Chuyển tiền điện tử giữa các sàn giao dịch và Huione của Campuchia tăng 1,400x lên $8.9M

Chuyển tiền điện tử giữa các sàn giao dịch và Huione Guarantee của Campuchia đã tăng gần 1.400 lần trong năm ngoái.

Sự surge đã dấy lên lo ngại trong số các nhà quản lý và các nhà lập pháp về khả năng liên kết rửa tiền với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Đông Nam Á.

Sàn giao dịch ngừng chuyển khoản sau khi surge $8.9 triệu trong các giao dịch tội phạm

Theo dữ liệu từ Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS), được thu thập bởi nghị sĩ đối lập Rep. Lee Yang-soo, các giao dịch chuyển tiền giữa năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc.

Con số này đã tăng từ chỉ 9,22 triệu won trong năm trước. Sự gia tăng đột ngột đã khiến cả năm sàn giao dịch phải tạm ngừng giao dịch với nền tảng Campuchia.

Tập đoàn Huione, công ty mẹ có trụ sở tại Phnom Penh của Huione Guarantee, đã bị chính phủ Mỹ và Anh trừng phạt vì bị cáo buộc rửa tiền điện tử liên quan đến gian lận, tội phạm mạng và buôn người.

Chi nhánh tài sản ảo của nó được cho là sẽ đóng vai trò như một kênh tài chính quan trọng cho những mạng lưới này.

Bithumb ghi nhận mức độ tiếp xúc lớn nhất, với các giao dịch tăng từ 9,22 triệu won vào năm 2023 lên 12,4 tỷ won trong năm ngoái.

Upbit, trước đây không có giao dịch nào với Huione, đã ghi nhận thêm 366,9 triệu won trong các dòng tiền vào và ra.

Hoạt động này đã tiếp tục vào năm 2025, tổng cộng 3,15 tỷ won trong các giao dịch tính đến ngày 20 tháng 10, cao hơn nhiều so với mức trước năm 2024.

Các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc đổ $1.24B vào cổ phiếu công nghệ và tiền điện tử của Mỹ

Như đã báo cáo, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã biến kỳ nghỉ Chuseok thành một tuần giao dịch rủi ro cao, đổ $1.24 tỷ vào các tài sản liên quan đến công nghệ Mỹ và tiền điện tử trong khi các thị trường địa phương đóng cửa từ ngày 3 đến 9 tháng 10, dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc cho thấy.

Cơn sốt được dẫn dắt bởi các quỹ ETF đòn bẩy và cổ phiếu tăng trưởng cao, khi các nhà giao dịch tìm cách tận dụng động lực của Phố Wall giữa sự lạc quan về khả năng phục hồi của công nghệ Mỹ và hy vọng về kích thích trong nước.

Top foreign buys included the Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF with $151 triệu USD in purchases, followed by Iris Energy ($105 triệu USD), Meta Platforms ($100 triệu USD), and Tesla ($96 triệu USD).

Các nhà đầu tư cũng đã mua $95 triệu đô la giá trị của quỹ ETF T-REX 2X Long BMNR Daily Target, theo dõi BitMine Immersion Technologies với mức độ tiếp xúc gấp đôi, điều này nhấn mạnh sự thèm muốn ngày càng tăng đối với các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử.

Tuy nhiên, thời điểm đã chứng minh là không may. Cuộc mua sắm đã kết thúc đột ngột khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc gây ra một đợt rút lui trên thị trường toàn cầu, xóa bỏ phần lớn những khoản lợi nhuận của tuần trước.

Trong khi đó, vào tháng Tám, cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đã tiến hành kiểm soát các hoạt động cho vay rủi ro trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, yêu cầu các sàn giao dịch địa phương đình chỉ tất cả các dịch vụ cho vay tiền điện tử cho đến khi một khuôn khổ quy định thích hợp được thiết lập.