Người đàn ông ở California nhận tội trong âm mưu lừa đảo Tiền điện tử hơn 100 triệu USD

Một người đàn ông ở California, Kunal Mehta (45), được biết đến với các bí danh như “Kế toán viên”, đã nhận tội về các cáo buộc liên quan đến một âm mưu đa bang đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử thông qua các kế hoạch kỹ thuật xã hội.

Giải Phẫu của Âm Mưu

Một người đàn ông California (45) gần đây đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến vai trò của mình trong một âm mưu đa bang rộng lớn đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử thông qua các kế hoạch kỹ thuật xã hội. Thông báo này được đưa ra bởi Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, cùng với các quan chức cấp cao từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Quản lý Thuế (IRS).

Kunal Mehta — được biết đến với các bí danh bao gồm “Papa,” “The Accountant,” và “Shrek” — đã thừa nhận trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar‑Kotelly rằng anh ta đã rửa tiền ít nhất $25 triệu như một phần của doanh nghiệp. Theo một tuyên bố được phát hành bởi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Mehta là bị cáo thứ tám nhận tội trong vụ án.

Liên quan: $8M trong Crypto bị đánh cắp trong vụ bắt cóc có vũ trang; Các nghi phạm đã bị bắt ở Texas

Các tài liệu tòa án tiết lộ một âm mưu bắt đầu trước tháng 10 năm 2023 và tiếp tục kéo dài đến tháng 3 năm 2025, phát triển từ những tình bạn trong trò chơi trực tuyến thành một tổ chức tội phạm trải dài từ California, Connecticut, New York, Florida và nước ngoài. Nhóm này bao gồm các hacker, nhà tổ chức, những người xác định mục tiêu, và thậm chí là những tên trộm nhà ở nhắm vào ví crypto phần cứng.

Rửa tiền và Chi tiêu xa hoa

Chương trình này được cho là đã dựa vào các số điện thoại giả mạo và những mưu mẹo trực tuyến tinh vi để lừa đảo nạn nhân giao cho quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số của họ. Tiền điện tử bị đánh cắp đã tài trợ cho những lối sống xa hoa, bao gồm các bữa tiệc tại câu lạc bộ đêm trị giá 500.000 đô la, túi xách và đồng hồ sang trọng trị giá hàng trăm ngàn đô la. Những kẻ âm mưu cũng đã sử dụng số tiền này để thuê máy bay riêng, biệt thự ở Los Angeles và Miami, cũng như để mua một đội xe 28 chiếc xe sang trị giá từ 100.000 đến 3,8 triệu đô la.

Một trong những vụ trộm cắp đáng kể nhất xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi các đồng phạm gian lận đã chiếm đoạt hơn 4.100 bitcoin từ một nạn nhân ở Washington, D.C.

Theo các công tố viên Hoa Kỳ, vai trò của Mehta là trung tâm trong việc rửa tiền từ lợi nhuận. Ông đã tạo ra các công ty vỏ bọc để che giấu quyền sở hữu và chuyển đổi crypto thành tiền mặt với phí 10%. Mehta cũng đã tạo điều kiện cho các chuyển khoản đến các đại lý ô tô hạng sang, các công ty máy bay riêng và các công ty bất động sản.

“Mehta và các đồng phạm của anh ta đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử và rửa tiền để có vẻ hợp pháp, chi tiêu xa hoa cho bản thân,” công tố viên Hoa Kỳ Pirro cho biết. “Chúng tôi cam kết loại bỏ gian lận và buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Đặc vụ đặc biệt của FBI phụ trách Reid Davis cho biết: “Lời nhận tội này tái khẳng định cam kết của FBI trong việc phơi bày những kẻ lừa đảo và nên nhắc nhở người Mỹ cẩn thận với những kẻ lừa đảo trực tuyến. Đừng trả lời các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn yêu cầu thông tin cá nhân như mật khẩu hoặc mã một lần.”

Mehta hiện đang đối diện với án phạt vì vai trò của anh ta trong âm mưu theo Đạo luật Chống Tội phạm có Tổ chức và Bị ảnh hưởng bởi Tội phạm (RICO). Các công tố viên cho biết vụ án này nhấn mạnh cả quy mô của gian lận liên quan đến tiền điện tử và quyết tâm của chính phủ liên bang trong việc truy cứu những kẻ lợi dụng tài sản kỹ thuật số để thu lợi bất chính.

Câu hỏi thường gặp 💡

• Ai đã nhận tội ở Mỹ? Kunal Mehta, 45 tuổi, ở California đã thừa nhận rửa tiền $25M trong một kế hoạch gian lận tiền điện tử.
• Âm mưu này lan rộng đến đâu? Nó trải dài qua nhiều bang của Hoa Kỳ và nước ngoài, sử dụng kỹ thuật xã hội để đánh cắp hàng trăm triệu.
• Quỹ tiền điện tử bị đánh cắp đã chi tiêu gì trên toàn cầu? Chi tiêu xa xỉ cho ô tô sang trọng, máy bay riêng, biệt thự và $500K tiệc tùng ở câu lạc bộ.
• Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong vụ việc? Mehta đối mặt với án phạt theo luật RICO khi các công tố viên Hoa Kỳ tăng cường chiến dịch trấn áp gian lận tiền điện tử.