Аргентина розкрила масштабну справу з відмивання криптовалюти: залучено близько 1,8 трильйонів песо, трьох осіб затримано

PANews повідомив 18 грудня, що, за даними CriptoNoticias, аргентинська поліція розкрила кримінальну мережу, пов’язану з отриманням кредитів у приватних банках через підроблені документи та переказом коштів на криптоплатформи, а потім конвертацією їх у криптоактиви, а потім перенесенням у цифрові гаманці, а деякі транзакції були замасковані під назвою «крипто-арбітражу». Посадовці підтвердили, що сума перевищила близько 1,8 трильйона аргентинських песо (близько 12 мільярдів доларів), а жертви були зосереджені в сільському господарстві та промисловому секторах; особи, причетні до справи, не були зареєстровані в місцевому PSAV. Судова влада провела 8 обшуків у Буенос-Айресі, Бакканірі та Санта-Фе, заарештувала 3 осіб і повідомила ще 2, вилучила готівку, електронне обладнання та пов’язану інформацію.