Phân tích chuyên sâu BTC sidechain Liquid, làm thế nào để cải thiện sự tham gia của người dùng thông thường? "Sinh thái BTC"

Tác giả gốc: DaPangDun

1.Lý do viết

Trong những ngày đầu nghiên cứu về hệ sinh thái BTC, tôi đã xem xét mạng sidechain và tại thời điểm đó, dựa trên đánh giá “không đủ nguyên bản”, không có nghiên cứu chi tiết, tập trung vào nghiên cứu giao thức RGB. Vài ngày trước, nhóm dự án của pprgb và tôi đã thảo luận về việc liệu có khả năng “ánh xạ” bản phân phối trên Liquid hay không, và sau đó nghiên cứu phát hiện ra rằng có một mã “cầu nối” giữa giao thức RGB và Liquid, mặc dù tôi chưa thử nghiệm nó, nhưng tôi thấy rằng mã đã ở đó trong một thời gian dài, cho thấy rằng nó đã nằm trong lộ trình trong một thời gian dài. Do đó, tôi bắt đầu nghiên cứu Liquid và dần dần hiểu các nguyên tắc, đặc tính kỹ thuật, tình trạng sinh thái, v.v., trước khi tôi đến với bài viết này.

Bài viết này chỉ có thể dùng như một “bài nói chuyện nông cạn”, vì Liquid ra đời từ rất sớm, thuộc thể loại “giao thức cổ đại”, mình không có nhiều thời gian để nghiên cứu, và chắc chắn có khoảng cách với sự hiểu biết về OG theo giao thức này nên bài viết này chỉ được ghi nhận là “ghi chú học tập”.

2. Gặp gỡ Liquid

2.1 Tổng quan

Liquid là một mạng lưới thanh toán lớp 2 BTC dựa trên ý tưởng về sidechains, nhằm mục đích kết nối các sàn giao dịch và tổ chức tiền điện tử hiệu quả hơn, cho phép các giao dịch BTC nhanh hơn và bí mật hơn và phát hành tài sản tiền kỹ thuật số.

2.2 Khái niệm về sidechains

Trong cuộc tranh cãi mở rộng quy mô BTC đầu, hai ý tưởng đã xuất hiện: một là khối lớn (nếu TPS không đủ để làm cho khối lớn hơn) và hai là thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau bên ngoài BTC để neo hoặc nối với chuỗi ban đầu theo một cách nào đó, và sidechain là một trong số đó.

Sidechain là một cơ chế mà các token từ blockchain gốc (trong trường hợp này là BTC của chuỗi chính BTC) được sử dụng an toàn trên một blockchain riêng biệt (trong trường hợp này là Liquid), với các quy tắc mới, yêu cầu hiệu suất và cơ chế bảo mật.

Bằng cách này, khi cần thực hiện một số kiểm tra chức năng mới với rủi ro bảo mật trong chuỗi gốc hoặc thử nghiệm các chức năng mới không thể triển khai trong chuỗi ban đầu, nó có thể được thực hiện trong sidechain.

Tất nhiên, để đảm bảo neo của chuỗi gốc và sidechain, sẽ có một cơ chế chốt hai chiều để neo mã thông báo chính.

Liquid là một trong những sidechain của BTC cho phép người dùng mạng Liquid di chuyển BTC giữa hai mạng thông qua chốt hai chiều. Các BTC được sử dụng trong mạng Liquid được gọi là L-BTC và mỗi L-BTC được hỗ trợ bởi một số BTC tương đương có thể kiểm chứng, được đảm bảo bởi các thành viên Liquid được gọi là Chức năng.

Hình trên cho thấy quá trình của chuỗi chính BTC đi vào chuỗi bên thông qua Peg-in và chuyển đổi nó thành L-BTC, sau đó chuyển từ sidechain sang chuỗi chính thông qua Peg-out, và quá trình trung gian được đảm bảo bởi Chức năng.

2.3 Chúng ta có thể thấy gì từ định nghĩa

1. Liquid có xu hướng kết nối với các sàn giao dịch và tổ chức được tiêu chuẩn hóa hơn là các nhà đầu tư bán lẻ thông thường; Điều này cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn từ các đối tác trên trang web chính thức.

2. Tài sản được phát hành trên Liquid cũng thường là tài sản trong thế giới thực tuân thủ hơn (vì nhu cầu thông thường từ các tổ chức và nhà đầu tư lớn không phải là mã thông báo meme, v.v., mà dựa trên các dạng tài sản trong thế giới thực)

3. Tính năng lỏng và nguyên tắc kỹ thuật đơn giản

So với giao dịch BTC truyền thống, Liquid cung cấp rất nhiều tính năng

3.1 Giải quyết nhanh chóng và dứt khoát

1. Số BTC được chuyển sang sidechain Liquid có thể được giải quyết trong vòng 2 phút, ngắn hơn nhiều so với chuyển chuỗi chính

2. Thời gian khối của Liquid Network là một phút, giúp cải thiện đáng kể tốc độ xác nhận giao dịch so với chuỗi chính BTC

3. Mạng Liquid chỉ cần 2 khối để xác nhận một giao dịch, thấp hơn nhiều so với 6 khối được yêu cầu bởi chuỗi chính BTC

3.2 Giao dịch bí mật

3.2.1 Khái niệm về giao dịch bí mật

Giao dịch mặc định trên Liquid là một “giao dịch bí mật” ẩn số lượng và loại tài sản được giao dịch, giữ an toàn cho dữ liệu tài chính của người dùng.

Việc tăng cường quyền riêng tư này được đề xuất bởi Adam Back vào năm 2013 và sau đó được chính thức hóa bởi Gregory Maxwell, Andrew Poelstra, Adam Back, Mark Friedenbach và Pieter Wuille.

Các giao dịch bí mật trên Liquid cho phép một trong hai bên giao dịch, trong khi không ai khác có thể xem tài sản (ví dụ: L-BTC, L-USDt) và số tiền giao dịch (ngay cả các thành viên và nhân viên của Liquid Alliance cũng không thể xem thông tin này). Loại quyền riêng tư này có thể tránh việc theo dõi các giao dịch lớn bằng phần mềm phân tích trên chuỗi, có thể tiết lộ ý định giao dịch của chính mình.

Tất nhiên, vì các tài sản trên Liquid nằm trong phạm vi các yêu cầu quy định, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cơ bản, v.v., những điều này có thể được yêu cầu cho KYC; Một số dự án có thể yêu cầu KYC khi neo vào chuỗi chính do các biện pháp quản lý hoặc chống rửa tiền. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, phần lớn các hoạt động là tùy chọn bí mật.

3.2.2 Dữ liệu bị mù và không bị mù

Về mặt kỹ thuật, Liquid đề cập đến “quá trình mà số lượng và loại tài sản được chuyển được ẩn bằng mật mã với mọi người là ‘mù’” và chỉ người nhận mới có thể giải mã số tiền được gửi trong giao dịch.

Tất nhiên, người nhận có thể chọn chia sẻ khóa mù riêng của một giao dịch cụ thể với bất kỳ bên thứ ba nào mà anh ta tin tưởng để bên đó có thể xác minh số tiền và loại tài sản.

Vì vậy, trong giao dịch của Liquid, trong trình khám phá một số sản phẩm, chúng ta thấy sự khác biệt giữa “dữ liệu mù” và “dữ liệu không bị mù”.

Hình trên là “dữ liệu mù” của một giao dịch, chúng ta chỉ có thể thấy rằng có đầu vào và đầu ra, nhưng chúng ta không thể thấy được tài sản và số tiền cụ thể, đó cũng là trạng thái dữ liệu mà người khác nhìn thấy

Hình trên là hiển thị dữ liệu mù sau “không mù”, ở đây tôi chỉ có thể nhìn thấy đầu vào và đầu ra của chính mình, đầu vào là ba L-BTC, đầu ra là nhận được 9 PPRGB và có lợi nhuận L-BTC; Đối với đối tác, “dữ liệu không bị che giấu” của anh ta là phần bí mật còn lại

3.3 Cung cấp tài sản đa dạng

Liquid cho phép các cá nhân, tổ chức, bên dự án, công ty, v.v. phát hành nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm: tiền tệ fiat được mã hóa, tiền điện tử phi BTC được mã hóa, bộ sưu tập kỹ thuật số, điểm thưởng và tài sản được chứng nhận.

3.3.1 Đăng ký tài sản

Tài sản đã được phát hành trong Liquid được cung cấp một mã định danh duy nhất (64 ký tự thập lục phân) khi chúng được tạo. Đây là thông tin nhận dạng duy nhất của các tài sản đã phát hành được ghi lại rõ ràng trên blockchain Liquid. Bất kỳ siêu dữ liệu bổ sung nào mà con người có thể đọc được có thể đơn giản hóa việc xác định các tài sản đã phát hành ở cấp giao diện người dùng, có thể được gửi trong quá trình phát hành và được xuất bản trên một máy chủ như Cơ quan đăng ký tài sản. Siêu dữ liệu có thể được liên kết với một nội dung chứa:

• Tên tài sản NAME
• MÃ CHỨNG KHOÁN: MÃ BẠN MUỐN GÁN CHO TÀI SẢN (TÙY CHỌN)
• DOMAIN là tên miền được sử dụng để xác minh tài sản
• SỐ TÀI SẢN cần phát hành
• SỐ TIỀN TOKEN Số lượng token được phát hành lại sẽ được tạo
• ĐỘ CHÍNH XÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HIỂN THỊ SỐ LƯỢNG TÀI SẢN TRONG CÁC ỨNG DỤNG SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ TÀI SẢN THANH KHOẢN
• PUBKEY giữ giá trị của khóa công khai đi vào trường dữ liệu đăng ký Nhà phát hành \ _pubkey. Cơ quan đăng ký tài sản sử dụng trường dữ liệu này để xác minh quyền sở hữu khi dữ liệu đăng ký bị xóa hoặc cập nhật trong tương lai
• COLLECTION là một trường tùy chọn được sử dụng để liên kết một tập hợp các tài sản được phát hành duy nhất, thường hữu ích cho các bộ sưu tập NFT

Tài sản phát hành trên Liquid có thể được “phát hành lại” hoặc “đốt cháy”, có thể hiểu là khái niệm nâng cấp hợp đồng tài sản trong “RGB”, thường cần được thiết lập và xác nhận thông qua sơ đồ đa chữ ký “m of n”

3.3.2 Stablecoin (phát hành mã hóa)

Trong trường hợp này:

1. Tiền tệ Fiat được gửi vào tài khoản ngân hàng và được giữ trong ký quỹ bởi tổ chức phát hành

2. Tổ chức phát hành tạo mã thông báo bằng Liquid đại diện cho số tiền trong tài khoản và phân phối mã thông báo cho người gửi tiền của tài khoản

3. Nếu chủ sở hữu của một trong những mã thông báo này muốn nhận lại tiền tệ fiat, anh ta có thể đổi nó thông qua nhà phát hành. Sau đó, nhà phát hành có thể đốt các mã thông báo và duy trì nguồn cung cấp đồng bằng tiền tệ fiat và các mã thông báo chưa thanh toán

4. Tổ chức phát hành có thể xác nhận với bất kỳ kiểm toán viên hoặc cơ quan quản lý nào rằng số lượng mã thông báo chưa thanh toán luôn tương ứng với số dư tài khoản ngân hàng

5. Các tổ chức phát hành cũng có tùy chọn sử dụng khả năng viết kịch bản của Liquid để tuân thủ các quy định khác nhau trên toàn thế giới mà không cần thêm bất kỳ yêu cầu nào của con người vào nhân viên.

USDt

Stablecoin của Tether đã được phát hành trên mạng Liquid và với tư cách là một stablecoin, nó tham gia vào các sàn giao dịch khác nhau của giao thức sinh thái của Liquid và chúng ta có thể thấy tình hình của stablecoin thông qua Mempool.

L-BTC và stablecoin hiện có thể được rút trực tiếp về giao thức Liquid thông qua Bitfinex.

**3.3.3 Mã hóa các loại tiền tệ khác (tiền tệ tài chính hoặc tiền điện tử) **

Ví dụ:

1. Lưu ý khai thác Blockstream và Trái phiếu Bitcoin El Salvador

2. Các mã thông báo khác nhau trên SideSwap

Các thành viên thanh khoản có thể tạo mã thông báo đại diện cho tiền điện tử được đặt cọc. Các mã thông báo này hiện có thể được giao dịch và thanh toán giữa những người dùng Liquid với tốc độ và quyền riêng tư giống như BTC và các tài sản đã phát hành khác. Cách tiếp cận này cũng cho phép các sàn giao dịch và nhà giao dịch xử lý các tài sản này một cách an toàn mà không cần phải hỗ trợ tài sản cơ bản. Mô hình chọn tham gia này cho phép người dùng muốn hưởng lợi làm việc với các bên mà họ tin tưởng để phát hành và bảo đảm tài sản mà không yêu cầu toàn bộ liên minh biết về tài sản.

3.4 Chuyển tiền nhanh chóng

Đối với các sàn giao dịch, sử dụng Liquid có thể cung cấp cho người dùng của họ khả năng gửi và rút tiền nhanh chóng và riêng tư. Logic thực hiện như sau:

1. Sàn giao dịch sẽ giữ một phần tiền trên mạng Liquid

2. Khi người dùng muốn gửi tiền trên một sàn giao dịch, họ sẽ yêu cầu sàn giao dịch tạo địa chỉ gửi tiền Liquid thay mặt họ

3. Sau đó, khách hàng mang địa chỉ đến một sàn giao dịch khác và yêu cầu rút Liquid

4. Trao đổi gửi sẽ khấu trừ số dư của khách hàng và gửi tiền qua Liquid đến sàn giao dịch nhận. Khi một giao dịch nhận được hai xác nhận, sàn giao dịch nhận có thể gửi tiền vào tài khoản của người dùng mà không có rủi ro chi tiêu gấp đôi

5. Toàn bộ quá trình thường được hoàn thành trong vòng chưa đầy ba phút sau khi giao dịch ban đầu được gửi

Cơ chế này chủ yếu dành cho các nhà giao dịch tổ chức hoặc nhà giao dịch chênh lệch giá và nó cho phép các quỹ tổ chức nhanh chóng được chuyển sang bất kỳ sàn giao dịch nào hỗ trợ tiền gửi Thanh khoản, nhận ra các cơ hội giao dịch. Và nó sẽ chuyển rủi ro lưu ký của các quỹ tổ chức từ một sàn giao dịch duy nhất sang toàn bộ Liquid Alliance.

4. Tham gia vào các vai trò

Liquid được điều hành bởi liên đoàn các thành viên, Liên đoàn chất lỏng, bao gồm các sàn giao dịch lớn, bàn giao dịch, nhà cung cấp ví, dịch vụ xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các công ty quan trọng khác trong không gian Bitcoin, phân tán về mặt địa lý và địa chính trị trên toàn thế giới. Mỗi thành viên không có một quyền kiểm soát duy nhất và họ đảm bảo an ninh mạng thông qua cộng tác hợp đồng thông minh đa chữ ký.

Đối với người dùng Liquid, luôn có khả năng tự xác minh hoạt động trên mạng bằng full node Liquid.

Sơ đồ dưới đây cho thấy cấu trúc quản trị và trách nhiệm của từng bộ phận

5. Công ty mẹ

5.1 Tổng quan

Nhà phát triển chính của Liquid Network là: blockstream

Được thành lập vào năm 2014, Blockstream là nhà cung cấp công nghệ blockchain hàng đầu với sứ mệnh xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính tiền điện tử trên nền tảng blockchain mạnh mẽ và an toàn nhất, BTC.

Giám đốc điều hành của công ty là: Tiến sĩ Adam Back

Blockstream là một công ty đa dạng đã trải qua nhiều vòng tài trợ nặng nề và các sản phẩm của nó bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau

5.2 Lịch sử

• Blockstream được thành lập vào năm 2014 bởi Adam Back, Erik Svenson, Pieter Wuille và những người khác
• Tháng 11/2014: Vòng hạt giống, đầu tư 21 triệu USD
• Tháng Sáu 2015 Phiên bản đầu tiên của Elements đã chính thức ra mắt (một nền tảng mã nguồn mở để phát triển sidechains)
• Tài trợ Series A vào tháng 2 năm 2016 với 55 triệu đô la tài trợ
• Tháng Bảy 2016 Mua lại GreenAddress, một nhà cung cấp dịch vụ ví BTC
• Vào tháng Tư năm 2017, tính năng tài sản bảo mật đã được đưa ra
• Blockstream Satellite chính thức ra mắt vào tháng 8/2017
• Vào tháng 11 năm 2017, Digital Garage đã đầu tư vào Blockstream, huy động được tổng cộng hơn 80 triệu đô la
• Vào tháng 12 năm 2017, việc triển khai Lightning Network của Blockstream, c-lightning, đã đi vào hoạt động
• Lightning Charge ra mắt vào tháng Giêng năm 2018, giúp phát triển ứng dụng trên Lightning Network dễ dàng hơn
• Vào tháng 10 năm 2018, Liquid Network đã được Blockstream ra mắt kết hợp với sàn giao dịch và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới (Liquid chỉ mới ra đời vào thời điểm này)
• Blockstream Green Wallet đã đi vào hoạt động vào tháng 2019 năm 2019
• Tháng 7 năm 2019 Liquid Network được hỗ trợ bởi Lightning Network
• Blockstream Mining được công bố vào tháng 8 năm 2019
• Kể từ tháng 1 năm 2020, mạng Liquid hỗ trợ Máy chủ BTCPay
• Vào tháng 3 năm 2020, số lượng thành viên của Liquid Alliance đạt 45
• Ra mắt vào tháng 5 năm 2020 với Blockstream Satellite 2.0, Ledger hỗ trợ Liquid Network
• Vào tháng 7 năm 2020, số lượng thành viên Liquid Alliance đạt 53
• Ra mắt Nền tảng quản lý tài sản Blockstream (AMP) vào tháng 10 năm 2020 với sự hỗ trợ cho các mã thông báo bảo mật có thể lập trình trên Liquid
• Ra mắt Blockstream Jade vào tháng 1 năm 2021, một ví phần cứng mã nguồn mở hoàn toàn
• Số lượng thành viên Liên đoàn lỏng tăng lên 59 vào tháng 1/2021
• Giới thiệu Blockstream Mining Note (BMN) vào tháng 3/2021
• Vào tháng 3 năm 2021, Galaxy Digital đã tận dụng Blockstream để cung cấp dịch vụ lưu trữ khai thác
• Tháng Năm 2021: Mua lại Adamant Capital và thành lập Blockstream Finance
• Tháng Sáu 2021 Công bố hợp tác với Block Inc. để xây dựng một cơ sở khai thác BTC nguồn mở, chạy bằng năng lượng mặt trời tại Hoa Kỳ
• Mua lại Spondoolies vào tháng 8/2021 với kế hoạch xây dựng giàn khai thác cấp doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới
• Nhận được 210 triệu đô la tài trợ Series B vào tháng 8 năm 2021 với mức định giá 3,2 tỷ đô la
• Số lượng thành viên Liên đoàn lỏng tăng lên 63 vào tháng 1/2022
• Tháng 4/2022, BMN được niêm yết trên sàn chứng khoán toàn cầu MERJ
• Việc xây dựng mỏ BTC năng lượng mặt trời bắt đầu vào tháng 4/2022, với cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời và pin TSL cung cấp năng lượng cho mỏ
• Tháng 2/2023, Blockstream công bố ra mắt thương hiệu Blockstream Research mới
• Tháng 8/2023 công bố ra mắt phương tiện đầu tư “BASIC Note” mới của Blockstream để đặt cược vào sự phục hồi của thị trường ASIC
• Vào tháng 10 năm 2023, Blockstream đã ra mắt Greenlight để tích hợp sét không cần quản lý, có thể mở rộng

Từ góc độ của quá trình phát triển, nhịp điệu rất tốt, và nó không xấu về tiền bạc, thăng tiến nhiều dòng và có trật tự

6. Dự án sinh thái lỏng

Các dự án cơ sở hạ tầng sinh thái trên Liquid rất hoàn chỉnh, bao gồm ví (lưu ký, không giám sát, trình cắm, thiết bị di động, máy tính để bàn), thị trường NFT, nền tảng giao dịch, nền tảng cho vay, nền tảng phát hành tài sản, trình biên dịch và các công cụ phụ trợ liên quan khác.

7. Cảm xúc

7.1 Giới thiệu về chất lỏng

Nhìn chung, các dự án sinh thái trên Liquid rất hoàn chỉnh, bản thân giao thức đã liên tục phát triển, các sàn giao dịch và tổ chức chính thức cũng đang mở rộng, và số tiền tài chính cũng rất rực rỡ.

Kiến trúc sản phẩm tổng thể và quá trình phát triển cho thấy một nhịp điệu quân đội chính quy rõ ràng, tiến bộ nhiều dòng và mở rộng từng bước.

Tuy nhiên, đánh giá từ sự thịnh vượng và tần suất giao dịch trên sidechain, tần suất sử dụng rất thấp, và tôi đoán đó là vì nó được định vị trong các tổ chức và công ty chuyên nghiệp, do đó các nhà đầu tư bán lẻ thông thường ít tham gia. Nếu có ít người nghiên cứu, thì các hướng dẫn có liên quan sẽ ít phổ biến hơn, dẫn đến một tài khoản đơn giản mà nhiều người có thể không tìm ra được.

Khi hệ sinh thái BTC phát triển thành một trong những câu chuyện chính của vòng này, tôi nghĩ rằng loại giao thức sidechain này sẽ đi vào tầm nhìn của các nhà đầu tư bán lẻ thông thường; Có lẽ các quan chức có thể nghĩ về một số hành vi tiếp thị (mặc dù họ có thể không quan tâm đến những điều này đối với các công ty ở cấp độ này) để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tham gia của người dùng thông thường.

7.2 Chất lỏng so với RGB

Mặc dù con đường thực hiện của cả hai rất khác nhau, nhưng có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như:

1. Nhấn mạnh vào quyền riêng tư. “Giao dịch bí mật” của Liquid là một tính năng chính và quyền riêng tư cực cao của RGB cũng là một thuộc tính quan trọng;

** 2) Việc triển khai có chức năng tương tự. *\* có thể cải thiện tốc độ giao dịch và xác nhận mạng, có thể phát hành nhiều loại tài sản, có thể triển khai hợp đồng thông minh, có thể được kết nối với Lightning Network và được thiết kế để phát triển theo hướng tài sản tuân thủ.

** 3) không phá hủy chuỗi ban đầu. ** Nhiều OG nước ngoài BTC cũ có xu hướng duy trì “sự sạch sẽ” của chuỗi chính BTC và tất cả việc mở rộng được thực hiện càng nhiều càng tốt mà không phá hủy các đặc tính của chuỗi ban đầu, cho dù đó là chuỗi bên hay xác minh ngoài chuỗi, nó sẽ không can thiệp vào hoạt động của chuỗi ban đầu, về nguyên tắc, tôi đồng ý với khái niệm này.

RGB Trong mã lõi, đã có mã cầu nối với Liquid, có thể trong tương lai chúng ta có thể thấy “Liquid + RGB”

8. Liên kết tham khảo

1. Trang web chính thức của Liquid

2. Trang web chính thức của Blockstream

3. Sách trắng mạng lỏng

4. Tài liệu dành cho nhà phát triển Liquid

Liên kết đến bài viết gốc