Міністерство юстиції конфіскувало шахрайський домен, пов’язаний з криптовалютною аферою у М’янмі

Мін’юст США вилучив домен tickmilleas(dot)com, пов’язаний із криптошахрайством, що базується у М’янмі.

Шахрайські мобільні додатки та акаунти в соцмережах, пов’язані з цією схемою, були видалені ФБР та технологічними компаніями.

Криптошахрайство продовжує зростати — ФБР зафіксувало збитки на суму $5,8 мільярда від шахрайських схем у 2024 році.

Міністерство юстиції США ((DOJ)) нещодавно вилучило вебдомен, пов’язаний із великою схемою шахрайства в сфері інвестицій у криптовалюту, яка діяла з М’янми. Шахрайство, що було спрямоване на громадян США, здійснювалось через сайт tickmilleas(dot)com. Влада встановила зв’язок сайту з шахрайською мережею Tai Chang, розташованою у селі Кьяукхат, М’янма. Це вилучення є частиною постійних зусиль федеральних агентств із боротьби зі зростанням кількості криптошахрайств у Південно-Східній Азії.

Шахрайська мережа Tai Chang

Дії Мін’юсту пов’язані зі складною операцією криптошахрайства, що базується в комплексі Tai Chang у М’янмі, також відомому як Casino Kosai. Слідчі стверджують, що сайт був розроблений для обману жертв, змушуючи їх думати, що вони беруть участь у легітимній торгівлі криптовалютою. Однак платформа створювала лише фейкові дані, щоб симулювати успішні угоди. Шахраї використовували підроблені звіти про прибутки та інсценовані депозити, щоб завоювати довіру користувачів і схилити їх до вкладення реальних грошей у схему.

Комплекс Tai Chang, за повідомленнями, пов’язаний із Democratic Karen Benevolent Army та Trans Asia International Holding Group, обидві ці організації були піддані санкціям у 2024 році. Вказані організації мають зв’язки з китайською організованою злочинністю і брали участь у створенні шахрайських операцій по всій Південно-Східній Азії. Це вилучення домену відбулося після аналогічних дій федеральної влади проти інших шахрайських доменів, пов’язаних із цією ж мережею.

Видалення мобільних додатків і акаунтів у соцмережах

Вилучення сайту шахраїв Мін’юстом є частиною більш масштабної боротьби. Сайт перенаправляв жертв на завантаження шахрайських мобільних додатків із Google Play та Apple App Store. Обидві компанії оперативно відреагували, видаливши низку додатків, пов’язаних із шахрайством, після отримання попереджень від ФБР. Крім того, Meta видалила понад 2000 акаунтів, пов’язаних із мережею Tai Chang.

За словами жертв, платформа tickmilleas(dot)com демонструвала нереалізований прибуток і маніпульовану статистику, створюючи ілюзію успішних інвестицій. Незважаючи на те, що оператори залишалися невидимими, вся система була професійно керована шахраями. Хоча домен був зареєстрований лише у листопаді 2025 року, правоохоронці змогли відстежити низку жертв, які дуже швидко втратили гроші.

Зростаюча стурбованість криптошахрайством

Дії федеральної влади проти шахрайської схеми інвестицій у криптовалюту масштабні, і вилучення домену є однією з таких дій. Інтернет-центр скарг на злочини ФБР повідомив, що у 2024 році було зареєстровано понад 41 000 випадків шахрайства, пов’язаних із криптовалютою. Це створило серйозну загрозу для онлайн-безпеки й призвело до загальних фінансових втрат, оцінених у $5,8 мільярда.

Дії Мін’юсту проти криптошахрайських операцій, таких як Tai Chang, підкреслюють зростаючу увагу до криптозлочинності в США. Заходи уряду також включають вилучення коштів, пов’язаних із північнокорейськими хакерськими групами та іншою міжнародною злочинною діяльністю. Оскільки криптошахрайство продовжує становити загрозу, влада залишається зосередженою на ліквідації цих незаконних мереж, щоб захистити інвесторів від подальших збитків.