Người điều hành và Giám đốc điều hành ATM tiền điện tử bị truy tố vì cáo buộc rửa tiền gian lận $10M

Công ty TNHH Tài sản Ảo và CEO của nó, Firas Isa, bị cáo buộc rửa tiền $10 triệu thông qua các giao dịch ATM crypto.

Các công tố viên cho rằng Isa đã sử dụng mạng ATM để chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp thành tiền điện tử và che giấu nguồn gốc của các quỹ.

Vụ việc là một phần trong nỗ lực liên bang rộng lớn hơn nhằm nhắm vào các tội phạm tài chính liên quan đến crypto và tăng cường giám sát các ATM crypto.

Các cơ quan liên bang đã buộc tội Công ty Tài sản Ảo có trụ sở tại Chicago, Virtual Assets LLC và người sáng lập của nó, Firas Isa, với tội rửa tiền hơn $10 triệu đô la có liên quan đến các hoạt động gian lận và ma túy. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng, cáo buộc rằng Isa đã sử dụng các ATM tiền điện tử để giúp chuyển đổi các khoản thu lợi bất chính thành tài sản kỹ thuật số. Các công tố viên cáo buộc rằng Isa đã xử lý các khoản tiền bất hợp pháp thông qua các hoạt động kinh doanh của mình trong khi cố gắng che giấu nguồn gốc thực sự của chúng.

Cáo buộc sử dụng Crypto ATM để chuyển tiền thu lời từ tội phạm

Công ty Virtual Assets LLC hoạt động dưới tên Crypto Dispensers, một công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử trên toàn nước Mỹ. Các công tố viên cho biết Isa đã sử dụng nền tảng này để xử lý tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Từ năm 2018 đến 2023, Isa bị cáo buộc đã nhận tiền mặt từ những cá nhân có liên quan đến gian lận và ma túy.

Sau khi nhận được tiền, theo báo cáo, anh ta đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử thông qua mạng lưới ATM của công ty. Số tiền sau đó đã được chuyển đến các ví ảo, mà các nhà chức trách cho biết đã giúp che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu thực sự của số tiền.

Công ty không nhận tội, đối mặt với mức án lên đến 20 năm

Cả Isa và Virtual Assets LLC đều đã đưa ra lời biện hộ không có tội. Tuy nhiên, nếu bị kết án, họ có thể đối mặt với mức án tù tối đa là 20 năm. Bộ Tư pháp đã tuyên bố rằng Isa đã đóng một vai trò trực tiếp trong việc xử lý và thực hiện các giao dịch.

Các quan chức xác nhận rằng mạng lưới ATM hoạt động tại nhiều không gian công cộng và chỉ yêu cầu kiểm tra danh tính tối thiểu. Cấu trúc này, theo các công tố viên, cho phép các giao dịch diễn ra nhanh chóng và kín đáo hơn, giúp cho việc chuyển tiền bất hợp pháp dễ dàng hơn để không bị phát hiện.

Máy ATM tiền điện tử thu hút sự chú ý từ các cơ quan quản lý trên toàn quốc

Mặc dù hoạt động của ATM tiền điện tử vẫn hợp pháp ở Mỹ, nhưng các thiết bị này đã phải chịu áp lực quy định ngày càng tăng. Các cơ quan chức năng tuyên bố rằng những kẻ xấu thường xuyên lợi dụng các máy này do tốc độ của chúng và yêu cầu xác minh hạn chế. Nhiều tiểu bang đã áp đặt các quy tắc mới để kiểm soát việc sử dụng chúng, trong khi một số khu vực pháp lý đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn.

Lời buộc tội này là một phần trong nỗ lực liên tục của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đối với các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Trong những tháng gần đây, các công tố viên liên bang đã theo đuổi một số vụ án quan trọng liên quan đến tiền điện tử. Điều này bao gồm các cáo buộc được đưa ra chống lại người sáng lập một công ty tạo lập thị trường và chín cá nhân liên quan đến một mạng lưới rửa tiền quốc tế. Các nhà điều tra cho biết các hành động thực thi này nhằm ngăn chặn việc lạm dụng các nền tảng tiền điện tử để che giấu các hoạt động bất hợp pháp và phá vỡ các tội phạm tài chính lớn trong nước.