Інцидент із шахрайством на торговій платформі HOUNAX у Гонконзі був повністю розібраний: сума становила 148 мільйонів гонконгських доларів, а кількість жертв зросла до 145

Автор статті: Запрошений автор Meta Era “0xShinChan”

Поліція Гонконгу та Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу нещодавно розпочали розслідування щодо платформи для торгівлі криптовалютами HOUNAX, яка знову привернула увагу після передбачуваної справи про шахрайство JPEX. Станом на другу половину дня 28 листопада 2023 року кількість жертв зросла до 145 осіб на загальну суму близько 148 мільйонів гонконгських доларів.

Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу випустила попередження

1 ЛИСТОПАДА HOUNAX БУВ ВКЛЮЧЕНИЙ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ І Ф’ЮЧЕРСІВ ГОНКОНГУ ДО СПИСКУ ПІДОЗРІЛИХ ПЛАТФОРМ І ОТРИМАВ СКАРГИ ВІД ЧИСЛЕННИХ ІНВЕСТОРІВ НА ПІДОЗРІЛУ АКТИВНІСТЬ. SFC вказав на те, що HOUNAX стверджував, що є платформою для торгівлі криптовалютами, і стверджував, що співпрацює з фінансовою установою та іншою венчурною фірмою, але це не так. Схоже, що компанія націлена на інвесторів з Гонконгу з попередньо встановленою сторінкою реєстрації користувачів з кодом міста +852 і каналом соціальних мереж «HOUNAX Hong Kong» на Facebook, X (раніше Twitter) і YouTube.

HOUNAX передбачає транскордонну реєстрацію

РАНІШЕ ВІДОМА ЯК «ДЕВ’ЯТЬ МОНЕТ», HOUNAX — ЦЕ ПЛАТФОРМА, ЯКА НАЦІЛЕНА НА КЛІЄНТІВ З ГОНКОНГУ ТА СТВЕРДЖУЄ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНА В СІНГАПУРІ. Однак у Гонконгу та Сінгапурі не було знайдено реєстраційних записів компаній з такою ж назвою. КОМПАНІЯ ОПУБЛІКУВАЛА СПОНСОРСЬКІ СТАТТІ В БЛОКЧЕЙН-ЗМІ, СТВЕРДЖУЮЧИ, ЩО ЇЇ ПОВНА НАЗВА «HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED» І МАЄ ЛІЦЕНЗІЇ В США, КАНАДІ ТА АВСТРАЛІЇ.

ЗГІДНО З ПОШУКОВИМИ ЗАПИСАМИ В КАНАДІ, «HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED» БУЛА СТВОРЕНА 2 ЛЮТОГО 2021 РОКУ ТА ЗМІНИЛА СВОЮ НАЗВУ НА ПОТОЧНУ 25 КВІТНЯ 2023 РОКУ. Юридична адреса компанії знаходиться в Оттаві, столиці Канади, а ім’я директора - «DENG Shijie».

КОМПАНІЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНА В МЕЛЬБУРНІ, АВСТРАЛІЯ, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, була зареєстрована як «Money Services Business» у Сполучених Штатах з травня цього року, згідно з записами Бюро боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США.

ЗГІДНО З ПОШУКОМ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED БУЛА ЗАРЕЄСТРОВАНА В АВСТРАЛІЇ В ТРАВНІ 2023 РОКУ, А ЇЇ ДИРЕКТОРОМ Є АНДРЕА ПАРЛАГРЕКО, ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ.

Ця серія транскордонних обшуків виявила можливу транскордонну діяльність електронної комерції, що стоїть за HOUNAX, та її складний реєстраційний бекграунд, що ще більше ускладнило розслідування цієї справи.

ШАХРАЙСТВО HOUNAX

Повідомляється, що справа про шахрайство HOUNAX відрізняється від справи JPEX тим, що вона в основному використовує рекламу в соціальних мережах для залучення громадян приєднуватися до чат-груп і відкривати інвестиційні рахунки під виглядом успішних інвестицій знаменитостей.

У своєму розслідуванні SFC виявила, що коли платформа просила інвесторів вносити депозити, кошти надходили на рахунки сторонніх осіб або установ, а не на власні рахунки платформи. Крім того, шахраї видають себе за інвестиційних експертів, запрошують інвесторів приєднатися до груп обміну повідомленнями та часто завищують високі прибутки, щоб спонукати інвесторів збільшити свої інвестиції.

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ HOUNAX НЕПРАВДИВО СТВЕРДЖУЄ, ЩО ДОТРИМУЄТЬСЯ ПРАВИЛ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ, ВИМАГАЮЧИ ВІД ЖЕРТВ СПЛАТИТИ 80% ВІД СУМИ ІНВЕСТИЦІЙ НА СВІЙ РАХУНОК АКТИВІВ ЯК КОМІСІЮ ЗА ПЕРЕВІРКУ, ЩОБ ВИКУПИТИ СВОЇ ІНВЕСТИЦІЇ. Коли інвестор робить запит на виведення коштів, він відмовляється з різними приводами, такими як прохання про високу комісію або прохання до інвестора внести ще один депозит для розморожування рахунку.

Всі партії в уряді Гонконгу висловили свою позицію

Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу: співпрацюватиме з поліцією

Виконавчий директор Комісії з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу Люн Фун Йі заявив, що HOUNAX, який бере участь у справі, не отримав ліцензію та не подавав заявку на отримання ліцензії від SFC. Згідно з існуючою постановою, SFC наразі не має повноважень припиняти роботу неліцензованих платформ. Однак вона наголосила, що ДФК не сидітиме склавши руки і працюватиме з поліцією, щоб вжити юридичних заходів проти підозрілих осіб.

Люн зазначив, що є також підозрілі сторони, які стверджують, що діляться інвестиційними порадами з громадськістю, в яких члени можуть перебільшувати так звані поради щодо повернення та показувати початкову прибутковість інвестицій, даючи людям оманливу віру в те, що вони отримають прибуток. Коли справа доходить до обробки грошей, шахраї дозволяють користувачам виводити невеликі суми, що дозволяє інвесторам легко втратити пильність і повірити, що платформа безпечна. Однак Люн зазначив, що велика кількість отриманих скарг була пов’язана з тим, що користувачі не могли вивести великі суми коштів. Коли шахраї дізнаються, що користувачі хочуть вивести великі суми грошей, вони можуть ускладнити виведення коштів через такі причини, як високі комісії.

Директор відділу ліцензування та керівник фінтех-підрозділу відділу посередників Комісії з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу Вонг Лок-ян заявив, що навіть після закінчення перехідного періоду немає гарантії, що шахрайство не відбудеться, тому основною причиною випадків шахрайства є не сам перехідний період. Люн Фун Йі також відповів, що різні підозрілі тактики, поширені в традиційному фінансовому шахрайстві, такі як рампа і дамп, також можуть з’явитися в індустрії віртуальних активів.

Члени Законодавчої ради Гонконгу: стурбовані тим, що більше злочинців скористаються періодом охолодження для ліцензування

Член Законодавчої ради Гонконгу Цзян Юйхуань поставив під сумнів роль SFC в інциденті, вважаючи, що вона була відносно пасивною у своєчасному блокуванні веб-сайтів відповідних компаній. Вона стурбована тим, що в період охолодження режиму ліцензування платформ для торгівлі віртуальними активами більше злочинців можуть скористатися цією можливістю для вчинення шахрайства. Цзян Юйхуань заявив у програмі на Radio Television Hong Kong, що порівняно зі швидким блокуванням подібних шахрайських веб-сайтів за кордоном, реакція місцевих правоохоронних органів значно відстає. Вона також закликала ДФК посилити перевірки в соціальних мережах та проактивно повідомляти громадськість про виявлення підозрілих сторінок.

Виконавчий директор Гонконгу Джон Лі: Наголошуємо на важливості інвестицій, що відповідають вимогам

28 листопада виконавчий директор Гонконгу Джон Лі висловився з приводу інвестиційних платформ віртуальних активів під час зустрічі зі ЗМІ перед Виконавчою радою. Він дав зрозуміти, що уряд Гонконгу має чітку позицію щодо онлайн-платформ для інвестування у віртуальні активи. Перш за все, інвестори повинні проводити операції з віртуальними активами на ліцензованій платформі, щоб захистити свої інтереси, тому регуляторний режим має вирішальне значення. По-друге, оприлюднення інформації має бути прозорим і своєчасним. По-третє, необхідно посилити громадську освіту, щоб розуміти інвестиційні ризики, особливо важливість інвестування в ліцензовані платформи, оскільки бути ліцензованим означає відповідати законодавчим вимогам, тоді як бути неліцензованим вкрай ризиковано.

Пан Лі розумів занепокоєння громадськості та зазначив, що уряд активно розглядатиме можливість відновлення повноважень відповідних регулюючих органів, якщо це буде необхідно. Уряд активно розглядатиме будь-які закони, які потребують посилення, або подальше покращення інформаційної прозорості, і проситиме відповідні органи влади зробити більше в цьому напрямку.

32 веб-сайти, пов’язані з HOUNAX, були позначені та видалені поліцією

30 ЛИСТОПАДА ПОЛІЦІЯ САР ГОНКОНГУ ЗАЯВИЛА, ЩО ПЛАТФОРМА ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ HOUNAX ПОСТІЙНО ЗМІНЮЄ АДРЕСУ СВОГО ВЕБ-САЙТУ, НАМАГАЮЧИСЬ УНИКНУТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО БОРОТЬБУ З ШАХРАЙСТВОМ ТА ВІДСТЕЖЕННЯ. З жовтня поліція позначила 32 веб-сайти, пов’язані з HOUNAX, і направила їх до відповідних відомств для видалення або блокування.