FIU переходить до введення нових санкцій проти великих південнокорейських Крипто бірж після AML Insp...

FIU рухається до нових санкцій, оскільки основні південно-корейські крипто біржі стикаються з посилюючим контролем щодо боротьби з відмиванням грошей.

Регуляторний тиск зростає, поки перевірки тривають, і штрафи можуть досягти високих рівнів на кількох біржах.

Невизначеність зростає через затриманий план оподаткування криптовалют, оскільки політики балансують між наглядом та підтримкою цифрових активів.

Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї, FIU, готує нові санкції для великих вітчизняних криптобірж. Ця дія є наслідком широкомасштабних перевірок, які оцінюють дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.

Влада прагне усунути прогалини, які, на їхню думку, можуть загрожувати стабільності віртуального активного ринку країни.

Прогрес через послідовність перевірки

Фінансовий розвідувальний підрозділ Кореї продовжує розглядати справи на основі порядку своїх виїзних перевірок. Ця послідовність ставить Dunamu на перше місце, за ним ідуть Korbit, GOPAX, Bithumb та Coinone. Інспектори перевірили процедури «Знай свого клієнта» та обробку підозрілих транзакцій на кожній біржі. Більшість виїзних перевірок вже завершені, і тривають юридичні оцінки.

Регулятори наклали санкції на Dunamu раніше цього року після виявлення порушень Закону про спеціальні фінансові операції. Дії включали попередження для генерального директора та тимчасове призупинення нових депозитів і зняття коштів від клієнтів. Влада пізніше підтвердила штраф, який склав 35,2 мільярда вон. Подібні перевірки проводяться для решти бірж, і ринки очікують, що рішення з'являться в подібному порядку.

Можливі затримки та додаткові огляди

Bithumb може зіткнутися з затримкою у своїй черзі. Представники провели додатковий виїзний огляд операцій з книгами замовлень платформи. Процес нагадує підхід Dunamu, де особисті та інституційні санкції були розглянуті перед встановленням штрафу. Цей додатковий етап може подовжити терміни, перш ніж регулятори підтвердять остаточні штрафи. Раніше цього року FIU наклала штраф на Upbit за прийом фотокопій документів та невиконання належної перевірки KYC.

Крім того, Upbit піддався розслідуванню в Південній Кореї через понад 500 000 порушень KYC, що ставить під загрозу $34B штрафи та шестимісячну заборону на нові реєстрації. FIU очікується, що прийме рішення щодо Korbit, GOPAX, Bithumb та Coinone в найближчі місяці. Спостерігачі передбачають, що результати будуть узгоджені між біржами, оскільки інспектори оцінювали однакові заходи з боротьби з відмиванням грошей.

Очікування покарань та регуляторний тиск

Влади готують подальші санкції, які можуть включати особисті покарання, інституційні попередження та значні штрафи. Учасники ринку очікують, що загальні фінансові штрафи по групі досягнуть сотень мільярдів вон. Остаточні суми залежатимуть від кожного порушення та його тяжкості. Оскільки кілька справ ще відкриті, FIU, ймовірно, не завершить свій графік санкцій цього року. Більшість залишкових дій, ймовірно, продовжаться в першу половину наступного року, що підтримуватиме регуляторний тиск під час періоду глобального посилення контролю за криптовалютами.

Невизначеність політики та реакція галузі

Тиск на виконання збігається з відновленою невизначеністю щодо графіка оподаткування криптовалют у країні. Посадові особи зазначили, що поточна інфраструктура та керівництво не готові до терміну 2027 року. Це стало наслідком багаторічного планування, дебатів, повторних відтермінувань та обговорень щодо ще одного затримки.

Тим часом, політики прагнуть продемонструвати відкритість до інновацій. Правляча партія створила нову робочу групу, зосереджену на політиці цифрових активів і блокчейну. Група має намір дослідити заходи, які підтримують розвиток, поки органи влади продовжують вдосконалювати регуляторне середовище.