EU đã bắt giữ chín người liên quan đến mạng lưới lừa đảo Tiền điện tử $689M

Tóm tắt

• Một chiến dịch cảnh sát EU do Europol phối hợp đã bắt giữ chín người vì nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử đã đánh cắp $689 triệu.
• Các cơ quan chức năng ở Cyprus, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Bỉ cho đến nay đã phong tỏa 919.000 đô la trong tài khoản ngân hàng, 476.760 đô la trong tiền điện tử và 344.652 đô la tiền mặt.
• Europol gần đây đã cảnh báo rằng việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm đang trở nên tinh vi hơn, trong khi các công ty tình báo blockchain cũng báo cáo rằng những tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đang gia tăng.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Cảnh sát ở Cyprus, Tây Ban Nha và Đức đã bắt giữ chín cá nhân liên quan đến một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa đã lừa đảo nạn nhân tổng cộng $689 triệu (€600 triệu ).

Được điều phối bởi Eurojust, cơ quan của EU về hợp tác tư pháp hình sự, chiến dịch đã thực hiện các vụ bắt giữ vào ngày 27 và 29 tháng 10, với sự tham gia của các cơ quan chức năng tại Pháp và Bỉ.

🚨 Chín vụ bắt giữ sau cuộc điều tra đồng bộ chống lại những kẻ lừa đảo tiền điện tử.

🪙 Các nghi phạm đã thiết lập một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử đã lừa đảo nạn nhân hơn 600 triệu EUR.

Câu chuyện đầy đủ 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) Ngày 4 tháng 11 năm 2025

<br>

Theo cơ quan, các thành viên của mạng lưới đã tạo ra “hàng chục” trang web và nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, lừa đảo nạn nhân của họ thông qua mạng xã hội, cuộc gọi lạnh, các bài báo tin tức giả và quảng cáo giả từ những người có ảnh hưởng.

Họ hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư, nhưng khi các nạn nhân chuyển tiền điện tử, mạng lưới đã rửa tiền bằng cách sử dụng nhiều nền tảng blockchain.

Tổng cộng, mạng lưới đã có khả năng rửa số tiền 600 triệu € đã đề cập, trong khi các hành động của Eurojust đã dẫn đến việc tịch thu 919.000 $ (€800.000) trong tài khoản ngân hàng, 476.760 $ (€415.000) trong tiền điện tử và 344.652 $ (€300.000) tiền mặt.

Eurojust và các cơ quan cảnh sát EU đã nhận thức được mạng lưới tội phạm này do các khiếu nại từ nạn nhân, với Eurojust ban đầu thiết lập một cuộc điều tra chung liên quan đến các lực lượng cảnh sát Pháp và Bỉ.

Cuộc điều tra này nhanh chóng mở rộng để bao gồm các công tố viên và cơ quan ở Đức, Tây Ban Nha và Síp, những người cùng với các đối tác Pháp và Bỉ của họ bắt đầu lên kế hoạch để triệt phá mạng lưới.

'Tội phạm crypto ngày càng tinh vi'

Hoạt động của họ diễn ra sau khi Burkhard Mühl của Europol, người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế Châu Âu của cơ quan này, cảnh báo rằng việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích tội phạm đang “trở nên ngày càng tinh vi.”

Điều này cũng diễn ra khi chi phí liên quan đến các vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử đạt 12,4 tỷ đô la vào năm 2024, theo dữ liệu từ Chainalysis, đại diện cho sự gia tăng so với ba năm trước đó.

Phát biểu với Decrypt, Nhóm Báo chí của Eurojust xác nhận rằng họ đã thấy “một sự gia tăng trong số các vụ được báo cáo cho Eurojust,” mặc dù họ thừa nhận rằng họ không có cái nhìn tổng quan đầy đủ về tổng số vụ việc, vì các cơ quan trong các quốc gia thành viên EU không có nghĩa vụ báo cáo các vụ việc cá nhân.

Các công ty tình báo khác cũng xác nhận rằng vấn đề này chỉ đang trở nên tồi tệ hơn trong những tháng và năm gần đây, với Ari Redbord, Phó Chủ tịch, Trưởng bộ phận Chính sách và Quan hệ Chính phủ toàn cầu tại TRM Labs, nói với Decrypt rằng các kế hoạch đầu tư gian lận là một trong những nguồn tiền bất hợp pháp lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa.

“Theo dữ liệu của TRM Labs, có hơn $53 tỷ trong các vụ lừa đảo và gian lận đã được theo dõi trong toàn ngành kể từ năm 2023 — và con số đó chắc chắn bị báo cáo thấp hơn thực tế,” ông nói.

Thực tế, TRM Labs ước tính rằng chỉ có từ 15% đến 20% nạn nhân báo cáo thiệt hại của họ, ngụ ý rằng con số thực tế sẽ cao hơn nhiều.

Cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Redbord khẳng định rằng nhiều trò lừa đảo đầu tư đang trở nên tinh vi hơn, tận dụng kỹ thuật xã hội trực tuyến hoặc thậm chí là những thủ đoạn lừa tình.

“Kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tháng thông qua các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội hoặc trang hẹn hò,” ông nói. “Khi họ đã thiết lập được mối quan hệ, họ hướng dẫn nạn nhân đến các nền tảng giao dịch giả mạo hoặc các trang đầu tư trông có vẻ chuyên nghiệp, thường đi kèm với bảng điều khiển hiển thị lợi nhuận giả.”

Và nói chung, bất kỳ loại tiền điện tử nào được gửi cho bọn tội phạm trong quá trình lừa đảo của chúng sẽ được “chuyển đổi nhanh chóng thành stablecoin và rửa tiền thông qua một mạng lưới trung gian,” chẳng hạn như các nhà môi giới OTC và các sàn giao dịch không có giấy phép.

Biện pháp phòng ngừa tốt nhất chống lại những mối nguy hiểm như vậy, Redbord khẳng định, là sự hoài nghi lành mạnh, đặc biệt nếu bạn được tiếp cận trực tiếp và được đề nghị những khoản lợi nhuận lớn bởi một người mà bạn chưa từng gặp trước đây.

“Không có cơ hội đầu tư hợp pháp nào - trong crypto hay bất cứ đâu - có thể đảm bảo lợi nhuận,” ông nói. “Hãy cẩn trọng với những lời khuyên đầu tư không được yêu cầu trên mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, và đừng bao giờ chuyển tiền vào ví cá nhân hoặc địa chỉ của bên thứ ba mà bạn không quen biết.”