Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ tên miền lừa đảo liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử tại Myanmar

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ tên miền tickmilleas(dot)com có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử có trụ sở tại Myanmar.

Các ứng dụng di động giả mạo và tài khoản mạng xã hội liên quan đến vụ lừa đảo này đã bị FBI và các công ty công nghệ gỡ bỏ.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gia tăng, với FBI ghi nhận thiệt hại lên tới 5,8 tỷ đô la từ các vụ lừa đảo trong năm 2024.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã thu giữ một tên miền web liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử lớn hoạt động tại Myanmar. Vụ lừa đảo này, nhắm vào các cá nhân tại Hoa Kỳ, được vận hành thông qua trang web tickmilleas(dot)com. Các nhà chức trách đã lần ra trang web này thuộc mạng lưới lừa đảo Tai Chang, đặt tại làng Kyaukhat, Myanmar. Việc thu giữ này là một phần trong nỗ lực liên tục của các cơ quan liên bang nhằm chống lại số lượng ngày càng tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử trên khắp Đông Nam Á.

Mạng lưới lừa đảo Tai Chang

Hành động của DOJ có liên quan đến một hoạt động lừa đảo tiền điện tử tinh vi đặt tại khu phức hợp Tai Chang ở Myanmar, còn được biết đến với tên gọi Casino Kosai. Các nhà điều tra cho biết trang web này được thiết kế để đánh lừa nạn nhân tin rằng họ đang tham gia giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Tuy nhiên, nền tảng này chỉ tạo ra dữ liệu giả để mô phỏng các giao dịch thành công. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng báo cáo lợi nhuận giả và các khoản nạp tiền dàn dựng để xây dựng lòng tin với người dùng, khiến họ đầu tư tiền thật vào vụ lừa đảo.

Khu phức hợp Tai Chang được cho là có liên kết với Đội quân Nhân ái Karen Dân chủ và Tập đoàn Trans Asia International Holding, cả hai đều đã bị trừng phạt vào năm 2024. Các tổ chức này có liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc và đã tham gia thiết lập các hoạt động lừa đảo trên khắp Đông Nam Á. Việc thu giữ tên miền này tiếp nối các hành động tương tự trước đây của các nhà chức trách liên bang đối với các tên miền lừa đảo khác liên quan đến cùng mạng lưới.

Gỡ bỏ ứng dụng di động và tài khoản mạng xã hội

Việc DOJ thu giữ trang web lừa đảo là một phần của chiến dịch đàn áp quy mô lớn hơn. Trang web này đã hướng dẫn nạn nhân tải xuống các ứng dụng di động giả mạo từ Google Play và Apple App Store. Cả hai công ty đều phản hồi nhanh chóng, gỡ bỏ một số ứng dụng liên quan đến vụ lừa đảo sau khi nhận được cảnh báo từ FBI. Ngoài ra, Meta cũng đã hành động bằng cách xóa hơn 2.000 tài khoản liên quan đến mạng lưới Tai Chang.

Theo các nạn nhân, nền tảng tickmilleas(dot)com đã trình bày mức lợi nhuận chưa thực tế và thao túng số liệu thống kê, khiến cho các khoản đầu tư của họ có vẻ như đang hoạt động rất tốt. Mặc dù các đối tượng điều hành không lộ diện, toàn bộ hệ thống được vận hành một cách chuyên nghiệp bởi những kẻ lừa đảo. Mặc dù tên miền này chỉ được đăng ký vào tháng 11 năm 2025, cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể theo dõi được nhiều nạn nhân mất tiền rất nhanh chóng.

Mối lo ngại gia tăng về lừa đảo tiền điện tử

Hành động của các cơ quan liên bang đối với vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử này diễn ra trên quy mô lớn, và việc thu giữ là một trong số những biện pháp đó. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI báo cáo rằng trong năm 2024, có hơn 41.000 trường hợp lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Điều này đã tạo ra một cơn ác mộng về an ninh trực tuyến và gây ra tổng thiệt hại ước tính khoảng 5,8 tỷ đô la.

Các hành động của DOJ đối với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử như Tai Chang cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với tội phạm tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Các hoạt động thực thi pháp luật của chính phủ cũng bao gồm việc thu giữ các khoản tiền liên quan đến các nhóm tin tặc Triều Tiên và các hoạt động tội phạm quốc tế khác. Khi lừa đảo tiền điện tử tiếp tục là mối đe dọa, các nhà chức trách vẫn tập trung vào việc triệt phá các mạng lưới bất hợp pháp này nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi những tổn thất thêm nữa.