12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Зростає занепокоєння щодо відтоку банківських депозитів, сенатори США знову розпочали дебати щодо регулювання доходності стабільних монет
Американський Сенатський комітет з банківських справ провів слухання щодо доходності стабільних монет, обговорюючи вплив закону GENIUS. Цей закон забороняє емітентам стабільних монет виплачувати відсотки, але не обмежує платформи у наданні нагород, що викликає побоювання щодо відтоку банківських депозитів. Банківські працівники вказують на потенційний ризик відтоку депозитів, тоді як прихильники вважають, що доказів цьому немає. Регуляторні органи підкреслюють, що наразі не спостерігається масштабного відтоку депозитів, і планують посилити регулювання цифрових активів.
MarketWhisper1год тому
Anthropic відхилив останній ультиматум Пентагону, встановивши потенційний прецедент для примусового регулювання криптовалютних компаній урядом
Генеральний директор Anthropic Dario Amodei у 2026 році відмовився від ультиматуму Міністерства оборони США, не дозволивши використання Claude AI для військових цілей, оскільки це порушує межі автономної зброї та контролю. Ця подія виявила потенційні загрози Закону про виробництво оборони, які можуть вплинути на технологічний та криптовалютний сектор. Anthropic ризикує втратити військові контракти, а вплив виключення з ланцюга постачань матиме ще більш глибокі наслідки, випробовуючи стійкість децентралізованої архітектури.
MarketWhisper1год тому
Комісія з торгівлі товарними фьючерсами США (CFTC) посилює боротьбу з зловживаннями на ринку прогнозів у зв'язку з появою випадків внутрішньої торгівлі на Kalshi
Федеральні регулятори підкреслюють очікування щодо нагляду за ринками прогнозів, використовуючи недавню діяльність з примусового застосування правил щодо KalshiEX, щоб сигналізувати, що торгівля контрактами на події підпадає під ті самі стандарти щодо внутрішньої торгівлі, шахрайства та цілісності ринку, що й традиційні ринки деривативів.
Kalshi Cases Prompt Federa
Coinpedia1год тому
Британський ISA заборонив криптовалютні ETN, з квітня роздрібні інвестори втратять можливість безподаткових криптовалютних інвестиційних каналів
Велика Британія закриє інвестиційні канали для криптовалют у своїх особистих ощадних рахунках (ISA) у квітні 2026 року, оскільки Податкова та митна служба (HMRC) повторно класифікує торгівельні цінні папери криптовалютних бірж (ETN) як некваліфіковані цінні папери. Ця зміна впливає на податкові пільги для інвесторів, роблячи обов'язковим сплату податку на капітальний приріст і можливо стимулює частину інвесторів перейти на закордонні платформи. Заборона викликала дебати щодо захисту інвесторів та конкурентоспроможності ринку.
MarketWhisper1год тому
Погоня за відьмами на Уолл-стріт і в криптосвіті: аналіз старих проблем Terra, юридичних перешкод Jane Street та чорної скриньки маркет-мейкера
Кінець лютого 2026 року на ринку криптовалют оповитий дивною «збіглістю». Протягом останніх кількох місяців ринок біткоїнів часто зазнавав точкових хвиль різкого продажу о 10 ранку за східним часом, що на ринку називали «стратегією розпродажу о 10-й у Jane Street». Однак саме цього тижня, після подання позову до Федерального суду Нью-Йорка, ця механічно точна хвиля тиску раптово зникла, і біткоїн разом із низкою альткоїнів різко зросли в ціні.
Це не міф, а реальна ситуація, з якою зараз стикається один із найпотужніших гравців Волл-стріт — Jane Street. Як одна з найтаємничіших і найприбутковіших торгових компаній у світі, Jane Street нещодавно опинилася під ударом через звинувачення у маніпуляціях на ринку деривативів в Індії минулого року, що призвело до величезних штрафів, а тепер її також втягнули у старі борги, пов’язані з крахом TerraUSD (UST) у 2022 році.
TechubNews2год тому
Конгрес США просуває законопроект про DeFi, звільнення розробників від кримінальної відповідальності або переписування законодавчої системи криптовалют
Американська Палата представників внесла законопроект «Закон про сприяння інноваціям у розвитку блокчейну», який має на меті внести зміни до Статті 1960 Кодексу, щоб чітко визначити, що децентралізовані розробники, які не тримають кошти інших осіб, не будуть вважатися порушниками закону. Цей законопроект має складний взаємозв'язок із законопроектом про структуру ринку криптовалют, і галузь стурбована його впливом на законодавство щодо DeFi. Очікується, що законопроект покращить майбутній кримінальний захист розробників.
MarketWhisper2год тому
