Огляд поточної ситуації
Мексика цього разу грає по-справжньому — після прийняття закону про фінансові технології у 2018 році вона виконала 22 з 40 стандартів FATF, ставши лідером з відповідності в Латинській Америці. Бразилія, Чилі та Сальвадор йдуть слідом, серйозно ставлячись до боротьби з відмиванням коштів (ALA/CFT).
Але виникає питання: хороша політика має і свої недоліки — чим суворіший контроль, тим важче новим біржам увійти в Мексику. Це трохи схоже на те, як підняти планку занадто високо, і свої ж не можуть потрапити.
Незручна реальність
Аргентина досі не підготувала регуляторну рамку, Колумбія, Еквадор та Болівія також лише трохи змінили ситуацію. Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Перу, Домініканська Республіка та Уругвай взагалі не проявили активності — якщо так триватиме, з'явиться простір для регуляторного арбітражу, і погані люди просто потраплять у законодавчі прогалини.
Чому зараз потрібно рухатися?
GAFILAT в критичний момент втрутився: додати