- Чоловік із Коннектикуту перевів кошти жертв на Stake.com, офшорну азартну платформу, під виглядом інвестування у криптовалюту.
- Його звинуватили у 21 статті, зокрема у шахрайстві, відмиванні грошей та неправдивих свідченнях слідчим.
Чоловіка з Коннектикуту звинуватили у 21 статті за підозрою у керуванні схемою крипто-шахрайства, яка ошукала кількох інвесторів і завдала їм збитків на суму 950 000 доларів. Як повідомила Офіс прокурора США для округу Коннектикут 12 лютого,
Згідно з повідомленням Мін’юсту, його ім’я Ельмін Редзепагіч, 24-річний, який просив інвесторів про кошти, обіцяючи торгувати криптовалютами від їх імені та отримати значний прибуток. Коли він отримав жертв, він повідомляв їм, що вони заробили значний прибуток, але повинні сплатити додаткові збори, які були газовими комісіями за виведення коштів, оскільки інцидент тривав приблизно з травня 2021 року по березень 2025 року.
Крім того, він стверджував, що є частиною команди, до якої входив особа, відома як «Шеф», яку описували як ймовірного головного організатора. Однак залишається незрозумілим, чи є цей головний організатор окремою особою, яка ще не була ідентифікована.
Але, як і обіцяв, він не інвестував кошти у криптовалюту; натомість, він переказував їх на офшорну азартну платформу Stake.com, що призвело до втрати 950 000 доларів коштів жертв.
Після цього, 20 січня 2026 року, його звинуватили у «семи статтях про шахрайство з переказами, кожна з яких передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років; 11 статтях про міжнародне відмивання грошей, кожна з яких передбачає максимальний термін до 20 років; та трьох статтях про неправдиві свідчення агентам IRS Criminal Investigation, кожна з яких передбачає максимальний термін до 5 років», згідно з повідомленням Мін’юсту.
Нарешті, 12 лютого він з’явився у федеральному суді у Гартфорді, де заперечував звинувачення і не визнавав свою провину; однак суддя звільнив його під заставу у розмірі 500 000 доларів.
Зростання шахрайств із цифровими активами
Згідно з даними компанії з безпеки блокчейну CertiK, у січні 2026 року сума крипто-шахрайств і зломів склала 370,3 мільйона доларів — найбільша за понад рік місячна сума. Це майже вчетверо більше за збитки за січень 2025 року, переважно через фішинг та соціальну інженерію.
Хоча випадок у Коннектикуті підкреслює шахрайства, орієнтовані на роздрібних інвесторів, оскільки шахрайства та фішингові атаки продовжують становити значну частку втрат у цифрових активах.
Виділені новини криптоіндустрії:
Американські банкіри закликають OCC уповільнити видачу банківських ліцензій на криптофонди
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
a16z підтримує CFTC проти державних заборон, тоді як Polymarket і Kalshi $150B у квітні зазнали удару
За даними The Block, Andreessen Horowitz у п’ятницю подала 18-сторінковий лист із коментарями до CFTC, підтримавши повноваження федерального регулятора щодо ринків прогнозів і виступивши проти посилення на рівні штатів. Венчурна компанія стверджувала, що листи про припинення та заборони та запропоновані заборони з боку регуляторів штатів cr
GateNews1год тому
a16z підтримує CFTC проти обмежень для державних прогностичних ринків
Фірма венчурного капіталу Andreessen Horowitz у п’ятницю подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, підтримавши позицію CFTC проти обмежувальних заходів на рівні штатів щодо передбачувальних
CryptoFrontier2год тому
OFAC застерігає від платежів Ірану через цифрові активи, зокрема зборів за прохід через Ормузьку протоку
2 травня OFAC попередило, що Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) Міністерства фінансів США застерегло про платежі, які Іран вимагає від суден, що проходять для безпечного проїзду через Ормузьку протоку, зокрема фіатну валюту, цифрові активи, бартерні операції, фізичні товари або донати на користь іранс…
GateNews14год тому
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia22год тому
Сенатори Воррен і Уайден ставлять запитання міністру торгівлі Лютніку щодо позики Tether для сім’ї
Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден надіслали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та CEO Tether Паулу Ардойно з проханням прояснити інформацію щодо позики, яку, як повідомляється, Tether надала родині Латніка.
GateNews22год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier05-01 09:37
