Глибокий аналіз BTC сайдчейн Liquid, як поліпшити участь звичайних користувачів? "BTC Екологія"

Оригінальний автор: DaPangDun

1.Причина написання

У перші дні дослідження екосистеми BTC я подивився на сайдчейн-мережу, і на той момент, виходячи з судження про «недостатню оригінальність», не було детального дослідження, зосередившись на дослідженні протоколу RGB. Кілька днів тому ми з командою проекту pprgb обговорювали, чи є можливість “відображення” дистрибутива на Liquid, а потім дослідження виявило, що між протоколом RGB і Liquid є “мостовий” код, хоча я його не тестував, але виявив, що код існує вже давно, що свідчить про те, що він вже давно в дорожній карті. Тому я почав вивчати рідину, і поступово розбиратися в її принципах, технічних характеристиках, екологічному стані і т.д., ще до того, як прийшов до цієї статті.

Цю статтю можна використовувати лише як “поверхневу розмову”, тому що Liquid вийшов дуже рано, відноситься до розряду “стародавнього протоколу”, у мене не так багато часу на дослідження, та й має бути прогалина з розумінням OG під цим протоколом, тому ця стаття записана лише як “навчальна записка”.

2. Зустрічайте рідину

2.1 Огляд

Liquid — це BTC розрахункова мережа рівня 2, заснована на ідеї сайдчейнів, яка має на меті ефективніше з’єднувати криптовалютні біржі та установи, забезпечуючи швидші та конфіденційніші транзакції BTC та випуск активів цифрової валюти.

2.2 Поняття сайдчейнів

На початку BTC суперечки про масштабування з’явилися дві ідеї: одна полягала у великому блоці (якщо TPS було недостатньо, щоб зробити блок більшим), а інша полягала в тому, щоб зробити різні спроби за межами BTC якимось чином закріпити або під’єднати до оригінального ланцюга, і сайдчейн був однією з них.

Сайдчейн – це механізм, за допомогою якого токени з оригінального блокчейну (в даному випадку BTC основного ланцюга BTC) безпечно використовуються в окремому блокчейні (в даному випадку Liquid), з новими правилами, вимогами до продуктивності та механізмами безпеки.

Таким чином, коли необхідно виконати деякі нові тести функцій з ризиками безпеки в оригінальному ланцюжку, або протестувати нові функції, які не можуть бути реалізовані в оригінальному ланцюжку, це може бути виконано в сайдчейні.

Звичайно, для того, щоб забезпечити закріплення оригінального ланцюга та сайдчейна, буде двосторонній механізм прив’язки для закріплення основного токена.

Liquid — це один із сайдчейнів BTC, який дозволяє користувачам мережі Liquid переміщати BTC між двома мережами за допомогою двосторонньої прив’язки. BTC, що використовуються в мережі Liquid, відомі як L-BTC, і кожен L-BTC підкріплений перевіреною еквівалентною кількістю BTC, гарантованою членами Liquid, відомими як Functionary.

На малюнку вище показаний процес входу основного ланцюга BTC входження в бічний ланцюг через Peg-in і перетворення його в L-BTC, а потім перехід з бічного ланцюга в основний ланцюг через Peg-out, а проміжний процес гарантується Functionary.

2.3 Що ми бачимо з визначення

1. Ліквідність більш схильна до зв’язку зі стандартизованими біржами та установами, ніж зі звичайними роздрібними інвесторами; Більш наочно це видно і у партнерів на офіційному сайті.

2. Активи, випущені на Liquid, також, як правило, є більш сумісними активами реального світу (оскільки звичайний попит з боку великих установ та інвесторів не є мем-токенами тощо, а базується на реальних формах активів)

3. Особливості рідини та прості технічні принципи

У порівнянні з традиційною торгівлею BTC, Liquid пропонує багато функцій

3.1 Влаштовуйте швидко і детерміновано

1. Передача BTC на сайдчейн Liquid може бути вирішена протягом 2 хвилин, що набагато коротше, ніж передача основного ланцюга

2. Час блокування Liquid Network становить одну хвилину, що значно покращує швидкість підтвердження транзакцій у порівнянні з основним ланцюжком BTC

3. Мережі Liquid потрібно лише 2 блоки для підтвердження транзакції, що набагато менше, ніж 6 блоків, необхідних для основного ланцюга BTC

3.2 Конфіденційні транзакції

3.2.1 Поняття конфіденційних транзакцій

Транзакція за замовчуванням на Liquid — це «конфіденційна транзакція», яка приховує суму та тип активів, якими торгують, зберігаючи фінансові дані користувача в безпеці.

Це покращення конфіденційності було запропоновано Адамом Ще у 2013 році, а пізніше формалізовано Грегорі Максвеллом, Ендрю Поельстрою, Адамом Беком, Марком Фріденбахом та Пітером Вуйлем.

Конфіденційні транзакції на Liquid дозволяють торгувати будь-яким двом сторонам, тоді як ніхто інший не може бачити активи (наприклад, L-BTC, L-USDt) і суму транзакції (навіть члени та співробітники Liquid Alliance не можуть бачити цю інформацію). Цей вид конфіденційності може уникнути відстеження великих транзакцій програмним забезпеченням для аналізу в мережі, яке може розкрити власні наміри щодо транзакцій.

Звичайно, оскільки активи на Liquid підпадають під дію нормативних вимог, включаючи постачальників основних послуг тощо, вони можуть знадобитися для KYC; Деякі проєкти можуть вимагати KYC під час прив’язки до основного ланцюга через регуляторні заходи або заходи боротьби з відмиванням грошей. Однак для більшості людей переважна більшість операцій є необов’язковими конфіденційними.

3.2.2 Засліплені та незасліплені дані

Технічно ліквідність відноситься до «процесу, за допомогою якого кількість і тип переданих активів криптографічно приховуються від усіх, як «засліплення», і тільки одержувач може розшифрувати суму, відправлену в транзакції.

Звичайно, одержувач може поділитися приватним засліпленим ключем певної транзакції з будь-якою третьою стороною, якій він довіряє, щоб ця сторона могла перевірити суму та тип активу.

Так, у трейдингу Liquid, у провіднику деяких продуктів, ми бачимо різницю між «засліпленими даними» та «незасліпленими даними».

Наведена вище цифра є «сліпими даними» транзакції, ми бачимо лише те, що є входи та виходи, але ми не можемо бачити конкретні активи та суми, що також є статусом даних, який бачать інші

На малюнку вище показано відображення сліпих даних після “несліпих”, тут я бачу тільки свій вхід і вихід, вхід - три L-BTC, вихід - отримати 9 PPRGB, і є повернення L-BTC; Для контрагента його «незасліплені дані» є конфіденційною частиною, що залишилася

3.3 Різноманітні пропозиції активів

Liquid дозволяє приватним особам, установам, сторонам проєктів, компаніям тощо випускати різноманітні цифрові активи, зокрема: токенізовану фіатну валюту, токенізовану криптовалюту не BTC, цифрові предмети колекціонування, бонусні бали та сертифіковані активи.

3.3.1 Реєстр активів

Активи, випущені в Liquid, отримують унікальний ідентифікатор (64 шістнадцяткових символи) під час створення. Це унікальна ідентифікаційна інформація випущених активів, яка чітко записана в блокчейн Liquid. Будь-які додаткові зручні для читання метадані, які можуть спростити ідентифікацію випущених активів на рівні інтерфейсу користувача, можуть бути надіслані під час випуску та опубліковані на сервері, такому як Asset Registry. Метадані, які можна зв’язати з об’єктом, містять:

• ІМ’Я, ім’я об’єкта
• ТІКЕР ТІКЕР ТІКЕР, ЯКИЙ ВИ ХОЧЕТЕ ПРИЗНАЧИТИ АКТИВУ (НЕОБОВ’ЯЗКОВО)
• DOMAIN – це домен, який використовується для перевірки активу
• СУМА АКТИВУ до випуску
• TOKEN AMOUNT Кількість перевипущених токенів, що створюються
• ТОЧНІСТЬ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ СУМ АКТИВІВ У ДОДАТКАХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДАНІ РЕЄСТРУ ЛІКВІДНИХ АКТИВІВ
• PUBKEY зберігає значення відкритого ключа, який входить у поле реєстраційних даних Issuer_pubkey. Реєстр активів використовує це поле для підтвердження права власності, коли дані реєстру видаляються або оновлюються в майбутньому
• КОЛЕКЦІЯ – це необов’язкове поле, яке використовується для зв’язування набору унікально випущених активів, що часто корисно для NFT-колекцій

Активи, випущені на Liquid, можуть бути «перевипущені» або «спалені», що можна розуміти як концепцію оновлення контракту активу в «RGB», яку зазвичай потрібно налаштувати та підтвердити за допомогою схеми мультипідпису «m of n»

3.3.2 Стейблкоїн (токенізована емісія)

При цьому:

1. Фіатна валюта вноситься на банківський рахунок і зберігається емітентом на умовному рахунку

2. Емітент генерує токени в Liquid, які представляють суму на рахунку, і розподіляє токени між вкладниками рахунку

3. Якщо власник одного з цих токенів бажає отримати натомість фіатну валюту, він може викупити її через емітента. Потім емітент може спалити токени та підтримувати рівну кількість фіатної валюти та непогашених токенів

4. Емітент може засвідчити будь-якому аудитору або регулятору, що кількість токенів в обігу завжди відповідає балансу банківського рахунку

5. Емітенти також мають можливість використовувати можливості сценаріїв Liquid, щоб відповідати різним правилам по всьому світу, не додаючи жодних людських вимог до персоналу.

USDt

Стейблкоїн Tether був випущений у мережі Liquid, і як стейблкоїн він бере участь у різних біржах екологічного протоколу Liquid, і ми можемо бачити ситуацію зі стейблкоїном через Mempool.

L-BTC та стейблкоїни наразі можна вивести безпосередньо на протокол Liquid через Bitfinex.

3.3.3 Токенізація інших валют (фінансових валют або криптовалют)

Наприклад:

1. Blockstream Mining Note і біткойн-облігації Сальвадору

2. Різні токени на SideSwap

Ліквідні учасники можуть створювати токени, які представляють криптовалюти у стейкінгу. Тепер цими токенами можна торгувати та розраховуватися між користувачами Liquid з тією ж швидкістю та конфіденційністю, що й BTC та інші випущені активи. Цей підхід також дозволяє біржам і трейдерам безпечно поводитися з цими активами без необхідності підтримувати базовий актив. Ця модель згоди дозволяє користувачам, які бажають отримати вигоду, працювати зі сторонами, яким вони довіряють, щоб випустити та захистити актив, не вимагаючи, щоб весь альянс знав про актив.

3.4 Швидко переказуйте кошти

Для бірж використання Liquid може надати своїм користувачам можливість швидко та конфіденційно вносити та виводити кошти. Логіка реалізації наступна:

1. Біржа зберігатиме частину коштів у мережі Liquid

2. Коли користувач бажає внести депозит на біржі, він попросить біржу згенерувати адресу депозиту Liquid від його імені

3. Потім клієнт відносить адресу на іншу біржу і просить вивести Liquid

4. Біржа-відправник випише баланс клієнта і відправить кошти через Liquid на біржу-одержувача. Коли транзакція отримує два підтвердження, біржа-одержувач може внести кошти на рахунок користувача без ризику подвійних витрат

5. Весь процес зазвичай завершується менш ніж за три хвилини після відправлення початкової транзакції

Цей механізм в основному призначений для інституційних трейдерів або арбітражних трейдерів, і він дозволяє швидко переводити інституційні кошти на будь-яку біржу, яка підтримує ліквідні депозити, реалізуючи торгові можливості. І він передасть ризик зберігання інституційних фондів з єдиної біржі на весь Liquid Alliance.

4. Виконуйте ролі

Liquid управляється федерацією членів, Федерацією ліквідності, до якої входять великі біржі, торгові столи, постачальники гаманців, служби обробки платежів, фінансові установи та інші значні компанії в просторі біткойнів, які географічно та геополітично розкидані по всьому світу. Кожен учасник не має єдиного елемента керування, і вони забезпечують безпеку мережі за допомогою спільної роботи смарт-контрактів із мультипідписом.

Для користувачів Liquid завжди є можливість самостійно перевірити активність у мережі за допомогою повного вузла Liquid.

На діаграмі нижче показана структура управління та обов’язки кожної частини

5. Материнська компанія

5.1 Огляд

Материнським розробником Liquid Network є: blockstream

Заснований у 2014 році, Blockstream був провідним постачальником технології блокчейн з місією побудувати криптофінансову інфраструктуру на основі найпотужнішого та найбезпечнішого блокчейну BTC.

Генеральним директором компанії є: Доктор Адам Бек

Blockstream — це диверсифікована компанія, яка пройшла через кілька раундів важкого фінансування, і її продукти охоплюють багато різних аспектів

5.2 Історія

• Blockstream був заснований у 2014 році Адамом Беком, Еріком Свенсоном, Пітером Вуйлом та іншими
• Листопад 2014 Посівний раунд, інвестовано 21 мільйон доларів США
• Червень 2015 Офіційно запущена перша версія Elements (платформа з відкритим вихідним кодом для розробки сайдчейнів)
• Фінансування серії А в лютому 2016 року з фінансуванням у розмірі 55 мільйонів доларів США
• Липень 2016 Придбано GreenAddress, постачальника послуг BTC гаманців.
• У квітні 2017 року було запущено функцію активів конфіденційності
• Blockstream Satellite був офіційно запущений в серпні 2017 року
• У листопаді 2017 року Digital Garage інвестував у Blockstream, залучивши загалом понад $80 млн
• У грудні 2017 року розгортання Lightning Network від Blockstream, c-lightning, було запущено
• Lightning Charge був запущений у січні 2018 року, що спрощує розробку додатків у мережі Lightning Network
• У жовтні 2018 року Liquid Network була запущена компанією Blockstream спільно з найбільшою у світі криптобіржею та торговим столом (Liquid з’явилася лише в цей час)
• Blockstream Green Wallet запрацював у березні 2019 року
• У липні 2019 року Liquid Network підтримується мережею Lightning Network
• Blockstream Mining був представлений у серпні 2019 року
• Станом на січень 2020 року мережа Liquid підтримує BTCPay Server
• У березні 2020 року кількість членів Liquid Alliance досягла 45
• Запущений у травні 2020 року з Blockstream Satellite 2.0, Ledger підтримує мережу Liquid Network
• У липні 2020 року кількість членів Liquid Alliance досягла 53
• Запущено платформу Blockstream Asset Management Platform (AMP) у жовтні 2020 року з підтримкою програмованих токенів безпеки на Liquid.
• У січні 2021 року запущено Blockstream Jade, апаратний гаманець з повністю відкритим вихідним кодом
• Кількість членів Liquid Federation зросла до 59 у січні 2021 року
• Представляємо Blockstream Mining Note (BMN) у березні 2021 року
• У березні 2021 року Galaxy Digital використовувала Blockstream для надання послуг хостингу майнінгу
• Травень 2021 Придбання Adamant Capital та утворення Blockstream Finance
• Червень 2021 р. Оголошено про партнерство з Block Inc. для створення об’єкта з видобутку BTC на сонячних батареях у Сполучених Штатах.
• Придбано компанію Spondoolies у серпні 2021 року з планами будівництва першої у світі гірничодобувної установки корпоративного класу
• У серпні 2021 року отримав фінансування серії B у розмірі 210 мільйонів доларів США при оцінці в 3,2 мільярда доларів США.
• У січні 2022 року кількість членів Liquid Federation зросла до 63
• У квітні 2022 року BMN пройшов лістинг на світовій фондовій біржі MERJ
• Будівництво шахти сонячної BTC розпочалося у квітні 2022 року, шахта TSL сонячної та акумуляторної інфраструктури
• У лютому 2023 року Blockstream оголосив про запуск нового бренду Blockstream Research
• У серпні 2023 року було оголошено про запуск нового інвестиційного інструменту Blockstream «BASIC Note», щоб зробити ставку на відновлення ринку ASIC
• У жовтні 2023 року Blockstream запустив Greenlight для масштабованої, некерованої інтеграції блискавок

З точки зору процесу розробки, ритм дуже хороший, і він непоганий і для грошей, і для багаторядкового просування, і для впорядкованості

6. Рідкий екологічний проект

Проєкти екологічної інфраструктури на Liquid дуже повні, включаючи гаманці (кастодіальні, некастодіальні, плагіни, мобільні, настільні), NFT-маркетплейси, торгові платформи, платформи кредитування, платформи випуску активів, компілятори та інші пов’язані допоміжні інструменти.

7. Почуття

7.1 Про рідину

В цілому, екологічні проекти на Liquid дуже завершені, сам протокол безперервно розвивається, стикувальні офіційні біржі та установи також розширюються, а обсяг фінансування також дуже вражає.

Загальна архітектура продукту та процес розробки демонструють очевидний регулярний армійський ритм, багатолінійне просування та покрокове розширення.

Однак, судячи з процвітання та частоти транзакцій у сайдчейні, частота використання дуже низька, і я припускаю, що це тому, що він позиціонується в професійних установах та компаніях, так що звичайні роздрібні інвестори мають невелику участь. Якщо досліджує небагато людей, то відповідні підручники будуть менш популярними, що призведе до простої розповіді, яку багато людей можуть не зрозуміти.

У міру того, як екосистема BTC переростає в один з основних наративів цього раунду, я думаю, що цей вид сайдчейн-протоколу увійде в поле зору звичайних роздрібних інвесторів; Можливо, чиновники можуть подумати про якусь маркетингову поведінку (хоча вони можуть не перейматися цим для компаній такого рівня), щоб полегшити процес участі звичайних користувачів.

7.2 Рідина проти RGB

Хоча шляхи реалізації цих двох варіантів дуже різні, є багато спільного, наприклад:

1. Акцент на приватність. «Конфіденційні транзакції» Liquid є основною особливістю, а надзвичайна конфіденційність RGB також є важливим атрибутом;

** 2) Реалізація функціонально схожа. ** можуть підвищити швидкість мережевих транзакцій і підтверджень, можуть випускати кілька типів активів, можуть розгортати смарт-контракти, можуть бути підключені до Lightning Network і призначені для розвитку в напрямку сумісних активів.

** 3) не руйнує вихідний ланцюг. ** Багато зарубіжні BTC старі OG прагнуть підтримувати “чистоту” BTC основного ланцюга, і все розширення здійснюється максимально без руйнування характеристик оригінального ланцюга, будь то бічний ланцюг або позаланцюгова перевірка, це не завадить роботі оригінального ланцюга, в принципі, я згоден з цією концепцією.

RGB У коді ядра вже є код моста з Liquid, можливо в майбутньому ми зможемо побачити “Liquid+RGB”

8. Довідкові посилання

1. Офіційний сайт Liquid

2. Офіційний сайт Blockstream

3. Технічний документ ліквідної мережі

4. Ліквідна документація розробника

Посилання на оригінал статті