Tin tức tiền điện tử hôm nay: Cơ quan quản lý Dubai phạt 19 công ty tiền điện tử vì hoạt động không có giấy phép

VARA của Dubai đã phạt 19 công ty tiền điện tử vì hoạt động mà không có giấy phép, thực thi các quy định AML nghiêm ngặt để bảo vệ nhà đầu tư và tăng cường tính toàn vẹn của thị trường.

Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo của Dubai đã hành động quyết liệt. Cơ quan này đã phạt 19 công ty tiền điện tử vì hoạt động không có giấy phép. Bước đi mạnh mẽ này là một bước đi quan trọng trong quản lý. Hiệp hội Tái khẳng định Tài sản Ảo (VARA) tìm cách bảo vệ sự phát triển của thị trường tài sản ảo. Nó cũng giúp tránh được trách nhiệm pháp lý và tài chính lớn vì không tuân thủ. Cơ quan quản lý đã phạt và buộc công ty phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Quy định này củng cố cam kết của Dubai đối với kỷ luật thị trường.

VARA Thực thi các tiêu chuẩn tuân thủ cao

Các lệnh thi hành đã được đăng vào ngày 7 tháng 10 năm 2025. Những lệnh này đối với các công ty bao gồm các lệnh ngừng và ngăn chặn. Các khoản tiền phạt lên tới AED 600,000 nhưng dao động từ AED 100,000. Đây là các hình phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng và quy mô của các vi phạm. Đặc biệt, các hình phạt liên quan đến việc hoạt động vượt ra ngoài biên giới quy định của VARA. Một số công ty cũng đã vi phạm các quy tắc tiếp thị nghiêm ngặt của Cơ quan. Luật hiện cấm việc quảng bá và tiếp thị không có giấy phép. Tất cả các công ty bị phạt phải chấm dứt mọi hoạt động không có giấy phép.

Đọc thêm: Laser Digital Được Cấp Giấy Phép Tại Dubai Để Khởi Động Giao Dịch Derivatives Crypto Được Quản Lý | Live Bitcoin News

VARA đã xây dựng khung pháp lý mạnh mẽ của mình dựa trên Quy định về Tài sản Ảo 2023. Khung chi tiết này yêu cầu cấp giấy phép cho tất cả các hoạt động VA. Các hoạt động này bao gồm dịch vụ trao đổi cũng như quản lý tài sản. Hệ thống cũng có yêu cầu chống rửa tiền nghiêm ngặt (AML).

Ngoài ra, nó còn liên quan đến việc tuân thủ tài chính chống khủng bố (CFT). Do các giấy phép được cấp trên cơ sở nghiêm ngặt, nên có sự kiểm soát thị trường mạnh mẽ. Hệ thống này rất quan trọng đối với một hệ sinh thái ổn định và minh bạch. Bộ phận Thi hành của VARA đang tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra chủ động tại UAE.

Tuyên bố của Cơ quan đã nêu rõ một tập hợp các mục tiêu. "Việc thực thi là một yếu tố rất quan trọng," bộ phận này cho biết. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho thị trường đáng tin cậy và ổn định. Chế độ VARA nhằm đảm bảo rằng chỉ những công ty tuân thủ mới có thể hoạt động. Bất kỳ hành động nào không bị quấy rối sẽ không bao giờ được chấp nhận. Nhà quản lý hứa hẹn sẽ minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. Các phát triển gần đây phù hợp với tầm nhìn của Dubai về nền kinh tế kỹ thuật số.

Nhà quản lý Dubai phạt Morpheus Software vì các vi phạm AML

Hành động này nhằm vào các công ty vì cả hoạt động kinh doanh thất bại và các vấn đề quản trị công ty. Chẳng hạn, Morpheus Software Technology FZE đã bị phạt. Nó bị phạt vì hệ thống AML và tuân thủ không đầy đủ. Điều này phản ánh sự quan tâm của VARA đối với việc cấp phép không chỉ đơn thuần là cấp phép.

Hơn nữa, các công ty cần phải tôn trọng các kiểm soát nội bộ và hoàn toàn minh bạch với VARA. Họ có nghĩa vụ phải tiết lộ tất cả các thông tin quan trọng cho cơ quan quản lý; việc sở hữu giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ Tài sản ảo (VASP) không giống như một chiếc cúp. Yêu cầu về việc ghi chép điện tử là một yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt và liên tục.

Sự gia tăng trong việc thực thi này đại diện cho một mối đe dọa tài chính trực tiếp đối với các công ty. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các khoản phạt nặng lên tới 20 triệu AED. Các khoản bồi thường thiệt hại rất tốn kém cho vốn của công ty. Những thất bại nghiêm trọng trong quản trị có thể dẫn đến việc tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp.

Ngoài ra, những vi phạm liên tiếp có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoặc thu hồi giấy phép. Các thủ tục thanh lý có thể được tiến hành chống lại công ty trong một thời gian rất ngắn. VARA do đó bảo vệ công chúng cũng như hệ thống tài chính.

Môi trường quy định chủ động tạo sự tự tin cho các nhà đầu tư. Nó giảm thiểu các rủi ro liên quan đến một thị trường không kiểm soát. Bước đi này tiếp tục thiết lập Dubai như một trung tâm đáng tin cậy. UAE đang làm việc để thu hút đầu tư tổ chức tuân thủ quy định. Điều này sẽ cuối cùng giúp cho sự trưởng thành tích cực của ngành tài sản ảo.