Федеральний суд просуває відновлення криптовалюти, оскільки конфіскація відкриває шлях для відшкодування потерпілим

Федеральні прокурори подали клопотання про повернення конфіскованої криптовалюти після того, як суд ухвалив конфіскацію у зв’язку з шахрайською схемою, спрямованою на літніх людей, що відкриває шлях для відшкодування коштів, оскільки влада простежила використання біткойнів та USDT у багатосторонній схемі шахрайства.

Постанова про конфіскацію завершує повернення біткойнів і Tether із схеми шахрайства щодо літніх людей

Діяльність федерального суду сприяла зусиллям щодо відшкодування коштів, втрачених у шахрайській схемі. Офіс прокурора США для Центрального округу Луїзіани оголосив 18 грудня про конфіскацію конфіскованої криптовалюти, пов’язаної з шахрайством, спрямованим на літніх людей, що дозволило повернути активи потерпілим.

У повідомленні зазначається, що суддя Браян А. Джексон підписав 15 грудня остаточний цивільний наказ про конфіскацію, який охоплює криптовалюту, пов’язану з переказами та відмиванням грошей. Офіс прокурора деталізував:

Остаточний наказ про конфіскацію був підписаний у цивільній справі про конфіскацію, яка офіційно конфіскувала 1.96356404 BTC і 60,139.5734 USDT як цифрову валюту, залучену до злочинів переказу та відмивання грошей.

“Ці біткойни та USDT, також відомі як Tether, були конфісковані з гаманця на ім’я індійського громадянина, який був розміщений на цифровій валютній біржі, розташованій на Сейшельських островах, Африка. Загальна вартість конфіскованих біткойнів і Tether становить понад $200,000,” додає оголошення.

Влада вказала, що активи тепер можуть бути використані Міністерством юстиції США (DOJ) для початку процедур відшкодування для кількох потерпілих. Дослідники встановили, що щонайменше четверо літніх людей були обмануті через екстрену криптовалютну схему, що базувалася на імітації, терміновості та сфабрикованих загроз для швидкого прийняття фінансових рішень.

Детальніше: DOJ шукає $5M в Bitcoin, пов’язаних із схемами SIM-замін та відмиванням у казино

Деталі описують, як усі четверо потерпілих, кожен віком понад 70 років, виконували інструкції щодо зняття великих сум готівки з особистих банківських рахунків, внесення грошей у біткойн-термінали та передачу коштів на гаманці, контрольовані зловмисниками. Двоє потерпілих мешкали у Луїзіані, інші — у Техасі та Міннесоті. В одному випадку потерпіла неправдиво повідомили, що її банківський рахунок зламаний і пов’язаний із кримінальним матеріалом, а потім погрожували арештом, якщо вона не внесе $31,000 у біткойн-термінал. Інша потерпіла отримала шахрайські попередження на ноутбуці і була спрямована переказати $30,000 через два транзакції у терміналах однакового розміру.

Таємна служба США, підрозділ з кіберзлочинності, співпрацювала з кількома шерифськими управліннями округів і графств у чотирьох штатах для простеження цифрових транзакцій та ідентифікації потоків гаманців. Прокурори наголосили, що екстрені схеми з криптовалютою часто використовують страх і плутанину, особливо серед літніх людей, тоді як федеральні та місцеві агентства продовжують посилювати навчання, інструменти розслідування та міжвідомчу координацію через Ініціативу з правосуддя для літніх людей Міністерства юстиції.

FAQ ⏰

• Скільки криптовалюти було конфісковано у справі шахрайства у Луїзіані?

Федеральні органи конфіскували 1.96356404 BTC і 60,139.5734 USDT вартістю понад $200,000.

• Хто були основними потерпілими від екстреної криптовалютної схеми?

Щонайменше четверо потерпілих віком понад 70 років були ціллю у Луїзіані, Техасі та Міннесоті.

• Як шахраї отримали кошти потерпілих?

Потерпілі отримали інструкції зняти готівку та внести її у біткойн-термінали, пов’язані з шахрайськими гаманцями.

• Що буде далі з конфіскованими біткойнами і USDT?

Міністерство юстиції тепер може розпочати процедури відшкодування для постраждалих.