Vụ lừa đảo trên nền tảng giao dịch HOUNAX Hồng Kông đã được sắp xếp đầy đủ: số tiền liên quan là 148 triệu đô la Hồng Kông và số nạn nhân tăng lên 145

Tác giả bài viết: Meta Era Tác giả khách mời “0xShinChan”

Cảnh sát Hồng Kông và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông gần đây đã mở một cuộc điều tra về nền tảng giao dịch tiền điện tử HOUNAX, một lần nữa thu hút sự chú ý sau vụ án gian lận bị cáo buộc của JPEX. Tính đến chiều ngày 28/11/2023, số nạn nhân đã tăng lên 145 người, tổng số tiền khoảng 148 triệu đô la Hồng Kông.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo

VÀO NGÀY 1 THÁNG 11, HOUNAX ĐÃ BỊ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI HỒNG KÔNG ĐƯA VÀO DANH SÁCH CÁC NỀN TẢNG ĐÁNG NGỜ VÀ NHẬN ĐƯỢC KHIẾU NẠI TỪ NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNG NGỜ. SFC chỉ ra rằng HOUNAX tuyên bố là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và tuyên bố làm việc với một tổ chức tài chính và một công ty đầu tư mạo hiểm khác, nhưng đây không phải là trường hợp. Công ty dường như đang nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư Hồng Kông, với trang đăng ký người dùng được đặt trước với mã vùng +852 và kênh truyền thông xã hội “HOUNAX Hồng Kông” trên Facebook, X (trước đây là Twitter) và YouTube.

HOUNAX liên quan đến đăng ký xuyên biên giới

TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “NINE COINS”, HOUNAX LÀ MỘT NỀN TẢNG NHẮM MỤC TIÊU ĐẾN KHÁCH HÀNG HỒNG KÔNG VÀ TUYÊN BỐ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TẠI SINGAPORE. Tuy nhiên, không có hồ sơ đăng ký của các công ty có cùng tên đã được tìm thấy ở Hồng Kông và Singapore. CÔNG TY ĐÃ XUẤT BẢN CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC TÀI TRỢ TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG BLOCKCHAIN, TUYÊN BỐ RẰNG TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA NÓ LÀ “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” VÀ CÓ GIẤY PHÉP Ở HOA KỲ, CANADA VÀ ÚC.

THEO HỒ SƠ TÌM KIẾM Ở CANADA, “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 2021 VÀ ĐỔI TÊN THÀNH TÊN HIỆN TẠI VÀO NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2023. Địa chỉ đăng ký của công ty được đặt tại Ottawa, thủ đô của Canada và tên của giám đốc là “DENG Shijie”.

Một công ty đăng ký tại Melbourne, Úc, Hounax, Global Crypto Pty Limited, đã được đăng ký là “Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ” tại Hoa Kỳ kể từ tháng Năm năm nay, theo hồ sơ từ Cục Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

THEO TÌM KIẾM CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ ĐẦU TƯ ÚC, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED ĐƯỢC THÀNH LẬP TẠI ÚC VÀO THÁNG 5/2023 VÀ GIÁM ĐỐC CỦA NÓ LÀ ANDREA PARLAGRECO, QUỐC TỊCH Ý.

Loạt tìm kiếm xuyên biên giới này đã tiết lộ các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới có thể xảy ra đằng sau HOUNAX và nền tảng đăng ký phức tạp của nó, khiến việc điều tra vụ án này trở nên khó khăn hơn.

GIAN LẬN HOUNAX

Được biết, vụ lừa đảo HOUNAX khác với trường hợp JPEX ở chỗ nó chủ yếu sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút công dân tham gia các nhóm trò chuyện và mở tài khoản đầu tư với mánh lới quảng cáo về các khoản đầu tư thành công của những người nổi tiếng.

Trong cuộc điều tra của mình, SFC phát hiện ra rằng khi nền tảng yêu cầu các nhà đầu tư gửi tiền, tiền sẽ chảy vào tài khoản cá nhân hoặc tổ chức của bên thứ ba, thay vì tài khoản riêng của nền tảng. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo mạo danh các chuyên gia đầu tư, mời các nhà đầu tư tham gia các nhóm nhắn tin và thường xuyên thổi phồng lợi nhuận cao để khiến các nhà đầu tư tăng đầu tư.

TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA HOUNAX TUYÊN BỐ SAI SỰ THẬT LÀ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC TỔ CHỨC CHỐNG RỬA TIỀN QUỐC TẾ, YÊU CẦU NẠN NHÂN PHẢI TRẢ 80% SỐ TIỀN ĐẦU TƯ VÀO TÀI KHOẢN TÀI SẢN CỦA HỌ NHƯ MỘT KHOẢN PHÍ XÁC MINH ĐỂ MUA LẠI KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA HỌ. Khi một nhà đầu tư đưa ra yêu cầu rút tiền, họ sẽ từ chối với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu một khoản phí cao hoặc yêu cầu nhà đầu tư thực hiện một khoản tiền gửi khác để giải phóng tài khoản.

Tất cả các đảng trong chính phủ Hồng Kông đã bày tỏ quan điểm của họ

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông: Sẽ hợp tác với cảnh sát

Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông Leung Fung-yee nói rằng HOUNAX liên quan đến vụ việc không có giấy phép và không xin giấy phép từ SFC. Theo Pháp lệnh hiện hành, SFC hiện không có quyền ngừng hoạt động của các nền tảng không có giấy phép. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng SFC sẽ không ngồi yên và sẽ làm việc với cảnh sát để có hành động pháp lý chống lại những người đáng ngờ.

Leung đề cập rằng cũng có những bên đáng ngờ tuyên bố chia sẻ các mẹo đầu tư với công chúng, trong đó các thành viên có thể phóng đại cái gọi là mẹo hoàn vốn và hiển thị lợi nhuận đầu tư ban đầu, khiến mọi người tin tưởng sai lệch rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận. Khi nói đến xử lý tiền, những kẻ lừa đảo cho phép người dùng rút số tiền nhỏ, giúp các nhà đầu tư dễ dàng mất cảnh giác và tin tưởng vào nền tảng an toàn. Tuy nhiên, Leung chỉ ra rằng một số lượng lớn các khiếu nại nhận được là do người dùng không thể rút số tiền lớn. Khi những kẻ lừa đảo biết rằng người dùng muốn rút một khoản tiền lớn, chúng có thể khiến việc rút tiền trở nên khó khăn hơn vì những lý do như phí cao.

Wong Lok-yan, Giám đốc Bộ phận Cấp phép và Trưởng Đơn vị Fintech của Bộ phận Trung gian của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông, nói rằng ngay cả sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, không có gì đảm bảo rằng gian lận sẽ không xảy ra, vì vậy lý do chính cho các trường hợp gian lận không phải là giai đoạn chuyển tiếp. Leung Fung-yee cũng trả lời rằng các chiến thuật đáng ngờ khác nhau phổ biến trong gian lận tài chính truyền thống, chẳng hạn như ramp-and-dump, cũng có thể xuất hiện trong ngành công nghiệp tài sản ảo.

Các thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông: Lo lắng rằng nhiều tội phạm sẽ lợi dụng thời gian tạm dừng để cấp phép

Thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông Jiang Yuhuan đã đặt câu hỏi về vai trò của SFC trong vụ việc, tin rằng nó tương đối thụ động trong việc chặn các trang web của các công ty có liên quan một cách kịp thời. Bà lo ngại rằng trong thời gian hạ nhiệt của chế độ cấp phép cho các sàn giao dịch tài sản ảo, nhiều tội phạm có thể lợi dụng cơ hội này để thực hiện hành vi lừa đảo. Jiang Yuhuan cho biết trong một chương trình trên Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông rằng so với việc chặn nhanh các trang web lừa đảo tương tự ở nước ngoài, phản ứng của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang tụt hậu đáng kể. Bà cũng kêu gọi SFC tăng cường kiểm tra trên mạng xã hội và chủ động thông báo cho công chúng khi phát hiện các trang đáng ngờ.

Giám đốc điều hành Hồng Kông John Lee: Nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư tuân thủ

Ngày 28/11, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee đã phát biểu về vấn đề nền tảng đầu tư tài sản ảo trong cuộc họp với giới truyền thông trước thềm Hội đồng điều hành. Ông nói rõ rằng chính phủ Hồng Kông có lập trường rõ ràng về các nền tảng trực tuyến để đầu tư tài sản ảo. Trước hết, các nhà đầu tư phải thực hiện các giao dịch tài sản ảo trên một nền tảng được cấp phép để bảo vệ lợi ích của họ, vì vậy chế độ quy định là rất quan trọng. Thứ hai, việc công bố thông tin phải minh bạch, kịp thời. Thứ ba, cần tăng cường giáo dục công để hiểu được rủi ro đầu tư, đặc biệt là tầm quan trọng của việc đầu tư vào các nền tảng được cấp phép, vì được cấp phép có nghĩa là đáp ứng các yêu cầu theo luật định, trong khi không được cấp phép là vô cùng rủi ro.

Ông Lee hiểu mối quan tâm của công chúng và chỉ ra rằng chính phủ sẽ tích cực xem xét trao quyền lại cho các cơ quan quản lý có liên quan nếu cần. Chính phủ sẽ tích cực xem xét bất kỳ luật nào cần được tăng cường, hoặc cải thiện hơn nữa tính minh bạch thông tin và yêu cầu các cơ quan hữu quan làm nhiều hơn nữa về vấn đề này.

32 trang web liên quan đến HOUNAX đã bị cảnh sát gắn cờ và gỡ bỏ

NGÀY 30/11, CẢNH SÁT ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HONG KONG CHO BIẾT NỀN TẢNG ĐẦU TƯ TÀI SẢN ẢO HOUNAX LIÊN TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRANG WEB NHẰM NÉ TRÁNH CÁC CẢNH BÁO VÀ THEO DÕI CHỐNG GIAN LẬN CỦA CẢNH SÁT. Kể từ tháng Mười, cảnh sát đã gắn cờ 32 trang web liên quan đến HOUNAX và chuyển chúng đến các cơ quan liên quan để gỡ bỏ hoặc chặn.