The Data Nerd：phát hiện một tổ chức tham gia giao dịch rửa tiền Alpha Token quy mô lớn trên Binance

Theo thông tin từ Mars Finance, The Data Nerd đã đăng trên nền tảng X rằng đã phát hiện một nhóm thực hiện giao dịch rửa tiền quy mô lớn đối với Alpha Token trên Binance. Tổ chức này sử dụng nhiều địa chỉ để rút BNB từ Binance, có thể được kiểm soát bởi một thực thể đơn lẻ, những địa chỉ này thực hiện hàng triệu giao dịch Alpha Token mỗi ngày, liên quan đến hàng chục loại Token, với khối lượng lên tới hàng nghìn giao dịch, tần suất cực cao. Trong 30 ngày qua, mỗi địa chỉ đã giao dịch hơn 250 loại Token khác nhau, với tổng số giao dịch lên đến hàng trăm ngàn giao dịch, quy mô và cường độ này là đặc trưng điển hình của các Bots giao dịch tự động, chứ không phải đặc trưng của một nhóm dự án đơn lẻ. Ngoài ra, những địa chỉ này gần đây cũng đã thực hiện giao dịch COAI và không mua vào ở đáy sớm, chẳng hạn như địa chỉ 0x40 trong hình dưới đây. Họ không mua vào và giữ như những người trong cuộc memecoin, mà thay vào đó mua vào và bán ra liên tục như các Bots kinh doanh chênh lệch giá/Khai thác.