Коротко
- Міське окружне управління прокуратури США у Массачусетсі подало заявку на конфіскацію майже 328 тисяч доларів, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою у романтичних стосунках.
- Постраждалий був обманутий і надіслав кошти користувачу, з яким спілкувався через онлайн-знайомства.
- Прокуратура США нещодавно попередила громадськість про небезпеку романтичних шахрайств і їхній зв’язок із криптовалютами.
Прокуратура округу Массачусетс у США намагається отримати цивільну конфіскацію 327 829 доларів у USDT у рамках схеми відмивання грошей, яка постраждала користувача онлайн-знайомств.
Особа, яка діяла під ім’ям “Лінда Браун”, спілкувалася з постраждалим — мешканцем Массачусетсу — кілька тижнів, починаючи з листопада 2024 року, перед тим, як запропонувати йому нібито інвестиційну можливість у криптовалюту.
Постраждалий потім надіслав кошти на гаманці, контрольовані Браун, вважаючи, що це легітимний інвестиційний інструмент, але згодом зрозумів, що це шахрайство, коли намагався зняти свої гроші.
Згідно з позовом, кошти постраждалого були переказані між кількома гаманцями і згодом конвертовані у USDT — стейблкоїн, випущений Tether і забезпечений доларами, — з інших криптовалют.
“Здійснення фінансової операції, знаючи, що вона спрямована на приховування характеру, місця, джерела, власності або контролю над злочинними доходами, є порушенням федерального закону,” — йдеться у заяві прокуратури Массачусетсу.
“Цивільна конфіскація дозволяє третім особам подавати претензії на майно,” — додано, — “які мають бути вирішені перед тим, як майно буде конфісковане у США і повернене постраждалим.”
Щонайменше частина коштів постраждалого була відстежена до криптовалютних гаманців, які згодом були конфісковані у серпні 2025 року. Перед конфіскацією і поверненням постраждалому, “США мають довести, за стандартом переважної ймовірності, що майно підлягає конфіскації,” — зазначає прес-реліз.
Хоча злочин стався у 2024 році, подання на конфіскацію з’явилося всього через кілька тижнів після того, як прокурори США попередили громадськість про романтичні шахрайства, пов’язані з криптовалютами, напередодні Дня святого Валентина.
“На відміну від традиційних шахрайств, які швидко виконуються, ці схеми використовують емоційні та фінансові вразливості,” — повідомив аналітик Decrypt у той час. “Шахраї витрачають тижні або навіть місяці, щоб завоювати вашу довіру, перш ніж запропонувати нібито вигідні інвестиційні можливості.”
Минулого року Міністерство юстиції США подало заявку на конфіскацію рекордних 225 мільйонів доларів, пов’язаних із подібними криптовалютними шахрайствами, які грають на довірі та впевненості жертви. Такі схеми часто називають “свиняче забійство” (pig butchering), що відноситься до методу нагромадження жиру перед забоєм.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
LayerZero відповідає на подію на 292 млн Kelp DAO: вказано, що Kelp налаштував 1 із 1 (1-of-1) DVN у власному виборі, а хакер — північнокорейська група Lazarus
LayerZero опублікувала заяву щодо інциденту із викраденням 2,92 млрд доларів США, пов’язаного з Kelp DAO, звинувативши, що власноруч обрана Kelp конфігурація 1-of-1 DVN зробила подію можливою, а нападником є північнокорейська група Lazarus. LayerZero підкреслює, що цей інцидент стався через вибір конфігурації, і більше не підтримуватиме такі вразливі налаштування. Крім того, відповідальність досі залишається предметом суперечок, і жодного плану компенсації не надано.
ChainNewsAbmedia19хв. тому
Charles Schwab досліджує ринки прогнозів, пов’язані з фінансовими подіями, на тлі регуляторної перевірки
Чарльз Шваб розглядає можливість запровадження ринків прогнозів щодо фінансових подій на тлі зростаючого інтересу з боку Волл-стріт, зберігаючи фокус на управлінні статками. Посилюється регуляторна перевірка, зокрема щодо ставок на спорт і розваги, що підкреслюється недавнім законодавством та занепокоєнням щодо інсайдерської торгівлі й маніпулювання ринком.
GateNews33хв. тому
Воррен ставить запитання голові SEC, коли дії з правозастосування у 2025 році падають до десятирічного мінімуму
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткіна в тому, що він вводить Конгрес в оману щодо падіння кількості дій з правозастосування, які досягли десятирічного мінімуму у 2025 фінансовому році. Воррен вимагала роз’яснень щодо регуляторного зсуву, тоді як Аткін захищав зміни як стратегічне переналаштування пріоритетів.
GateNews33хв. тому
Латиноамериканські інсайти: Бразилія прагне заборони онлайн-азартних ігор, пропозиція національної стабільної монети Венесуели
Ласкаво просимо до Latam Insights — добірки найактуальніших новин про криптовалюту з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску в Бразилії було внесено проєкт про скасування всієї онлайн-гемблінг-діяльності, у Венесуелі зростає пропозиція включити стейблкоїни, щоб допомогти стримувати валютні обмеження, і Latam
Coinpedia6год тому
Суддя постановив, що мемкоїн JENNER, випущений Дженнером, світською левицею з родини Кардаш’ян, не є цінним папером, і відхилив позов
Суд федерального округу США в Каліфорнії ухвалив, що $JENNER мемкоїн, випущений світською левицею та представницею клану Кардаш’ян — Дженнер, не підпадає під визначення цінного паперу, і відхилив позов інвесторів. Суддя вважає, що позивачі не змогли довести ознаки спільного підприємства, і можуть подати інші вимоги до суду штату.
ChainNewsAbmedia15год тому
Корейська підпільна група фальшивомонетників продає фальшиві дипломи за криптовалюту, ціна від $200
Корейська підпільна група фальшивомонетників продає підроблені документи через Telegram, приймаючи криптовалюту та цифрові подарункові картки. Вони пропонують фальшиві дипломи, ліцензії та інші юридичні документи, підкреслюючи роль криптовалюти в тому, щоб забезпечувати анонімні розрахунки для незаконних послуг. Затримання за підробку майже подвоїлися в Південній Кореї з 2021 до 2023 року.
GateNews18год тому
