Cảnh sát Canada RCMP đã thu giữ hơn 56 triệu đô la Tài sản tiền điện tử và đóng cửa nền tảng TradeOgre.

PANews 9 tháng 9, theo trang web của RCMP, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã thực hiện một chiến dịch thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của đất nước, với số tiền thu giữ vượt quá 56 triệu USD, và lần đầu tiên đóng cửa nền tảng giao dịch tiền điện tử TradeOgre. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, xuất phát từ thông tin của Europol, phát hiện rằng nền tảng này không được đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tài chính tại Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC), và không thực hiện việc xác định danh tính khách hàng. Cảnh sát cho rằng phần lớn tiền của nền tảng này có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm, dữ liệu giao dịch liên quan sẽ được phân tích thêm, và có thể sẽ có các cáo buộc trong tương lai.