PANews 20 грудня повідомляє, згідно з інформацією від 新華網, що повідомлення американської сторони про китайського громадянина Тон Моу-Моу, який нібито займався відмиванням грошей для наркоторговців, привернуло особливу увагу нашої поліції. Для з’ясування обставин Міністерство громадської безпеки доручило Управлінню поліції Ляонін провести перевірку, а в Ухані, провінція Хубей, Тон Моу-Моу та Чен Моу-Моу були затримані на місці спроби втечі за кордон. Обидва були засуджені до обмеження волі та штрафу у вересні цього року.
Зазначається, що Тон Моу-Моу переважно здійснював незаконний обмін валюти через внутрішні банківські картки, що склав понад 16 мільйонів юанів, і в деяких випадках давав вказівки внутрішнім співробітникам купувати віртуальні валюти, такі як біткойн і Тета, та перепродавати їх за кордон за долари США. Під час розслідування поліція також виявила, що деякі злочинці ухиляються від американського контролю щодо великих готівкових операцій і торгівлі віртуальними валютами. Наразі вже налагоджено зв’язки з американською стороною через канали співпраці у боротьбі з відмиванням грошей, і досягнуто згоди щодо посилення правового співробітництва у цій сфері.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bitcoin зростає до $77 000, утримуючи підтримку $75 000, поки трейдери зберігають короткий нахил
Сьогодні Bitcoin виріс до $77 000, зберігаючи підтримку $75 000. Однак від’ємні ставки фінансування, незмінений відкритий інтерес і обережне позиціонування трейдерів вказують на відсутність упевненості щодо зростання вгору.
GateNews1год тому
Біткоїн зростає майже на 3% за 24 години на тлі зростання акцій і падіння цін на нафту
Біткоїн зріс майже на 3% за останні 24 години, поки акції піднімалися, а ціни на нафту знижувалися на тлі оптимізму щодо подій, пов’язаних із Іраном.
GateNews2год тому
Дослідник Paradigm пропонує PACT для захисту біткоїна часів Сатоші від квантових загроз цього тижня
Дослідник Paradigm Dan Robinson цього тижня представив нову модель, розроблену для захисту біткоїнів, що тривалий час не використовуються, включно з тими, що належать творцю мережі Сатоші Накамото, від потенційних загроз, пов’язаних із квантовими обчисленнями. Запропонована модель вводить «Provable Address-Control Timestamps» (PACTs), які дозволили б бі
GateNews3год тому
Притоки в XRP ETF досягли 3,6 млн доларів, тоді як фонди на BTC і ETH зазнають значних відпливів
ETF на базі XRP зафіксували приплив $3,6 млн, тоді як фонди на Bitcoin і Ethereum зазнали значних відтоків.
Bitwise очолює ETF на XRP з сильними обсягами активів під управлінням (AUM), що свідчить про зростання інституційної участі.
ETF на XRP тепер тримають понад $1 млрд, що становить 1,23% від загальної пропозиції XRP.
Крипторинок видав ще одне різке продовження
CryptoNewsLand3год тому
Притоки в XRP ETF досягли $3,6 млн, тоді як фонди на Bitcoin і Ethereum зазнають значних вилучень
XRP ETF зафіксували припливи $3,6 млн, тоді як фонди на Bitcoin і Ethereum зазнали значних відпливів.
Bitwise очолює XRP ETF завдяки сильним показникам AUM, що вказує на зростання інституційної участі.
Наразі XRP ETF тримають понад $1 млрд, що становить 1,23% від загального обсягу XRP.
Крипторинок продовжує демонструвати ще одне різке скорочення
CryptoNewsLand3год тому
Ціни на опціони Bitcoin: 25% імовірності прориву для $84K до 29 травня
За даними ChainCatcher, ціни на ринку опціонів на Bitcoin відображають лише 25% імовірності того, що BTC подолає рівень $84 000 до кінця травня, попри зростання на 15% за останні 30 днів. Опціони на купівлю з терміном 29 травня та ціною страйку $84 000 торгуються на рівні 0,0136 BTC, або приблизно $1 063. Однак спотовий Bitcoin ETF у
GateNews4год тому
