Чоловік з Каліфорнії визнав свою провину у змові з шахрайства на суму понад 100 мільйонів доларів у Крипто

Каліфорнійський чоловік, Кунал Мехта (45), відомий під псевдонімами, такими як “Бухгалтер”, визнав себе винним за звинуваченнями, пов'язаними з багатоштатною змовою, яка вкрала сотні мільйонів доларів у криптовалюті за допомогою схем соціального інжинірингу.

Анатомія змови

Каліфорнійський чоловік (45) нещодавно визнав себе винним у звинуваченнях, пов'язаних з його роллю в розгорнутій багатоштатній змові, яка вкрала сотні мільйонів доларів у криптовалюті через схеми соціальної інженерії. Оголошення було зроблено прокурором США Жанін Ферріс Пірро разом із старшими посадовими особами Федерального бюро розслідувань (FBI) та Кримінального розслідування Податкової служби (IRS).

Кунал Мехта — відомий під псевдонімами, такими як “Папа”, “Бухгалтер” і “Шрек” — визнав перед суддею окружного суду США Колін Коллар‑Котеллі, що він відмив принаймні $25 мільйон доларів як частину підприємства. Згідно з заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США, Мехта є восьмим обвинуваченим, який визнав свою провину у цій справі.

Пов’язано: $8M у криптовалюті, вкраденій під час збройного викрадення; підозрювані затримані в Техасі

Судові документи розкривають змову, яка почалася до жовтня 2023 року і тривала до березня 2025 року, еволюціонуючи з онлайн-ігрових дружніх стосунків у кримінальне підприємство, що охоплювало Каліфорнію, Коннектикут, Нью-Йорк, Флориду та закордон. Група включала хакерів, організаторів, ідентифікаторів цілей та навіть квартирних злодіїв, які націлювались на апаратні криптогаманці.

Виведення коштів та розкішні витрати

За повідомленнями, схема покладалася на підроблені телефонні номери та складні онлайн-обману, щоб обманути жертв і змусити їх передати доступ до своїх цифрових активів. Вкрадені криптовалюти фінансували розкішний спосіб життя, включаючи нічні вечірки на суму 500 000 доларів, розкішні сумки та годинники вартістю сотні тисяч доларів. Змовники також використовували кошти для оренди приватних літаків, маєтків у Лос-Анджелесі та Маямі, а також для придбання флоту з 28 екзотичних автомобілів вартістю від 100 000 до 3,8 мільйона доларів.

Одна з найзначніших крадіжок сталася 18 серпня 2024 року, коли спільники шахрайським шляхом отримали більше 4,100 біткоїнів від жертви у Вашингтоні, округ Колумбія.

Згідно з прокурорами США, роль Мехти була центральною у відмиванні доходів. Він створив фіктивні компанії, щоб приховати власність, і конвертував криптовалюту в готівку за 10% комісії. Мехта також сприяв грошовим переказам до розкішних автосалонів, компаній приватних літаків та нерухомості.

«Мехта та його спільники вкрали сотні мільйонів доларів у криптовалюті та відмили їх, щоб виглядати легітимно, розкошуючи на себе», - сказав прокурор США Пірро. «Ми віддані викоріненню шахрайства та притягненню до відповідальності тих, хто за це відповідає.»

Спеціальний агент ФБР на чолі Рейд Девіс додав: “Ця угода підтверджує зобов'язання ФБР викривати шахраїв і повинна нагадати американцям про обережність щодо онлайн-шахраїв. Не відповідайте на дзвінки, електронні листи чи текстові повідомлення, які запитують особисту інформацію, таку як паролі або одноразові коди.”

Мехта тепер зіткнеться з вироком за свою роль у змові, що підпадає під Закон про вплив на рекетирів і корупційні організації (RICO). Прокурори стверджують, що справа підкреслює як масштаб шахрайства, пов'язаного з криптовалютами, так і рішучість федерального уряду переслідувати тих, хто експлуатує цифрові активи для кримінальної вигоди.

Часті запитання 💡

• Хто визнав себе винним у США? Кунал Мехта, 45 років, з Каліфорнії визнав себе винним у відмиванні $25M у схемі криптошахрайства.
• Наскільки широко було поширено змову? Вона охоплювала кілька штатів США та закордон, використовуючи соціальну інженерію для крадіжки сотень мільйонів.
• На що були витрачені вкрадені криптофонди в усьому світі? Розкішні витрати на розкішні автомобілі, приватні літаки, маєтки та $500K клубні вечірки.
• Що далі в справі? Мехта постане перед судом відповідно до законів RICO, оскільки прокурори США посилюють боротьбу з шахрайством у криптовалюті.