Vụ Kiện Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Luật Người Truyền Tiền Bị Thẩm Phán Mỹ Bác Bỏ

Tóm tắt ngắn gọn

• Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện của một nhà phát triển tiền điện tử nhằm làm rõ liệu phần mềm phi quản lý của anh ta có vi phạm luật truyền tiền của Mỹ hay không.
• Tòa án kết luận nhà phát triển không chứng minh được mối đe dọa truy tố đáng tin cậy và đã bác bỏ vụ kiện mà không loại trừ khả năng khởi kiện lại.
• Vụ kiện nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhóm vận động tiền điện tử, giữa bối cảnh lo ngại rộng rãi trong ngành về trách nhiệm pháp lý của nhà phát triển.

Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện do một nhà phát triển phần mềm tiền điện tử đưa ra nhằm yêu cầu phán quyết trước rằng nền tảng quyên góp tiền điện tử phi quản lý của anh ta sẽ không vi phạm luật truyền tiền liên bang, để lại một câu hỏi pháp lý quan trọng chưa được giải quyết cho ngành công nghiệp. Trong một bản án ban hành vào thứ Tư, Tòa án Quận phía Bắc Texas (U.S. District Court for the Northern District of Texas) đã chấp thuận đề nghị của chính phủ để bác bỏ vụ kiện. Tòa án nhận thấy rằng nhà phát triển, ông Michael Lewellen, chưa chứng minh được mối đe dọa truy tố đáng tin cậy theo luật liên bang về các doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.

 Các tòa án và cơ quan quản lý vẫn tiếp tục đối mặt với câu hỏi về cách luật tài chính hiện hành áp dụng cho phần mềm phi tập trung và dịch vụ dựa trên blockchain, đặc biệt khi các nhà phát triển tạo ra các công cụ cho phép người dùng chuyển tiền mà không dựa vào trung gian tài chính truyền thống. Lewellen đã dự định ra mắt Pharos, một sản phẩm phần mềm được thiết kế để hỗ trợ quyên góp tiền điện tử cho các chiến dịch gây quỹ từ thiện. Anh lập luận rằng vì phần mềm không quản lý tiền, anh không cần phải đăng ký là nhà truyền tiền theo luật liên bang.

“Một bản ghi nhớ không bắt buộc của Bộ Tư pháp (Justice Department - DoJ) không thể thay thế cho sự chắc chắn pháp lý thực sự,” Lewellen viết trên X vào thứ Tư sau phán quyết. “Các luật sư của tôi đang xem xét tất cả các phương án để tìm lối đi tiếp theo.” Tòa án không đưa ra phán quyết về việc liệu các nhà phát triển phần mềm phi quản lý có nằm trong phạm vi luật truyền tiền của Hoa Kỳ hay không. Thay vào đó, thẩm phán cho biết Lewellen không đủ tư cách để khởi kiện vì anh không thể chứng minh rằng hành động thực thi pháp luật chống lại anh là khả thi hoặc sắp xảy ra. Phán quyết nhấn mạnh rằng hướng dẫn gần đây của Bộ Tư pháp (DoJ) cho thấy các cơ quan này sẽ không theo đuổi các hành động thực thi pháp luật chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử vì hành động của người dùng cuối hoặc vi phạm quy định vô tình, làm suy yếu tuyên bố của Lewellen rằng anh đối mặt với rủi ro truy tố đáng tin cậy. Vì vụ kiện bị bác bỏ mà không loại trừ khả năng khởi kiện lại, Lewellen có thể đưa ra thách thức lần nữa nếu hoàn cảnh thay đổi, chẳng hạn như nếu các cơ quan quản lý hành động chống lại các nhà cung cấp phần mềm tương tự. Vụ kiện nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức trong ngành tiền điện tử, bao gồm Hiệp hội Blockchain (Blockchain Association), Paradigm, Quỹ Giáo dục DeFi (DeFi Education Fund) và Quỹ Uniswap (Uniswap Foundation), phản ánh mối quan tâm rộng rãi hơn rằng các nhà phát triển phần mềm phi quản lý có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý theo các luật tài chính dành cho trung gian giữ và chuyển tiền của khách hàng. Quyết định này đến trong bối cảnh các công tố viên liên bang đang tìm cách xét xử lại nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, một vụ án được theo dõi chặt chẽ có thể giúp xác định liệu các nhà phát triển phần mềm tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư có thể bị truy tố theo luật truyền tiền và rửa tiền hay không. Trong vụ án đó, Bộ Tư pháp (DoJ) đã đề xuất xét xử lại vào tháng 10 với hai cáo buộc âm mưu, có thể bị phạt tối đa 40 năm tù.