Гаманцеві мости $7M з TRON на Ethereum пов’язані з криптовалютною шахрайською схемою

$7M переведено з TRON на Ethereum, пов’язано з шахрайством pig-butchering; $3.1М спрямовано через Tornado Cash для забезпечення приватності.

Недавно один гаманець переніс $7 мільйонів з кількох гаманців на блокчейні TRON до Ethereum. Дослідники підозрюють, що кошти походять із криптоінвестиційного шахрайства, відомого як «pig-butchering».

Це шахрайство часто полягає у обмані жертв із метою інвестувати великі суми грошей з часом. Спочатку шахраї вводять жертв у оману, змушуючи їх інвестувати.

Потім вони спрямовують доходи через кілька каналів. Крім того, кошти проходять через Tornado Cash — інструмент приватності на базі Ethereum, що ще більше приховує сліди транзакцій.

Підозрілий переказ з TRON на Ethereum викликає занепокоєння

Шахраї перемістили $7 мільйонів з кількох гаманців TRON перед їхнім переказом на Ethereum. Модель транзакцій нагадує типові схеми pig-butchering.

У таких схемах шахраї спочатку маніпулюють жертвами, змушуючи їх інвестувати, часто через соціальні мережі або месенджери.

З часом шахраї заохочують жертв надсилати все більші суми. Потім, вони переносять гроші між різними блокчейнами, щоб ще більше приховати їхнє походження.

Моніторинг на блокчейні зафіксував $7M міжміжний перехід з TRON на Ethereum, який пов’язують із підозрюваним шахрайством pig-butchering.

$3.1М вже внесено до Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA

— AVOLA (@Avolaofficial) 5 січня 2026

Після того, як шахраї перенесли кошти на Ethereum, вони частково перемістили їх до Tornado Cash. Варто зазначити, що ця платформа розриває зв’язок між відправником і отримувачем, ускладнюючи відстеження транзакцій.

Ця функція приватності викликає занепокоєння, оскільки ускладнює зусилля щодо встановлення походження потенційно незаконних коштів.

Використання міжланцюгових переказів і децентралізованих бірж (DEXs) додає складності цій транзакції.

Переміщуючи кошти між блокчейнами, шахраї фактично ускладнюють слідство у відстеженні руху викрадених активів. Ця тактика стає все більш поширеною, оскільки злочинці адаптуються до зростаючого контролю за транзакціями у блокчейні.

Роль Tornado Cash у приховуванні руху коштів

Tornado Cash змішує кошти для забезпечення приватності. Внаслідок цього дослідникам важко відстежувати походження транзакцій.

Після внесення коштів у Tornado Cash платформа розриває зв’язок між відправником і отримувачем у блокчейні.

Як наслідок, шахраї спрямували $3.1 мільйонів $7 через цю платформу, що ускладнило розслідування.

Гаманець переніс $7M на Ethereum з кількох гаманців у мережі TRON.

Відстеження коштів свідчить, що вони походять із шахрайства pig-butchering.

Підтверджено мережею та використаними сервісами.

$3.1М вже внесено до Tornado Cash.

Гаманець… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb

— Specter (@SpecterAnalyst) 5 січня 2026

Хоча Tornado Cash спочатку створювався для користувачів, що цінують приватність, його почали використовувати у незаконних цілях.

Ця платформа була пов’язана з кількома високопрофільними випадками відмивання грошей у минулому. Зокрема, з групою хакерів із Північної Кореї Lazarus, яка використовувала платформу для відмивання викрадених коштів.

Використання Tornado Cash у цьому випадку свідчить про перехід до більш складних тактик у криптошахрайствах.

Функції приватності платформи приваблюють зловмисників, які прагнуть приховати свої сліди. Внаслідок цього Tornado Cash залишається під увагою органів і продовжує відігравати ключову роль у розслідуваннях фінансових злочинів.

Пов’язане читання: Попередження: фейкова схема 2FA безпеки атакує Інтернет, ціль — користувачі MetaMask

Відстеження підозрюваного шахрайства pig-butchering

Кошти, що були переведені з TRON на Ethereum, підозрюють у зв’язку з шахрайством pig-butchering.

Ці шахрайства тривають довго і зазвичай полягають у переконанні жертв інвестувати у фальшиві криптовалютні схеми.

Після того, як шахраї заручаються довірою, вони заохочують жертв надсилати все більші суми, які потім переміщуються через різні гаманці.

У цьому випадку кошти були переведені через кілька гаманців TRON перед їхнім мостом на Ethereum.

Ця тактика часто використовується шахраями для ускладнення відстеження руху викрадених активів. Міжланцюговий переказ у поєднанні з використанням сервісів приватності, таких як Tornado Cash, додає рівнів складності цій транзакції.

Характер цих шахрайств викликав занепокоєння щодо безпеки криптоінвестицій. Зі зростанням кількості інвесторів у цифрові активи зростає і ризик потрапити у таку пастку.

Зростаюча складність цих схем підкреслює необхідність посилення заходів безпеки у криптовалютній сфері.