PANews 26 лютого повідомляє, що за даними гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, криптовалютна платформа AAX у Гонконзі припинила роботу з листопада 2022 року через технічне обслуговування та оновлення системи. Більше 300 клієнтів не змогли повернути майже 100 мільйонів гонконгських доларів. За розслідуванням правоохоронних органів Гонконгу, було виявлено підозру у використанні фальшивих повідомлень та незаконних методів для зупинки роботи платформи. Відповідальні особи разом із гаманцями для криптовалют та приватними ключами втекли з Гонконгу, але згодом були затримані після повернення. Сьогодні поліція Гонконгу повідомила, що внаслідок глибокого розслідування було встановлено, що загалом 191 потерпілий зазнав збитків на суму близько 81 мільйон гонконгських доларів, а керівник AAX після зупинки роботи платформи вивів криптовалюту на суму близько 633 мільйонів гонконгських доларів. Наразі його звинувачують у трьох випадках крадіжки та одному випадку шахрайства.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Американська прокуратура подала цивільний позов про конфіскацію з метою повернення 3,44 мільйонів доларів США в USDT, пов’язаних із онлайн інвестиційним шахрайством
Федеральний прокурор штату Массачусетс, США, подав позов про конфіскацію майна в межах цивільного процесу, намагаючись повернути 344.4万 USDT, які походять із справи про онлайн-інвестиційне шахрайство та відмивання грошей, у якій постраждали кілька жертв. Шахраї за допомогою криптовалютних засобів комунікації обманом спонукали жертв інвестувати у фальшиві проекти, в результаті чого вони заволоділи коштами.
GateNews10хв. тому
«Товстий пінгвін» виходить на фізичну роздрібну торгівлю, викликавши судовий спір! 70-річний бренд одягу обурений і подає позов за «порушення торгової марки»
Американський бренд Original Penguin подав до суду на NFT-проект Pudgy Penguins за порушення авторських прав через несанкціоноване використання товарного знака пінгвіна, що може спричинити плутанину споживачів. Pudgy Penguins вже перейшли до фізичних товарів і отримують прибуток, але стикаються з кризою щодо товарного знака та репутації бренду. Обидві сторони вели приватні переговори, і Pudgy заперечує, що їхній бренд має іншу позицію. Цей позов демонструє, що NFT-бренди, що виходять на фізичний ринок, стикаються з викликами традиційного законодавства про товарні знаки.
区块客50хв. тому
Американський суд відхилив запит Kalshi на тимчасову заборону, заявивши, що Конгрес не має наміру виключати застосування законів про азартні ігри штатів
Окружний суд штату Огайо, США, ухвалив рішення, що Конгрес не мав наміру надавати перевагу федеральному законодавству над законами штатів щодо спортивних ставок, відхилив заявку платформи прогнозних ринків Kalshi на тимчасову заборону. Ця справа вплине на легальність прогнозних ринків та майбутнє регулювання.
GateNews1год тому
DOJ вимагає повторного судового розгляду для розробника Tornado Cash Романа Сторма
Міністерство юстиції просить суд повторно розглянути справу Романа Сторма щодо звинувачень у відмиванні грошей та змові з метою обходу санкцій після мертвої зупинки присяжних у 2025 році.
Сторм уже засуджений за керування нелегальним бізнесом з передачі грошей; клопотання за правилом 29 прагне до
CryptoFrontNews6год тому
Джастін Сан підтверджує політику нульової толерантності щодо незаконної діяльності в Tron
TRON-засновник Джастін Сан заявляє, що його компанії дотримуються нульової толерантності до незаконних дій, таких як розкрадання, несанкціонований доступ до комп’ютерів та хабарництво.
Він погрожує судовим позовом тим, хто поширює неправдиві чутки онлайн і «залякує судові органи» всього за кілька днів після того, як дві його компанії
CryptoNewsFlash8год тому
Polymarket наймає Palantir і TWG AI для регулювання спортивних контрактних торгів
Polymarket наймає Palantir Technologies та TWG AI для посилення регулювання своїх спортивних контрактних торгів, з метою виявлення та запобігання підозрілим активностям. Ця ініціатива здійснюється на тлі посилення регулювання прогнозних ринків, з особливою увагою до перевірки учасників та порівняння з забороненими списками.
GateNews11год тому
