn các đợt phát hành bổ sung, v.v. Theo quy định hiện hành, một khi số tiền liên quan là 3.000-10.000 nhân dân tệ, nó có thể bị kết án tới 3 năm tù (các tiêu chuẩn cụ thể khác nhau giữa các tỉnh) và một khi số tiền liên quan vượt quá 500.000 nhân dân tệ, nó có thể bị kết án hơn 10 năm tù. Chúng tôi biết rằng một khi nền tảng thu thập kỹ thuật số được tham gia, bạn có thể dễ dàng đạt được số tiền hơn 500.000 nhân dân tệ.

2. Tội thu hút trái phép tiền gửi từ công chúng

Các nền tảng thu thập kỹ thuật số bán các bộ sưu tập từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn và một số nền tảng quảng cáo rõ ràng các tính năng như lợi nhuận cao, có thể gây ra tội phạm hấp thụ tiền gửi bất hợp pháp từ công chúng. Bốn điều kiện cần thiết để cấu thành tội phạm này: bất hợp pháp, công khai, xúi giục và xã hội. Bất hợp pháp đề cập đến việc hấp thụ các quỹ vi phạm các quy định và giám sát tài chính quốc gia; công khai là công khai cho công chúng thông qua các phương tiện truyền thông; khuyến khích là lời hứa của nền tảng gây quỹ để trả nợ gốc và lãi hoặc trả lại; và tính xã hội đề cập đến thực tế là mục tiêu của các quỹ được hấp thụ không phải là một công chúng cụ thể (ngược lại, gây quỹ giữa người thân và bạn bè không cấu thành tội phạm này). Nền tảng thu thập kỹ thuật số không có giấy phép tài chính và việc công khai được thực hiện thông qua mạng mở và mục tiêu gây quỹ không phải là một công chúng cụ thể và nền tảng gặp tai nạn thường có năng suất cao và công khai thu hút lợi nhuận cao. Khi bốn đặc điểm này được đáp ứng, nó có khả năng cấu thành tội phạm này một khi nó được các cơ quan tư pháp xác định là đã phá vỡ trật tự tài chính của đất nước. Theo quy định, chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện, như số tiền hấp thụ trái phép vượt quá 1 triệu đồng, hoặc số tiền gửi bị hấp thụ trái phép vượt quá 150, hoặc tổn thất trực tiếp do không hấp thụ cho người gửi tiền vượt quá 500.000, họ có thể bị kết án tới 3 năm tù.

3. Gian lận gây quỹ

Tội ác này là phán quyết của Tòa án Minhang và các hành vi lằn ranh đỏ của nam diễn viên chủ yếu bao gồm các bên IP hư cấu, tiết lộ lợi nhuận cao cho các đối tượng không xác định thông qua mạng, tự mua và tự bán, và các giao dịch tăng cao, v.v., và điều quan trọng là nền tảng trực tiếp ngừng gia hạn máy chủ trong giai đoạn sau và bỏ trốn sau khi đóng nền tảng. Đây cũng là điểm khác biệt chính giữa tội hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng và tội gian lận gây quỹ: liệu có sở hữu bất hợp pháp các quỹ gây quỹ hay không. Tội gian lận gây quỹ được thực hiện với ý định thủ phạm không có ý định trả nợ tại thời điểm huy động vốn bất hợp pháp, trong khi thủ phạm của tội hấp thụ tiền gửi bất hợp pháp từ công chúng không có ý định làm như vậy. Nếu thủ phạm đóng nền tảng, bỏ trốn và mất liên lạc, và từ chối hoàn trả tiền, rất có thể các cơ quan tư pháp sẽ thấy đó là tội gian lận gây quỹ. Ngưỡng của tội danh này là miễn là số tiền huy động được vượt quá 100.000 nhân dân tệ, nó có thể bị kết án phạt tù không dưới 3 năm nhưng không quá 7 năm.

03 Lời kết

Thị trường sưu tập kỹ thuật số đã có xu hướng giảm trong hai năm qua, nhưng thị trường càng chậm chạp, chúng ta càng phải tuân thủ điểm mấu chốt của quản lý tuân thủ, nếu không nó sẽ chỉ dẫn đến tiền xấu đẩy ra tiền tốt, để ngành công nghiệp thu thập kỹ thuật số sẽ hoàn toàn mát mẻ. Là một luật sư hình sự, Liu Lu khuyên tất cả các nền tảng thu thập kỹ thuật số cần chú ý để tránh các hành vi lằn ranh đỏ nêu trên. Ngay cả khi bạn phải rút lui do quản lý kém, bạn phải xây dựng một kế hoạch xóa hợp lý để tránh các sự cố bảo vệ quyền hàng loạt có thể dẫn đến hình phạt hình sự trên nền tảng.

Đọc mở rộng:

Trước đó, luật sư của Mankiw đã thực hiện một số vụ án hình sự thu thập kỹ thuật số NFT nổi tiếng trong nước, bạn bè quan tâm có thể đóng dấu: "Vụ án của Mankiw | Một nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT đã bị bắt vì nghi ngờ gian lận và cuối cùng đã khép lại vụ án mà không bị buộc tội!

Tuyên bố đặc biệt:

Bài viết này là bài viết gốc của Công ty Luật Mankun Thượng Hải, và chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả của bài viết này, và không cấu thành tư vấn pháp lý và tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể. Nếu bạn có nhu cầu in lại bài viết này, vui lòng liên hệ với nhân viên của Mankun Lawyer: MankunLawFirm