"BCH" Trần Chí bị tiết lộ sở hữu căn hộ cao cấp tại Tokyo, hoặc từng cố gắng khởi nghiệp tại Nhật Bản để có được tư cách lưu trú lâu dài.

Theo tin từ 深潮 TechFlow, vào ngày 18 tháng 11, theo báo Ming Pao dẫn nguồn từ Kyodo News của Nhật Bản, người bị cáo buộc là đầu não của “BCH Group” trong khu vực lừa đảo viễn thông Campuchia, Chen Zhi, đang sở hữu một căn hộ cao cấp tại quận Minato, Tokyo.

Theo thông tin từ các trang web bất động sản Nhật Bản, diện tích mỗi căn hộ trong tòa nhà này đều trên 150 mét vuông. Các báo cáo chỉ ra rằng nếu thuê căn hộ này, giá thuê hàng tháng có thể lên tới hàng triệu yên Nhật, một số căn nhà cũ được bán với giá trên 1,6 tỷ yên Nhật (khoảng 80,34 triệu đô la Hồng Kông).

Bài báo đề cập rằng Trần Chí có thể đã cố gắng có được tư cách cư trú lâu dài ở Nhật Bản thông qua việc khởi nghiệp. Các cơ quan liên quan của Mỹ đã yêu cầu tịch thu khoảng 12 tỷ USD Bitcoin mà Trần Chí nắm giữ. Số tiền mà anh ta tích lũy được thông qua các phương thức bất hợp pháp là rất lớn, một phần số tiền có thể đã chảy vào Nhật Bản thông qua các hình thức rửa tiền và các phương thức khác.

Công ty do Trần Chí thành lập tại khu Chiyoda, Tokyo có tên là “Prince Group”. Địa chỉ ban đầu của công ty được đăng ký nằm cạnh tòa nhà trụ sở chính của BCH tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, và đã được chuyển đến một căn hộ cao cấp ở Bắc Aoyama, khu Minato vào năm 2024. Theo nguồn tin địa phương ở Campuchia, Trần Chí đã nhiều lần đến Nhật Bản.