ETmeta Metaverse trò lừa bịp nhóm chủ mưu Đài Loan bị bắt, ảo coin trò lừa bịp đã thu hút gần 100 triệu.

Cơ quan điều tra Đài Loan gần đây đã phát động đợt tìm kiếm quy mô lớn thứ hai đối với vụ lừa đảo trên nền tảng Metaverse "ETmeta", thành công bắt giữ cặp đôi nghi phạm chính là người phụ trách khu vực Đài Loan, Ngô Thành Hùng và Hà Phương Phi. Vụ lừa đảo tiền ảo này, với cái cớ là Metaverse thể thao, đã lừa đảo ít nhất 16 nhà đầu tư trong vòng chỉ 9 tháng, với số tiền liên quan lên đến gần 100 triệu Đài tệ.

Bóc trần trò lừa đảo Metaverse: Hội thảo tại nhà hàng cao cấp đóng gói trò lừa đảo «Thể thao Metaverse»

Theo điều tra, ông Liao Wenli đã thành lập nền tảng ETmeta vào năm ngoái, từ tháng 1 năm 2024 bắt đầu tổ chức hội thảo đầu tư tại hội trường thương mại và nhà hàng cao cấp, quảng bá cho các nhà đầu tư về "nền tảng tổng hợp Metaverse thể thao đa dạng ETmeta". Liao Wenli đã nói dối rằng nền tảng này cho phép các nhà đầu tư nắm bắt thông tin về các sự kiện thể thao toàn cầu mọi lúc, và sẽ phát hành ETM coin như là đồng tiền chung, đề xuất hai chương trình và đảm bảo lợi nhuận, bảo toàn vốn và lãi suất.

Nền tảng ETmeta tự hào có khả năng lật đổ thị trường thể thao truyền thống, được thiết kế đặc biệt cho những người đam mê thể thao tham gia thảo luận và chia sẻ lợi ích trong Metaverse. Các nhà đầu tư không chỉ có thể nhận thông tin thể thao toàn cầu, mà còn có thể đầu tư vào đồng tiền ảo ETM riêng biệt của nền tảng, và tương tác với các ngôi sao thể thao thông qua công nghệ AR và VR. Những cam kết hào nhoáng này đã thu hút nhiều người đam mê thể thao đầu tư, nhưng thực tế các nhà đầu tư phát hiện ra rằng sau khi mua đồng ETM, họ không thể rút tiền, mới nhận ra mình đã bị lừa.

Phương pháp lừa đảo bị phanh phui: Chuyển tiền qua ví lạnh

Cơ quan điều tra phát hiện rằng ít nhất 16 nhà đầu tư đã tin vào lời nói của Liao Wenli, chuyển số coin đã mua vào ví lạnh được chỉ định. Đằng sau Liao Wenli nghi ngờ có Wu Chenghong và He Fangfei điều hành dòng tiền ảo (USDT), hiện tại số tiền bị thiệt hại mà bên công tố nắm được đã gần 100 triệu Đài tệ, toàn bộ vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Các nhóm lừa đảo lần lượt bị bắt: Hai đợt truy quét bắt giữ nghi phạm chính

Vào đầu tháng 8 năm nay, Viện kiểm sát Đài Bắc đã tiến hành đợt khám xét đầu tiên tại nơi cư trú của 3 người, bao gồm Liao Wenli, người phụ trách nền tảng "ETmeta", vợ cũ họ Hứa và nhân viên cấp dưới Hong Yazhi. Cơ quan công tố cho rằng Liao Wenli và trợ lý Hong Yazhi là người phụ trách khu vực phía Bắc Đài Loan, đã được chấp thuận yêu cầu giam giữ vì vi phạm Luật Ngân hàng.

Nhóm dự án sau đó phát hiện người đứng sau toàn bộ vụ án nghi ngờ là cặp đôi Ngô Thành Hùng và Hứa Phương Phi, vào ngày 17 tháng 9 đã chia thành tám nhóm phát động đợt tìm kiếm thứ hai, triệu tập 9 người đến làm việc. Công tố viên Ngô Ý Thiện sau khi thẩm vấn đã yêu cầu bắt giữ Ngô Thành Hùng và Hứa Phương Phi, tòa án dự kiến sẽ mở phiên xét xử vào buổi sáng.

Ngoài ra, vụ án còn có ni cô Trần Thu Liên liên quan, nghi là cấp dưới của Liao Wenli, sau khi thẩm vấn, viện kiểm sát đã yêu cầu Trần nữ 100.000 giao bảo, hạn chế xuất cảnh và ra khơi. Các bị cáo còn lại là Tiêu Bác Minh, Tạ Tôn Kiệt, Vương Văn Hải, Quách Tằng Khánh mỗi người đều được bảo lãnh từ 100.000 đến 200.000, đều bị hạn chế xuất cảnh và ra khơi, và ngoại trừ 1 người kinh doanh họ Tạ, 6 người còn lại bị hạn chế cư trú.

Thủ phạm chính Liao Wenli từng liên quan đến vụ lừa đảo Quốc tế Thiên Niên Kỷ

Cần lưu ý rằng Liao Wenli không phải là người đầu tiên liên quan đến các vụ án lừa đảo. Theo điều tra, anh ta đã từng làm việc cho Công ty tư vấn đầu tư Millennium International nhiều năm trước, biết rõ rằng Công ty hợp tác Millennium Shengda Futures thuộc Tập đoàn Millennium International Indonesia đã thực hiện các hoạt động ngân hàng tại Đài Loan mà không có giấy phép, nhưng vẫn tuân theo chỉ đạo của một cán bộ họ Âu, tổ chức các buổi hội thảo, sản xuất trang web của Công ty tư vấn đầu tư Millennium và tài liệu quảng bá đầu tư, thu hút đầu tư từ những người không xác định với lãi suất cao từ 6% đến 8% hàng năm, tổng cộng đã nhận 630.000 USD. Người đàn ông họ Âu trong vụ án sau đó đã bị viện kiểm sát truy tố, bị tuyên án 5 năm 4 tháng trong phiên tòa sơ thẩm.

Nhà đầu tư cần cảnh giác: Các phương pháp lừa đảo trong Metaverse và tiền ảo ngày càng tinh vi

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, với sự phổ biến của Metaverse, tiền ảo và các khái niệm công nghệ mới nổi, các phương thức lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn. Các băng nhóm tội phạm thường lợi dụng những địa điểm sang trọng, thuật ngữ chuyên ngành và những lời hứa hoa mỹ để bọc lót các kế hoạch lừa đảo, thiết kế các bài nói chuyện nhắm vào các nhóm cụ thể như những người yêu thể thao, và thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa không thực tế như đảm bảo lợi nhuận, bảo vốn bảo lãi.

Các chuyên gia nhắc nhở, nền tảng đầu tư hợp pháp sẽ không cam kết đảm bảo lợi nhuận, nhà đầu tư trước khi đầu tư vốn nên kiểm tra kỹ tính hợp pháp của nền tảng, và phải giữ thái độ cảnh giác cao đối với các kế hoạch đầu tư "đảm bảo lợi nhuận".

Hiện tại, viện kiểm sát vẫn đang mở rộng điều tra, không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều nạn nhân và người liên quan. Nếu có người dân nghi ngờ mình là nạn nhân, có thể gửi đơn tố cáo hoặc báo án tới các đơn vị kiểm tra và điều tra.