Інформація про гаманці користувачів викрита! Детектив на блокчейні ZachXBT повідомляє, що співробітник Axiom підозрюється у внутрішній торгівлі

Детектив у криптосфері знову на сцені. Цього разу він затримав кого? Відомий на блокчейні детектив ZachXBT у четвер опублікував новий звіт розслідування, у якому офіційно назвав криптовалютну платформу Axiom, звинувативши її співробітників у зловживанні внутрішніми інструментами для прихованого відстеження гаманців користувачів і навіть у можливості перетворення цієї конфіденційної інформації на торгову перевагу для отримання прибутку від купівлі-продажу криптовалют. Раніше ZachXBT вже анонсував розкриття внутрішньої справи про торгівлю на основі інформації зсередини, що викликало багато спекуляцій у криптоспільноті, і тепер правда нарешті стала відомою. Axiom був заснований у 2024 році під псевдонімами «Mist» і «Cal» і успішно пройшов відбір у престижний технічний акселератор Y Combinator у зимовому циклі 2025 року. За станом на сьогодні, його загальний дохід перевищив 390 мільйонів доларів. ZachXBT повідомив, що розпочав розслідування після отримання кількох повідомлень про зловживання внутрішніми інструментами Axiom, але не розкрив особу замовника. У звіті він звинуватив старшого менеджера з розвитку бізнесу Axiom у Нью-Йорку, Broox Bauer, у використанні внутрішньої системи підтримки клієнтів для доступу до конфіденційних даних користувачів, включаючи адреси гаманців, повні історії транзакцій та іншу чутливу інформацію. За даними аудіозаписів, наведених у розслідуванні, Broox Bauer стверджував, що може відстежувати будь-якого користувача Axiom за допомогою реферальних кодів, адрес гаманців або ID користувача, а також описував, як «послідовно» збирає інформацію про ці гаманці, додаючи, що робить це «повільно, щоб не привертати уваги». Хоча транзакції у блокчейні є публічними та прозорими, будь-хто може перевірити рух коштів, але зазвичай учасники ринку бачать лише «адресу гаманця» і не знають, хто стоїть за цією адресою. Однак, якщо внутрішня інформація дозволяє співставити конкретну адресу з реальним користувачем і його даними, це відкриває двері до «деанонімізації». За допомогою такого доступу можна відстежувати торгівлю відомих трейдерів, KOL у криптосфері або великих гігантів і використовувати «інформаційну асиметрію» для отримання прибутку або уникнення збитків, що є внутрішньою торгівлею, наприклад:

• перед публічним оголошенням відомого KOL про покупку певного токена, щоб заздалегідь зайти у позицію;
• або при великих рухах капіталу великих гравців, щоб швидко вийти з ринку і уникнути збитків. Збір «списку гаманців KOL у криптосфері», змова для отримання прибутку за допомогою внутрішніх інструментів ЗахXBT додатково розкрив, що Broox Bauer нібито злив скріншоти внутрішньої панелі Axiom, викриваючи конкретних трейдерів і їхні гаманці, а також допомагав складати «конфіденційний список гаманців KOL у криптосфері». ZachXBT підкреслив, що кілька жертв витоку даних підтвердили точність цієї інформації. ЗахXBT також зазначив, що Broox Bauer разом із спільниками планували, як використовувати «привілейований доступ» для отримання прибутку від торгівлі, і навіть розробили схему, щоб допомогти ще одному члену команди Axiom отримати 200 000 доларів прибутку шляхом зловживання внутрішніми інструментами. ЗахXBT повідомив, що він зафіксував основні гаманці Broox Bauer і пов’язані з ними адреси, але додав, що для остаточного підтвердження фактів внутрішньої торгівлі потрібно переглянути внутрішні журнали Axiom. Відповідь Axiom: видалили доступ до відповідних інструментів У відповідь Axiom надав ZachXBT заяву, у якій визнав, що знає про звинувачення, і повідомив, що вже вживає заходів. У заяві йдеться: «Ми шоковані та розчаровані тим, що у нашій команді хтось зловживає внутрішніми інструментами підтримки клієнтів для спостереження за гаманцями користувачів. Ми вже скасували доступ до цих інструментів і продовжимо розслідування, щоб притягнути до відповідальності порушників.» Axiom підкреслює: «Це не відображає поведінку всього нашого колективу. Ми завжди дотримуємося принципу орієнтації на користувача. Ми оновимо інформацію про подальший розвиток подій на нашому офіційному X-акаунті.» ЗахXBT зазначив, що перед публікацією звіту вже контактував із Axiom і описав внутрішній контроль доступу компанії як «відносно слабкий», оскільки співробітники легко могли переглядати великі обсяги даних про гаманці та транзакції. Також він додав, що оскільки залучені співробітники перебувають у США, справа може потрапити під юрисдикцію американських правоохоронних органів. Інша справа: передбачення ринку викликало бурхливі ставки, таємничий трейдер заробив 39 000 доларів Ще на початку цього тижня ZachXBT анонсував розкриття внутрішньої справи, що спричинило спекулятивний ажіотаж. У контракті на Polymarket під назвою «ЗахXBT розкриє, яка криптовалютна компанія залучена до внутрішньої торгівлі?», загальний обсяг торгів склав 27 мільйонів доларів, а трейдери активно ставили на Axiom, Meteora, Pump.fun та інші відомі платформи. Одночасно аналітики блокчейну помітили дивні рухи. За повідомленням Lookonchain, анонімний трейдер, який зробив ставку з низькою ймовірністю, вкладав понад 50 000 доларів у ставку, що Axiom буде названо у внутрішньому розслідуванні, і згодом закрив позицію у той же день, заробивши легкі 39 000 доларів.