Міністерство юстиції США оголосило, що ключова фігура у справі соціальної інженерії із шахрайством на суму 263 мільйони доларів у біткоїнах визнала свою провину. 22-річний мешканець Каліфорнії Евін Тангеман (Evan Tangeman) визнав у федеральному суді свою участь у відмиванні грошей з порушенням Закону про боротьбу з рекетом та корупцією (RICO), сума злочину перевищує 3,5 мільйона доларів. Він став дев’ятим обвинуваченим у цій справі, який визнав провину.
Шахрайська схема діяла з жовтня 2023 року до травня 2025 року. Виконавцями були члени групи, розташовані як у різних штатах США, так і за кордоном. До складу групи входили хакери, організатори, ідентифікатори цілей, телефонні продавці та злодії, які викрадали апаратні гаманці. Загалом було викрадено близько 4100 біткоїнів, які на той момент коштували близько 263 мільйонів доларів, а зараз оцінюються приблизно у 371 мільйон доларів. Хакери зламували сайти та отримували бази даних, пов’язані з криптовалютою, ідентифікатори цілей визначали жертв із великими активами, телефонні продавці телефонували жертвам і переконували їх співпрацювати. Вся шахрайська схема була ретельно організована.
Тангеман головним чином допомагав переводити викрадену криптовалюту у готівку за допомогою масових конвертерів готівки, а також підписував договори оренди нерухомості під вигаданими іменами, щоб надати укриття іншим учасникам групи. Вкрадені кошти використовувалися на послуги нічних клубів, розкішні сумки, годинники, дорогі автомобілі, приватні літаки та наймання охорони. Судове слухання щодо винесення вироку Тангеману призначене на 24 квітня 2026 року.
Окрім цього, суд оприлюднив додатковий обвинувальний висновок проти ще трьох обвинувачених — Ніколаса Дрейкафа, Мустафи Ібрагіма та Даніша Зулфікара, яких нещодавно заарештували. Ця справа підкреслює ризики використання криптовалют у кіберзлочинності й нагадує органам регулювання та правопорядку про необхідність посилення моніторингу великих потоків криптоактивів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Спотові біткоїн-ETF зафіксували чисті припливи $144.49 млн, продовживши серію на 9 днів
Повідомлення Gate News, 25 квітня — спотові біткоїн-ETF зафіксували чисті припливи в розмірі $144.49 млн учора (24 квітня, за східним часом), згідно з SoSoValue, продовживши дев’ятиденну серію позитивних припливів.
IBIT від BlackRock очолив усі фонди з $22.879 млн у припливах за один день, довівши його історичний сукупний чистий приплив до млн. MSBT від Morgan Stanley слідував далі з $11.1294 млн у щоденних припливах, досягнувши кумулятивного млн. Ark Invest і 21Shares’ ARKB зафіксували найбільший відтік за один день на рівні $9.016 млн, хоча їх історичні чисті припливи залишаються суттєвими на рівні $1.61 млрд.
GateNews44хв. тому
Metaplanet випускає облігації без купона на 8 мільярдів єн, щоб збільшити біткоїн-активи
Новини Gate, 25 квітня — японська компанія з біткоїн-казначейства Metaplanet оголосила про випуск 8 мільярдів єн звичайних облігацій без купона для фінансування подальших покупок біткоїна.
Кошти від розміщення облігацій буде спрямовано на розширення біткоїн-активів компанії в межах її казначейської стратегії, яка передбачає
GateNews1год тому
Розробник Bitcoin Пол Сторц оголошує eCash хардфорк із обміном BTC 1:1, що викликає суперечки в спільноті
Повідомлення Gate News, 25 квітня — розробник біткоїна Пол Сторц оголосив про запуск eCash, мережі хардфорку Bitcoin, яка дозволить власникам BTC обмінювати свої активи в пропорції 1:1 на токени eCash після активації мережі. Програмне забезпечення вузла Layer 1 буде майже точною копією клієнта Bi
GateNews1год тому
Ліквідність зміщується за межі Bitcoin — чому альтсезон 2026 може зрости та 5 криптопроєктів, що привертають увагу
Ротація ліквідності поступово поширюється на кілька секторів блокчейнів за межами домінування Bitcoin.
Токени масштабування та інфраструктури демонструють стабільну активність розвитку в екосистемах розробників.
Наративи щодо приватності та ігор продовжують впливати на тенденції вибіркової участі на ринку
CryptoNewsLand1год тому
Bitdeer продає весь щотижневий обсяг 185,7 BTC, зберігає нульові біткоїн-активи
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Bitdeer, компанія з майнінгу біткоїнів, акції якої котируються на Nasdaq, розкрила на X свої найновіші дані щодо активів. За тиждень, що завершився 24 квітня, компанія виробила 185,7 BTC у рамках майнінгових операцій і продала ту саму суму, що призвело до
GateNews1год тому
Blackrock's IBIT Витягує $167M як Bitcoin ETF продовжують 8-денну серію припливів $223M
Bitcoin посилив свою серію припливів із переконливим результатом, додавши $223 мільйон. Однак ралі ефіру призупинилося з відтоком $76 мільйонів, тоді як XRP і solana показали непогані прирости.
Ключові висновки:
Bitcoin ETF зафіксували $223 мільйонів припливів протягом восьмого дня поспіль, лідером став додаток Blackrock’s IBIT addi
Coinpedia2год тому
