25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Саванна Гатрі повертається в «Сьогоднішнє шоу», викрадення з використанням криптовалюти: біткоїн-вигріш за викуп для матері Ненсі Гатрі досі не розкрито
Ведуча NBC Savannah Guthrie сьогодні повернулася в ефір «The Today Show», але її 84-річна мати Nancy у штаті Аризона досі вважається зниклою — викрадачі вимагають 6 мільйонів доларів у біткоїн-еквіваленті як викуп. Провівши 65 днів у розшуку, справа не має суттєвого прогресу, а Savannah висловила почуття провини, вважаючи, що її відомість могла бути пов’язана з викраденням матері.
GateNews36хв. тому
Справа про витік коштів стабільних монет на ІДІЛ: індонезійський суд, спираючись на ончейн-докази, може винести вирок за фінансування тероризму
Індонезійський суд визнав трьох осіб, яких підозрюють у фінансуванні тероризму, та встановив, що онлайн-криптовалютні транзакції стали ключовими доказами, розкривши, що вони використовували криптовалюти для переказу коштів на пов’язані з ISIS дії. Розслідування показало, що здатність регулювати криптовалюти посилюється, а в Південно-Східній Азії — посилено моніторинг, через що потоки терористичних коштів стикаються з ретельнішою перевіркою.
GateNews1год тому
Зміцнення податково-банківської взаємодії! Китай заохочує банки використовувати блокчейн, але торгівля криптовалютою населенням і спроби токенізувати все є незаконними.
Китайський уряд заохочує банки застосовувати технологію блокчейн, щоб посилити «банківсько-податкову взаємодію», покращити умови фінансування для малих і середніх підприємств, а також повністю заборонити приватну торгівлю криптовалютами та майнінг. Уряд розглядає стейблкоїни та токенізацію як незаконні дії, демонструючи чіткі межі політики та наголошуючи на офіційному нагляді й фінансовій безпеці.
CryptoCity1год тому
Першопричини та перебіг справи Drift: хакери з Північної Кореї проникали 6 місяців — як організувати найбільшу DeFi-атаку навесні 2026 року
Протокол Drift під час Дня дурня зазнав проникнення з боку хакерів з Північної Кореї, що призвело до викрадення приблизно 280 мільйонів доларів США в активах. Хакери використали соціальну інженерію та вразливості інструментів розробки: після тривалого приховування вони змогли викрасти права керування та здійснити зняття коштів. Ця подія викликала широкі дискусії щодо безпеки DeFi та юридичну критику, вважаючи, що розробницька команда допустила цивільну недбалість, і закликала посилити заходи безпеки.
CryptoCity2год тому
SEC діє на випередження: незалежні правила для криптофінансування будуть впроваджені, законопроєкт CLARITY стикається з ескалацією протистояння
Комісія з цінних паперів і бірж США прискорює розробку регуляторної рамки для криптовалют, пропонуючи механізм «safe harbor», який надає криптовалютним стартапам узгоджений з вимогами шлях для залучення фінансування. Порівняно із законопроєктом «CLARITY Act» у Конгресі, незалежне формування правил SEC встановлює вищі ліміти фінансування та стандарти розкриття інформації, одночасно просуваючи «звільнення для інновацій токенізації». Наразі криптополітика поступово стає більш визначеною, а правила, ініційовані та керовані SEC, матимуть першочерговий вплив на ринок.
GateNews2год тому
Перший розміщений пост про криптовалюту потрібно перевірити! X запроваджує нові правила проти шахрайства, щоб не дати хакерам викрадати акаунти та рекламувати сміттєві монети
Соціальна платформа X запровадила примусовий механізм верифікації для криптовалютного контенту, щоб протистояти дедалі серйознішим проблемам шахрайства. Цей механізм буде блокувати акаунт, коли користувач уперше згадує криптовалюту в обліковому записі, і вимагатиме завершити автентифікацію особи. Згідно з даними, у 2025 році криптовалютне шахрайство, як очікується, досягне 17,0 мільярда доларів США, а соціальні платформи стали важливим джерелом шахрайства. Нові заходи спрямовані на зниження ймовірності успіху шахраїв, які використовують акаунти з високою довірою для здійснення шахрайства, однак шахрайські дії все ще швидко розширюються, і заходи протидії стикаються з труднощами.
CryptoCity2год тому
