Gate News tin tức, ngày 6 tháng 3, một sàn CEX đã phát hành tuyên bố phản hồi thư hỏi về vấn đề chống rửa tiền do Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal gửi ngày 24 tháng 2. Nền tảng này cho biết, phần câu hỏi dựa trên cáo buộc “bịa đặt, thiếu bằng chứng và mang tính vu khống” trong các báo cáo truyền thông gần đây, công ty sở hữu hệ thống kiểm soát tuân thủ và trừng phạt nghiêm ngặt và liên tục được củng cố.
Nền tảng này cho biết đã thiết lập quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt, rõ ràng cấm người dùng ở hoặc cư trú tại Iran sử dụng nền tảng. Về hai thực thể Hexa Whale và Blessed Trust được đề cập trong thư, nền tảng cho biết đã bắt đầu điều tra nội bộ sau khi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, và đã lần lượt loại bỏ các thực thể này khỏi nền tảng vào tháng 8 năm 2025 và tháng 1 năm 2026. Theo họ, không có tài khoản nào trực tiếp giao dịch với các thực thể Iran.
Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, nền tảng đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng hạ tầng tuân thủ, hiện có hơn 1500 nhân viên trong đội ngũ tuân thủ toàn cầu. Trong năm 2025, đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật, và trong ba năm qua, đã giúp các cơ quan này phong tỏa hoặc thu hồi hơn 752 triệu USD, trong đó khoảng 579 triệu USD đến từ các vụ án của chính phủ Mỹ.
Dữ liệu phân tích blockchain cho thấy, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, tỷ lệ giao dịch của ví liên quan đến hoạt động khả nghi bất hợp pháp giảm từ 0.284% xuống còn 0.009%, giảm gần 97%; rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran giảm 97.3% trong hai năm. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống tuân thủ và hợp tác thực thi pháp luật.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các thượng nghị sĩ Warren, Wyden chất vấn Lutnick về khoản vay Tether cho Quỹ tín thác dành cho trẻ em
Các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Ron Wyden (D-OR) đã viết thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO của Tether Paolo Ardoino, yêu cầu cung cấp thông tin về các khoản cho vay mà công ty phát hành stablecoin đã thực hiện cho một quỹ tín thác.
CryptoFrontier8phút trước
Khối lượng giao dịch trọn đời kết hợp của Polymarket và Kalshi đạt 150 tỷ USD vào tháng 4
Theo dữ liệu của The Block, tổng khối lượng giao dịch tích lũy trong suốt vòng đời của Polymarket và Kalshi đã vượt 150 tỷ USD vào tháng 4, đánh dấu một cột mốc đối với các thị trường dự đoán hàng đầu. Tuy nhiên, chuỗi 7 tháng liên tiếp lập kỷ lục về khối lượng giao dịch hằng tháng của các nền tảng đã kết thúc vào tháng trước, với nền tảng toàn cầu của Polymarket bị…
GateNews3giờ trước
Bitcoin tăng lên trên 78.000 USD vào thứ Bảy sau khi Thượng viện thông qua thỏa thuận chia sẻ lợi suất stablecoin
Bitcoin đã leo lên trên 78.000 USD vào sáng thứ Bảy tại châu Á (2/5) sau khi phục hồi từ đợt sụt giảm giữa tuần xuống 75.500 USD, khi thỏa hiệp về lợi suất stablecoin của Thượng viện Mỹ đã dỡ bỏ một trở ngại lập pháp quan trọng đối với các cải cách cấu trúc của thị trường crypto.
GateNews3giờ trước
A16z Ủng Hộ CFTC Chống Các Hạn Chế Đối Với Thị Trường Dự Báo Của Bang
Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Mỹ (CFTC) vào thứ Sáu, ủng hộ lập trường của CFTC chống lại các biện pháp siết chặt ở cấp bang đối với giao dịch dự đoán
CryptoFrontier3giờ trước
Đạo luật Clarity chặn các sản phẩm sinh lời stablecoin crypto bắt chước tiền gửi ngân hàng
Luật Clarity được công bố vào thứ Sáu cấm các công ty crypto cung cấp các sản phẩm tạo lợi nhuận từ stablecoin có hình thức giống như tiền gửi ngân hàng, trong khi vẫn cho phép các giao dịch có bản chất thật. Quy định này nhằm bảo vệ các sản phẩm tạo lợi nhuận của ngân hàng truyền thống trước sự cạnh tranh từ tiền mã hóa, đồng thời cho phép các giao dịch hợp pháp
GateNews6giờ trước
