Chủ cửa hàng nổi tiếng ở Đài Bắc "Đông Dẫn Khải Đao Thủ" bị liên quan đến vụ rửa tiền 3 tỷ! Cảnh sát đã thu giữ 200.000 đồng USD.

Hai thương hiệu ẩm thực nổi tiếng ở Đài Bắc "Mình Hương Viên Băng Thất" và "Đông Dẫn Khoa Đao Thủ" bất ngờ bị cáo buộc liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Cảnh sát điều tra phát hiện hai ông chủ La Duy Hướng và Hoàng Tuệ Dung bị nghi ngờ dẫn đầu nền tảng thanh toán bên thứ ba trái phép Hero Pay, đã rửa tiền gần 3 tỷ Đài tệ cho một nhóm cờ bạc trực tuyến ở Đông Nam Á trong vòng nửa năm và thu phí khoảng 300 triệu Đài tệ. Nhóm chuyên án đã tịch thu khoảng 600 triệu Đài tệ tương đương với 200,000 đồng Tài sản tiền điện tử (USDT) trong quá trình hành động, gây chấn động thế giới tiền điện tử.

Người nổi tiếng trong ngành ẩm thực tham gia nền tảng thanh toán bất hợp pháp

Theo điều tra của công tố viên, La Duy Hương là người phụ trách nhà hàng trà chiều Hong Kong "Ming Xiang Yuan Bing Shi" ở khu Đông Đài Bắc, còn Hoàng Tú Lâm thì điều hành cửa hàng ăn khuya nổi tiếng "Đông Dẫn Nhanh Chóng". Hai người bị cáo buộc âm thầm điều hành nền tảng Hero Pay, chuyên xử lý dòng tiền bất hợp pháp cho các nhóm cá cược trực tuyến ở Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Malaysia và các nơi khác. Thông qua mô hình "thu hộ và chi trả", họ đã chuyển đổi tiền thành tài sản tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và dòng chảy của tiền.

Hành động kiểm tra: 20 người bị triệu tập, 200.000 đồng USDT bị tạm giữ

Cục Cảnh sát hình sự gần đây đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, bắt giữ 20 người có liên quan đến vụ án. Sau khi thẩm vấn lại tại Viện kiểm sát quận Đài Bắc, cho rằng hai người là La và Hoàng có nguy cơ thông đồng và tiêu hủy chứng cứ, đã theo luật phòng chống rửa tiền yêu cầu tòa án ra lệnh giam giữ và không cho gặp mặt, và đã được chấp thuận. Trong chiến dịch, nhóm chuyên án đã tịch thu 200.000 Tài sản tiền điện tử (USDT), trị giá khoảng 6 triệu Đài tệ, trở thành vật chứng chính của vụ án.

Rửa tiền模式 và rủi ro tài sản tiền điện tử

Hero Pay không phải là trường hợp đầu tiên trong ngành dịch vụ ăn uống sử dụng mã hóa để rửa tiền. Vào tháng 3 năm nay, Viện kiểm sát quận Yunlin đã triệt phá một vụ lừa đảo và rửa tiền liên quan đến một cửa hàng vịt gừng ở Nam Đầu, với số tiền cũng vượt quá 30 tỷ đồng. Những vụ án này nhấn mạnh tính ẩn danh và đặc tính lưu chuyển xuyên biên giới của mã hóa, khiến nó trở thành công cụ phổ biến cho các tổ chức tội phạm ẩn giấu tài sản bất hợp pháp. Mặc dù công nghệ mã hóa bản thân nó trung lập, nhưng trong điều kiện thiếu quản lý, nó dễ dàng bị các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng.

Hậu quả pháp lý và tác động đến ngành ẩm thực

Luật sư Giang Hoàng Hoa chỉ ra rằng, ngay cả khi La và Hoàng không trực tiếp tham gia vào việc đánh bạc, chỉ cần hỗ trợ che giấu tài sản phạm tội thì đã vi phạm "Luật phòng chống rửa tiền", có thể bị phạt tù tối đa 10 năm và đồng thời chịu phạt tiền không quá 100 triệu đồng. Mặc dù hoạt động của hai nhà hàng hiện tại không thấy bị ảnh hưởng rõ rệt, vào ngày nghỉ vẫn đông khách, nhưng hình ảnh thương hiệu và uy tín có thể đối mặt với ảnh hưởng lâu dài.

Kết luận

Vụ rửa tiền liên quan đến ông chủ của "Ming Xiang Yuan Ice Room" và "Dong Ying Fast Knife Hand" với Hero Pay không chỉ liên quan đến số tiền khổng lồ 3 tỷ đồng và 200.000 đồng USD, mà còn tiết lộ mức độ rủi ro cao của tài sản tiền điện tử trong việc rửa tiền xuyên biên giới. Khi các cơ quan kiểm tra và cảnh sát tiếp tục truy tìm nguồn gốc của dòng tiền khổng lồ, vụ án này có thể trở thành một trường hợp cảnh báo quan trọng trong lịch sử quản lý ngành nhà hàng và tài sản tiền điện tử ở Đài Loan.